SIBERIE SOLAR

BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA als commissarïs

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 03 april 2014 te 800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E (Businesspark E19), van de besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sibérie Solar" gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E (Businesspark E19), îngeschreven in het

rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummerj

0897.771.028 en geregïstreerd als BTW-plichtige heeft beslist

1. om te benoemen als statutair commissarïs, vanaf boekjaar 2013, dit voor een termijn van drie (3) jaar: de KLYNVELD, PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA met zetei te 1130 Brussel,

Bourgetlaan 40, met ondernemîngsnummer 0419.122.548 vertegenwoordigd door de heer De BOCK Filip, bedrijfsrevisor. De vergoeding voor KLYNVELD, PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA werd vastgelegd op EUR 500,- perjaar.

7C ROOFTOP EXCHANGE BVBA, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, zaakvoerder SIBERIE

SOLAR BVBA

Op de laatste blz. van Luik B verrnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod 2.0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LdBh

Neorgelogd tor gprifflo Rara#ltbank Varl ICoo hartdQl te Louvent Cie2~9 MAART 2011

DE u~éEA'

Ondernemingsnr : 0897.771.028.

Benaming

(voluit) : "TVH CONSULT"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3470 Kortenaken, Krawatenstraat 24

Onderwerp akte : Doelwijziging  Naamwiiziginq  Zetelverplaatsing  Vaststelling van het ontslag van de statutaire zaakvoerder  Schrapping van het statutair: zaakvoerderschap  Kapitaalverhoging bil wijze van inbreng in geld Statutenwijzigingen  Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

drieëntwintig maart tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TVH. CONSULT", gevestigd te 3470 Kortenaken, ICrawatenstraat 24, in het gerechtelijk arrondissement Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0897.771.028 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

L Om overeenkomstig het voorstel van de statutaire zaakvoerder de tekst van ARTIKEL DRIE van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

a) het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

b) de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

c) de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van sub b) benoemde productie;

d) het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelneming in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve duurzame en hernieuwbare energie;

e) deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;

f) verstrekken van adviezen in de meest uitgebreide zin;

g) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag:

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; - op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

- zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan, niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vol

behor

aan

Belg

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

IInNININIIVI ~N~InhIIIlNIoI

`11053511*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

2. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Siberië Solar" en om tegelijk ARTIKEL EEN van de statuten aan te passen, als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA".

Haar naam luidt "Siberië Solar"."

1 Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, en om tegelijk de eerste zin van ARTIKEL TWEE van de statuten aan te passen, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement MecheIen."

4. Na vaststelling van het ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer VANHELMONT Tony Gaston, geboren te Halen op 13 februari 1944, wonend te 3470 Kortenaken, Krawatenstraat 24, om het statutair zaakvoerderschap in de statuten te schrappen en bijgevolg de tekst van ARTIKEL ZESTIEN van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Wanneer een zaakvoerder bij een beslissing of verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is aan, dat van de vennootschap, dient gehandeld te worden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 259 tot en met 261 van het Wetboek van vennootschappen."

5. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd zevenentachtig duizend negenhonderd euro (£.187.900,00) om het van achttien duizend zeshonderd euro (£.18.600,00) te brengen op tweehonderd en zes duizend vijfhonderd euro (£.206.500,00) door uitgifte van duizend achthonderd negenenzeventig (1.879) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (£.100,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en gedeeltelijk in geld zullen worden volgestort ten bedrage van twintig euro (£.20,00) per aandeel.

6. Om ARTIKEL VIJF van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en zes duizend vijfhonderd euro (£.206.500,00)).

Het is verdeeld in tweeduizend vijfenzestig (2.065) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.".

7. Om het aantal zaakvoerders vast te steIIen op één (1) en om bijgevolg voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "7C ROOFTOP EXCHANGE", gevestigd te 3130 Begijnendijk, Molenweg 63, in het gerechtelijk arrondissement Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0811.669.472 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DE PROOST Steven, wonend te 3130 Begijnendijk, Molenweg 63, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd.

Krachtens ARTIKEL VIJFTIEN van de statuten vertegenwoordigt de enige zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

8. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

















Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 maart 2011, met in bijlage : twee volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening