08/12/2014
ÿþM o d W a r s 1 1 . 1
( P , - T \
U h I l I U h h l t 1 l I 1 ~ I
2 1 8 1 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 N O V . 2 8 1 4
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E C O M
( v e r k o r t ) : !
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : I N D U S T R I E W E G 1 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + S C H R A P P I N G V O L M A C H T R E G E L I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r : K o r a l e n h o e v e 1 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 d e t o e g e k e n d e e n g e d e f i n i e e r d e v o l m a c h t e n v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 v o l l e d i g g e s c h r a p t .
P e t e r R o e l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ~ f e l ' r , t s i ' f j s ~ " . . ,
t R t } t : i e L a
~ ~ ~ 3
; i y r y s i r t i f ~ ~ ~ " r - . t . . r s : 4
i S E P 2 3 , ~
G r i f f i e
3 1 1 1 , 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
V
b o b
a a B e l S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S 1 E C O M
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- d e h e e r P e t e r R o e l e n s
- d e h e e r J o a n n e s K e n i s
- d e v e n n o o t s c h a p A n s a k o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
S c h a l i e n h o e f d r e e f 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G u i d o L a u r i j s s e n
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r R o e l e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t e v e n e e n s b e h o u d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t
p e t e r R o e l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M o d w a m 1 1 . 1
l ' ~ + ~ 1 ~ º%~ E ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . -
I N I 1 1 l I 1
* 1 3 1 6 2 5 4 *
N e e r g e l e g d t e r , c , , , . v V 4 1 1 L J l ' e e h f b a n f e
v a n I C o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O S ~ º%~ ~ . 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E C O M
( v e r k o r t ) : Î
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V O L M A C H T R E G E L I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d e n v a n a f g e d e f i n i e e r d e v o l m a c h t e n v a n 2 2 / 1 2 / 2 0 0 6 a l s v o l g t g e w i j z i g d :
h e d e n d e t o e g e k e n d e e n
V o l m a c h t t y p e I :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a l l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e l i :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a l l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e 1 1 i :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a i l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e I :
G e o r g e s H o e f n a g e l s , E l s V a n H e r l e , M a r c S i m o n s - - a l l e e n h a n d e l e n d
V o l m a c h t t y p e 1 1 :
G e o r g e s H o e f n a g e l s , E l s V a n H e r l e , M a r c S i m o n s - - m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d
G i e L a u r i j s s e n s , J a n K e n i s , M a a r t e n F r i b e r g , A n n e l i e s L e n a e r t s , B a r t L e m m e n s a l l e e n h a n d e l e n d
V o l m a c h t t y p e I I I :
G i e L a u r i j s s e n s , J a n K e n i s , M a a r t e n F r ó b e r g , A n n e l i e s L e n a e r t s , B a r t L e m m e n s m e t t w e e s a m e n
h a n d e l e n d
P e t e r R o e l e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
08/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E C O M
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o m e , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 t e n e i n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 u i t t e v o e r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e b e z o l d i g i n g i s g e k o p p e l d a a n d e p r i j s i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
R o e l e n s P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
6 ~ r t ~ f u ~ i ~ , r t ; 1 5 7 g i ( G o W S ' + w v N . e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
t i n M i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o a p n a n d e l
V o o r s m a g n
b e h o u c
a a n h l
B e l g i s l
S t a a t s b ,
2 6 0 2 C . 2 0 1 4
a f a e s t n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0397-034
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12419-0596-037
26/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 M M 2 1 1 2
G r i f f i e
V o o r - " i z o e s a a a "
b e h o u d e n 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i e C o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n d u s t r i e w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O M V O R M I N G A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M O F G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w i j z i g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g l u i d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l t :
" A r t i k e l 6 A a r d v a n d e e f f e c t e n .
L D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e l a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
1 2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r I m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n ' s w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n I o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p - n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e I I i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t ,
4 , D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
I o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e I V e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a j e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r ! v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e I r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r I f e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t I ! w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t b i j d e z e a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e v o o r z i t t e r , d e w e l k e d e v e r b i n t e n i s
o p z i c h n e e m t z e o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j d e z e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m
h e t w e l k b i j d e z e w e r d g e n o t e e r d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . " ,
r D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n ; t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a s t . I
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n " A r t i k e l 2 8 B i j e e n r o e p i n g " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " A r t i k e l 2 8 . - B i j e e n r o e p i n g A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , a a n d e l h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e Î v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a I e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . "
I V i e r d e B e s l u i t ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n " A r t i k e l 2 9 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " t e s c h r a p p e n s e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 2 9 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e j v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g l d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e = v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n I d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e V e r l a n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - F ê t e - E h
S t a a t s b l a d
05/09/2011
ÿþ M o l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f I I f l l h f 1 1 1 1 f I I I i I f I f I I I l i i i
+ ' 1 1 1 3 6 3 9 7 *
V b e h a a B e l S t a e
f ° g e l e g d f e r g r f f e e v o n d e R e C A t b o e a e o p h a n d e f t e A n i v e e r p e r a y o p
2 i , A g . 2 0 1 1
G r i f f i e
B í j T à g ë n b i j h ë f B é T g ï s c l i S f i à f s - l i T à d = 0 5 T 0 9 1 Z 0 1 I = A n n e x e s d u M o n i t e u r é 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t v a n a f h e d e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D E I " I O O R N E K u r t , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , t e n e i n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n ! 2 0 1 3 u i t t e v o e r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 0 0 e u r o . D e b e z o l d i g i n g , i s g e k o p p e l d a a n d e p r i j s i n d e x p e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
R O E L E N S P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e . . ~ n r n . ~ O ' U ' : t S i t
R n c l t D a i c J _ ~ . . ~ . 5 : G - R $ l ï
o p 7 2 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 9 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i e C o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 3 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 6 2 3 , b l a d 7 4 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T G E U R O ( 2 5 C ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i e C o m " t e A a r t s e l a a r , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 3 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t d r i e m a a n d e n v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e ; m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 1 , e n d e t w e e h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t d d . 1 6 j u n i 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n A u i i i u u u i i i i N u i u n a u u i n
* 1 1 1 1 0 8 5 8 "
V .
b e h . a a i B e l
S t a a
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.03.2011, NGL 23.03.2011 11067-0433-017
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 13.04.2010 10091-0493-018
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09084-0280-015
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.03.2008, NGL 25.03.2008 08082-0254-013
11/12/2007 : AN349664
25/04/2007 : AN349664
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27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0414-034