18/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 , 1 0 n t i l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
0 9 S E P . 2 0 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
R E C H
e r g e e g d t e r g r i f f i e v a n d e
A N D F 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S i e g e r s T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e e d i j k 3 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 0 1 4
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r
- d e B V B A J e n - T e c h , R e n i e r S n i e d e r s p a d 2 6 t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r n i e t K B O n u m m e r 0 5 4 7 . 9 5 7 . 9 4 8 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e h e e r J a n E n n e k e n s
- d e N V G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , K l e i n e H e i d e 1 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t K B O n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t L i b e r t .
G e t e k e n d ,
L O - A d v i c e b v b a ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c O s t
G e t e k e n d ,
L u c O s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i e g e r s T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e e d i j k 3 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i e g e r s T e c h n i c s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , V e e d i j k 3 1 , B T W B E 0 4 1 7 2 0 0 , 3 6 4 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
' h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a i k i e r s e n B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , c o m m i s s a r i s v a n d e N V S T E G E R S T E C H N I C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , V e e d i j k 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , b r e n g t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , v e r s l a g u i t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
O e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n ¬ 9 . 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
u
N E E R G F I F C n
G R t F E I E R E C H T B A N K V A N
2 4 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i p e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t _
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t v e r a n t w o o r d i s , a a n g e z i e n d e s c h u l d p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r t t . b . v . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g . D e i n t e b r e n g e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g i s , m e t b e t r e k k i n g t o t e n i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 5 . 7 0 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V S T E G E R S T E C H N I C S , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
c o m m i s s a r i s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
E m i l e W a l k i e r s , B r u n o V a n B o s s t r a e t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 1 . 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n
d e d a a r b i j u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M i L J O E N V I E R H O N D E R D
T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 6 . 2 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 2 5 8 d e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.01.2014, NGL 24.01.2014 14015-0540-036
10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r _ d a a k t e
I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a a g . d e
I L E C x T B q A r ~ V A N K O O P H A N D E L
I 1 u i u ~ M h ~ ~ b i i ~ m
* 1 9 2 0 5
2 9 O K T , 2 4 1 4
A 1 4 T T W E R I I E N a Y i l e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E G E R S T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E E D I J K 3 1 , 2 3 0 0 T U R N H O U T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
L O - A d v i c e B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c O s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
S I
i v e e r y e i e y u t e r y r i r i i e v u m u e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U L I 2 0 1 3
T J J r H O U T
~ D 3 r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E _ G E R S T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E E D I J K 3 1 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 v a n :
- D e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e K l e i n e H e i d e 1 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e v e s t i g d K l e i n e H e i d e 1 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K B O 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t L i b e r t v o o r n o e m d .
H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r H u b e r t L i b e r t .
E r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
' E n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r L u c O s t , w o n e n d e S n e p s t r a a t 5 9 1 6 0 L o k e r e n ,
- L O - A d v i c e B V B A , g e v e s t i g d a a n d e S n e p s t r a a t 5 9 1 6 0 L o k e r e n , K B O 0 8 9 8 . 9 3 3 . 4 4 4 R P R D e n d e r m o n d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c O s t v o o r n o e m d ,
B e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r
h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n L O - A d v i c e i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r O s t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 1 0 7 1 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- L O - A d v i c e B V B A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t b e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c O s t v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
- D e h e e r L u c O s t , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
L O - A d v i c e B V B A ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c O s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþ$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . r o d w o r d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n e k v . 1 F e n
- - t j 1 i l j l p v e l d d -
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 i J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e f f i R f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E G E R S T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E E D I J K 3 1 , 2 3 0 0 T U R N H O U T , B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n :
d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s i a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
d e h e e r P a u l C e l f i s , w o n e n d e t e S i n t - A n t o n l u s s t r a a t 9 , 2 5 2 0 R a n s t ;
R e a l E s t a t e D e v e i o p m e n t ( R . E . D . ) N V , g e v e s t i g d t e S i n t M i c h i e i s k a a i 3 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 2 7 . 7 6 9 , g e k e n d o p d e
R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r
H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d é ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
J a n V a n d e r H e n s t , v o o r n o e m d .
E r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e v e s t i g d t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b e r t L i b e r t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e v e s t i g d t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
1 1 1 , j 1 1 1 ! 1 7 1 1 I l
1 1
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - 4 Z e
y r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H u b e r t l - i b e r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011
ÿþM O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ; c h i G R I F F I E R E C . j F I - , l N V A N
0 3 n o v . 2 Rî 1
I t O O P g - f A r g a f f l e T U R N H O U T
O e g r M r . ,
f l h l i f l h i f l h l N
b i
E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 0 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S l E G E R S T E C H N t C S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E E D I J K 3 1 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , h e r b e n o e m d a f s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
J a n V a n d e r H e n s t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.07.2011 11347-0584-037
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10323-0569-037
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 09.07.2009 09394-0386-035
29/07/2008 : TU019421
11/07/2008 : TU019421
30/06/2008 : TU019421
28/01/2008 : TU019421
18/07/2007 : TU019421
21/06/2007 : TU019421
08/01/2007 : TU019421
16/11/2006 : TU019421
18/09/2006 : TU019421
20/07/2006 : TU019421
09/11/2005 : TU019421
30/09/2005 : TU019421
21/09/2004 : TU019421
24/09/2003 : TU019421
24/09/2003 : TU019421
26/08/2003 : TU019421
03/02/2003 : TU019421
20/11/2002 : TU019421
09/08/2002 : TU019421
23/07/2002 : TU019421
21/07/1999 : TU019421
09/09/1998 : TU19421
14/08/1998 : TU19421
20/07/1993 : TU19421
12/05/1992 : TU19421
13/09/1991 : TU19421
30/10/1990 : TU19421
21/10/1988 : TU19421
06/11/1987 : TU19421