02/01/2012
ÿþ I !
Î ~ ~ L 1 ~ J ~ l M o d W o r d 1 1 . 1
. ~ _ - - _ _ _ _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l y 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 i
t ` é ` , Q ; e e i d t e r g r i f i l e v o n d e R e c h t i m i t r c e K c o p h a n d e t t e A n t w e r p e n o p
2 0 D E C . 2 0 1 '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 0 2 . 7 7 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S I B E L C O C I S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u e l l i n s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e d r i n g - J a a r v e s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n - K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s - V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I B E L C O C I S " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u e l l i n s t r a a t 4 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 2 0 2 . 7 7 1 , B . T . W . - p l i c h t i g ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d t o e g e l i c h t .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n . a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , v e r h o o g d m e t h e t " O v e r g e d r a g e n ' v e r l i e s " v a n h e t v o r i g b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s " .
4 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
5 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
6 . V a s t t e s t e l l e n d a t u i t z o w e l d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
A l d u s z i j n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n . o n d e r l i n g e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D i e n v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j d e z e o p t e b e s t a a n
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C R - S I B E L C O " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Q u e l l i n s t r a a t 4 9 .
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w ' , B O E N S L a u r e n c e , C h a r l o t t e , E r i c , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n . d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e
n o t u l e n d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e :
t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
V
05/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P 1 ~ ' : v g e l e g d t e r g r l t l e v a n d e R e c h t b a n k I ( o o p h o n d e l f i e A n t w e r p e n
2
G r i f f i e
w i i i 3 a 3 a a *
V b e h V I
a a
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 0 2 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i b e l c o C I S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Q u e l l i n s t r a a t 4 9 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 - H e r b e n o e m i n g , b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r é é n p a r i g g o e d o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w L a u r e n c e B o e n s , L u s t h o f d r e e f 1 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r é é n p a r i g g o e d o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e r e n P e t e r B e r g e r e n E r i k H e l s e n t e b e ë i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g g o e d o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A t e v e r n i e u w e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d a t e e n a a n v a n g n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 e n d a t e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 .
J e a n L o u i s H e r r e m a n s J e a n - L u c D e l e e r s n y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .