SIBAKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SIBAKE
Dénomination : SIBAKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.296.958

Publication

13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 04.12.2013 13679-0580-014
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 14.12.2012 12666-0069-015
29/09/2011
ÿþMati 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.296,958

Benaming

(voluit) Sibake International

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Steenovenstraat 17, 8760 Meulebeke

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 2 september 2011

waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffe van de Rechtbank van Koophandel, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Sibake International, die heeft beslist hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (E 37.200,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van

honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden

als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen honderd euro (¬ 100,00) per stuk en volledig volgestort. TWEEDE BESLUIT - Afwijzing van het voorkeurrecht

De huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 310 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT - Inschrijving  Tussenkomst  Volstorting

Onmiddellijk na voormelde besluiten verklaart komt hier tussen:

de heer Jacobus Augustinus van Hurck, (van Nederlandse nationaliteit), geboren te Enkhuizen (Nederland) op éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, wonende te Nederland, Schans 21, 1602 JA Enkhuizen

Die verklaart in te schrijven op alle honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen tegen de eerder aangegeven prijs.

De heer Jacobus van Hurck, voormeld verklaart dat alle nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort zijn door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer 001-6505887-76. bij de BNP Paribas Fortis bank, op 1 september 2011.

Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd en aan de akte gehecht.

VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest:

 het kapitaal effectief werd verhoogd tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (¬ 37.200,00).

 de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van zevenendertigduizend tweehonderd euro (E 37.200,00).

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder, dat handelt over de geplande voorgestelde wijziging van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en elf.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen hebben.

ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de berso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.



Mta'



Bylagenbij hét Bélgrscfi 5tÿ tsbI d --291091Z011 - Annexes du Moniteur belge

\\Ilefimull

V. bec aar Belç, Staal

tVIC)NiTtz ,g

DI"FinOTi.;:;"L.S-1-

21 09- 2011

-7. CG. ln

STAATSBtli

STULMR A;CHTBANK KOCPHANLE

Krwilw,s;9 .

Grei

BELGISC

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ingevolge het voormelde verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van actief en passief van de

vennootschap per dertig juni tweeduizend en elf, verklaart de vergadering de formaliteiten zoals bepaald door

het wetboek van vennootschappen in het kader van een doelwijziging als vervuld te beschouwen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te

vervangen, en het artikel 3 aldus te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel

I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.

c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad

hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

11. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka p ital isati eon d emem i n ge n;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

j) het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en  vorming,

communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten

I) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen

uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel en de punten hierboven

vernield.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve

bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een

vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen

uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende

voorschriften zal zijn voldaan. "

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg

690.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om tot zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur, de heer Jacobus van

Hurck, voornoemd. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De heer Jacobus van Hurck is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Sibake"

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om tengevolge van voormelde beslissingen, aanpassing aan de huidige wetgeving,

en andere aanpassingen in de statuten te nemen, een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die luidt als

volgt :

HOOFDSTUK 1 : NAAM - VORM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL ÉÉN - NAAM EN VORM

De vennootschap draagt de naam "Sibake".

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort

BVBA.

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 690.

De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder bijhuizen en agentschappen in België of in

het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel

I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.

c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad

hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

Il. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen

j) het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en  vorming,

communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies

k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten

I) het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, roe-'rende of onroerende verrichtingen

uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-'rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten hierboven vermeld.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

ARTIKEL V1ER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 37.200,00), verdeeld in driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen die elk één/driehonderd tweeënzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III : INTERN BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 36 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL ZEST1EN - ZAAKVOERDERS

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Hun overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen stelt van rechtswege een einde aan hun mandaat maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. In dat geval wordt door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van het mandaat bepaald.

Zij kunnen het uitvoeren van hun besluiten opdragen aan één bijzonder persoon, die geen vennoot hoeft te zijn, zonder dat dit mandaat algemeen mag zijn.

ARTIKEL ZESTIEN BIS  VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wordt een vennootschap tot zaakvoerder benoemd, dan is deze rechtspersoon verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke belast wordt met de uitvoering van opdracht in naam en voor rekening van de besturende vennootschap, dus de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen. Deze vaste vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk voor de wijze van uitoefening van het mandaat.

ARTIKEL ZEVENTIEN - BEVOEGDHEID

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

4. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden; en in rechte als eiser en verweerder.

In afwijking van artikel 257 eerste lid van het wetboek van vennootschappen, kunnen de zaakvoerders niet zonder de toestemming van het collega van zaakvoerders, besluiten tot volgende rechtshandelingen :

-het hypothekeren, of in pand te geven van goederen van de vennootschap

-het aangaan van aile geldleningen, al dan niet hypothecair, alle investeringskredieten

-het aankopen en verkopen, en het beheer en inbrengen in andere vennootschappen van onroerende goederen

-het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.

Deze beperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs nadat zij openbaar zijn gemaakt, in zoverre ze binnen de wettelijke sfeer van het dagelijks bestuur vallen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze personen verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL NEGENTIEN  TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens hetgeen bepaald in artikel 36 in geval de vennootschap slechts een vennoot telt, gelden de regels en de procedure zoals uiteengezet in artikel 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG - VERGOEDING

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend die zal aangerekend worden als algemene kost van de vennootschap.

HOOFDSTUK IV - TOEZICHT

ARTIKEL EENENTWINTIG - DE COMMISSARISSEN

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de regels zoals bepaald in de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 38 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

ARTIKEL TWEËENTVVINTIG - ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van september om negentien uur, op de zetel of de plaats te bepalen in de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of door de commissarissen. Ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Tenslotte wordt op elke algemene vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  BUREAU - MEERDERHEID

De vergadering wordt voorgezeten door de oudste of enige zaakvoerder, die de secretaris en de stemopnemers aanduidt (indien het aantal aanwezige personen het toelaat).

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen. Dit alles behoudens de bij de wet bepaalde bijzondere meerderheden. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG BIS  RECHT VAN ANTWOORD EN VERDAGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van feiten of gegevens niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Het bestuursorgaan heeft het recht ter zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - NOTULEN

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die aanwezig zijn. Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

ARTIKEL VIJFENTVVINTIG BIS - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder, de zaakvoerder of het college, een rondschrijven, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK VI: INVENTARISSEN - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING - RESERVE

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING - INVENTARIS

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn. ARTIKEL ZEVENENTWINTIG WINSTVERDELING

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat aile lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat ze een tiende van het kapitaal bedraagt.

Het overschot van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VII : ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - ONTBINDING

De vennootschap kan steeds ontbonden worden. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de afsluiting ervan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VEREFFENING

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging of homologatie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen.

De vennootschap is niet ontbonden door de faling, het onvermogen, de ontzetting of het overlijden van één der vennoten.

III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid van de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL DERTIG : ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL EENENDERT1G : OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TWEEENDERTIG OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN

AANDELEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen

toegepast.

ARTIKEL DRIEENDERTIG : OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende uitoefening van de aan de

aandelen verbonden rechten, worden de genoemde rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit

getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en tot

aan de verdeling of de aflevering van het legaat.

Ingeval er aandelen zouden zijn die niet naar evenredigheid zouden worden verdeeld, moeten de

erfgenamen of legatarissen voor genoemde aandelen een persoon aanwijzen. Bij onenigheid wordt de persoon

aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar

zetel heeft. De Rechtbank spreekt recht als in kort geding op verzoek van de meeste gerede partij.

Wordt geen bijzondere persoon aangewezen, dan wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de

niet naar evenredigheid verdeelbare aandelen opgeschort.

In afwijking van wat voorafgaat, oefent degene die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot

erft, de eraan verbonden rechten uit met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 10 van de statuten niet van

toepassing.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING - ONTSLAG

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Indien geen zaakvoerder

benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL ZESENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG

In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd is artikel 19 van de statuten van toepassing.

De regels en de procedure zoals uiteengezet in artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van

toepassing.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - TOEZICHT

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 21 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in

de vennootschap.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem

worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt

bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in

voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan aile algemene vergaderingen, zelfs

wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder per

aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Deze formaliteit moet niet worden vervuld

wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding

gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL NEGENENDERTIG :

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL VEERTIG.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van

Vennootschappen toepassing.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in

voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

----Voor ontledend uittreksel---

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten

-staat van actief en passief

-verslag van de zaakvoerder

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 31.08.2011 11517-0403-010
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 06.12.2010 10627-0191-010
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 29.12.2009 09913-0041-010
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 24.12.2007 07842-0128-021
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 22.09.2006, NGL 20.10.2006 06841-0170-015
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 02.11.2005 05842-0229-015
05/11/2004 : KO148774
07/10/2004 : TO088842
04/06/2004 : TO088842
20/10/2003 : TO088842
24/10/2002 : TO088842
08/08/2002 : TO088842
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 26.10.2015 15655-0490-011
19/03/2002 : KO148774

Coordonnées
SIBAKE

Adresse
BOOMSESTEENWEG 690 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande