I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
)
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 3 9 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 7 5 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I B R E S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G . C . D E B R U Y N E S T R A A T 9 - 2 2 7 5 P O E D E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
t i l t h e t v e r s t a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n a r t i k e l 6 d a t v o o r z i e t i n d e i n v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w a a r b i j e e n f i s c a a l g u n s t i g e o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s m o g e l i j k i s , o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n o m d i t o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 5 1 . 3 0 3 , 6 0 ¬ , a f k o m s t i g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n d i e b e s t o n d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . N a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d 4 6 , 1 7 3 , 2 4 ¬
2 , M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 6 . 1 7 3 , 2 4 ¬ d o o r I n c o r p o r a t i e v a n h e t i n h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 4 6 . 4 2 3 , 2 4 E . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 . 5 7 6 , 7 6 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n a f k o m s t i g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , d i t z a n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 0 . 0 0 0 ¬ g e b r a c h t
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k e a r d a f s c h r i f t ,
P o e d e r l e e , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D a n n y V e r v o o r t
B e h e r e n d V e n n o o t - Z a a k v o e r d e r
g g e r g r i f f r e v a r r d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 F E B . 2 0 1 4
T e ~ H O U T
@ g i f f i e r ,
r i e o r c l Q d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M a d W o r d 1 1 . 1
I I N
M O N I T E U n B i r
2 8 - 0 7 " 2 ' t : B , E L G I S C H S T A A T
2 2 J U L I 2 0 1 5
7 A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 5 7 5 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I B R E S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G . C . D E B R U Y N E S T R A A T 9 - 2 2 7 5 P O E D E R L E E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
d e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r g o e d k e u r i n g g e g e v e n a a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n c o m m . v . G T C o n s u l t g e v e s t i g d t e P u l s e b a a n 5 0 , 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o r i s T h e o . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d , P o e d e r l e e 5 j u n i 2 0 1 5
D a n n y V e r v o o r t z a a k v o e r d e r / v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e