SIAMSQUARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SIAMSQUARE
Dénomination : SIAMSQUARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.980.148

Publication

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13165-0501-012
15/10/2012
ÿþMod Wnfd tt.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

.."" ,d vert alt

Rel:iltballY. "Ft ll ! 01'

- Do Orner

Griffie

bel a" Ba sta

i ui io 11 111 ni 1 i 1 11

i





*12169591*

Ondernerningsnr : 0878,980.448

Benaming

(voluit) : STAMSQUARE

(verkort)

Rechtsvorm ° Naamloze Vennootschap

Zetel : Goedetijdstraat 117, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders en Gedelegeerd Bestuurder

Uit het verslag van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur in datum van 6 juni 2011 blijkt wat volgt :

Herbenoeming Bestuurders :

- de heer Alain ROBYNS;

- de heer Thierry DE DECKER;

- de NV ICM HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cari Martens.

Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder

- de heer Alain ROBYNS.

Deze herbenoemingen gelden voor een periode van 6 jaar tot en met de Algemene Vergadering gehouden in 2017.

Gedelegeerd Bestuurder,

Alain ROBYNS

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzq van de per$o(o)nienl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger'

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2012
ÿþ Mod 11.1

~la In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Onderwerp(m) akte : OMZETTING AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN BENOEMING

BESTUURDER  ONTSLAG BESTUURDER - RAAD VAN BESTUUR

Het blijkt uit een akte verleden op19/04/2012 voor Meester Thierry Raes, geassocieerd Notaris te Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd vier bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 23/04/2012 boek 162 blad 74 vak 01, ontvangen vijfentwintig euro (25,00¬ ), de ontvanger ai J. Martens, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SIAMSQUARE", gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Goedetijdstraat 117, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de honderd (100) aandelen op naam van de vennootschap om te zetten in honderd twintig (120) aandelen op naam.

De verdeling van de aandelen is dan ook thans de volgende:

¢' de naamloze vennootschap "ICM HOLDING", voornoemd: vierentwintig (24) aandelen in plaats van twintig (20) aandelen;

" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JCR", voornoemd: vierentwintig (24) aandelen in plaats van twintig (20) aandelen;

" de heer MARTENS Carl, voornoemd: zesendertig (36) aandelen in plaats van dertig (30) aandelen;

¢' de heer ROBYNS Alain, voornoemd: zesendertig (36) aandelen in plaats van dertig (30) aandelen.

Tweede besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.

De vergadering besluit dan ook de tweede zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd twintigste (1/120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde besluit

De vergadering benoemt tot bestuurder voor een periode van zes (6) jaar met ingang van heden: de Naamloze Vennootschap "A. BEHEER & INVEST", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Bredabaan, 1026, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0425.086.464 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0425.086.464, alhier vertegenwoordigd, door de vaste vertegenwoordiger, de Heer MARTENS Alexander Constant Adrienne Joseph, geboren te Brasschaat op 7 juni 1976, titularis van identiteitskaart met nummer 590-8655870-04, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart, 93,

De naamloze vennootschap A. Beheer & Invest, vertegenwoordigd als voormeld is aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel welke de uitoefening van het mandaat verbiedt.

De ver" adering beslist dat dit mandaat onbezoldigd zal zijn behoudens andersluidende beslissen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

VI

Ondernemingsnr :0878.980,148

Benaming (voluit) :SIAMSQUARE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :2660 Antwerpen-Hoboken, Goedetijdstraat 117

(volledig adres)

Annexes du Moniteur belge

16/05/2012

11111111 I 1111

*12090274*

1lioargelogd for griffie van do Rechtbank van Koophandal to Aofverpetl, op

Griffie Q ~+ M'Et Mt

*b} `V oor-behouden aan het be g- ig sc ii Staatsblad Luik B - vervolg

de algemene vergadering.

Vierde besluit

De vergadering beslist de heer Alain Robyns, voornoemd, te ontslaan als bestuurder van de

vennootschap te rekenen vanaf heden. De vergadering verleent algehele kwijting aan de heer Alain

Robyns voor zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap tot op heden.

Vijfde besluit

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

beslissingen, in het bijzonder de nodige aanpassingen in het register van aandelen van de

vennootschap.

Zesde besluit

De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Caroline De Cort en Thierry Raes, alle

machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer

te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten worden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.

Sluiting van de vergadering

Aangezien alle punten van de agenda zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om tien uur.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk is de voltallige raad van bestuur van de vennootschap bijeengekomen, te weten:

1) de naamloze vennootschap "ICM HOLDING" met als vaste vertegenwoordiger de heer MARTENS Carl, voornoemd;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JCR" met als vaste vertegenwoordiger de heer ROBYNS Alain, voornoemd;

3) de naamloze vennootschap A. Beheer & Invest, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alexander Martens, voornoemd.

De raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap en met de macht om elk afzonderlijk op te treden:

1) de naamloze vennootschap "ICM HOLDING" met als vaste vertegenwoordiger de heer MARTENS Carl, voornoemd;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JCR" met als vaste vertegenwoordiger de heer ROBYNS Alain, voornoemd;

3) de naamloze vennootschap A. Beheer & Invest, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Alexander Martens, voornoemd.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt geheven om tien uur tien minuten.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,

Geassocieerd Notaris Caroline De Cort



06/03/2012
ÿþ Mod 11.1

.__ ~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~L~ulf~~ '



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter gai% #'C.7 dn Rechtbank van doophandel t'v Antwerpen, op

Griffie 2 2 FER, 2012

t tuut 1111111111 litI! 11111 luit 1111! tutu lJll tilt

*iaososes"

Ondernemingsar :0878.980,148

Benaming (voluit) :I.S.A. GROUP

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :2900 Schoten  Bredabaan 1026

(volledig adres)

Onderwerpjenl akte : Omzetting aandelen  wijziging naam  wijziging maatschappelijke zetel

wijziging statuten -- ontslag en benoeming bestuurder

Het blijkt uit een akte verleden op 27/12/2011 voor Meester Thierry Raes, geassocieerd Notaris te

Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der

registratie op 05/01/2012 boek 163 blad 01 vak 06, ontvangen vijfentwintig euro (25,00E), de

ontvanger ai J. Martens, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "I.S.A. Group", te 2900 Schoten, Bredabaan 1026, volgende besluiten heeft

genomen:

Eerste besluit:

Teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgische wet van 14 december 2005 en het Koninklijk

Besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder, beslist de vergadering

alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam.

Tweede besluit:

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het

hiervoor genomen besluit,

De vergadering besluit dan ook:

> artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9  Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbew(zen, warrants en obligaties. Naar

aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect

een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

> in artikel 21 van de statuten wordt de eerste en de laatste paragraaf geschrapt.

> in artikel 23 van de statuten worden in de eerste zin de woorden "zijn effecten aan toonder of'

geschrapt.

Derde besluit:

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te veranderen in "STAMSQUARE".

Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Vierde besluit:

De vergadering besluit de heer DE DECKER Thierry (rijksregisternummer 57.04.29 447-05) te

ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Bij afzonderlijke stemming wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering benoemt tot bestuurder voor een periode van zes (6) jaar met ingang van heden: de

beesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JCR, met zetel te 2970 Schilde, Sint-

Jobsteenweg 90 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met

ondernemingsnummer 0459.782.176 met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Alain Robyns,

voornoemd.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2900 Schoten, Bredabaan

1026 naar 2660 Antwerpen-Hoboken, Goedetijdstraat 117 te rekenen vanaf heden.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten,

Geassocieerd Notaris Thierry Raee

.fl oor-behouden aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1f

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11274-0214-016
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.08.2010, NGL 23.08.2010 10434-0495-016
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.09.2009, NGL 30.09.2009 09790-0045-015
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08470-0128-012
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 11.06.2007 07214-0029-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15184-0384-010

Coordonnées
SIAMSQUARE

Adresse
GOEDETIJDSTRAAT 117 2660 ANTWERPEN (HOBOKEN)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande