21/04/2015
ÿþM M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i í e - - _
N e e r g e l e g d [ . t e r g r i f f i e ; v a n r i e
R E C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 A P R , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a u t e n n g W i J 1 5 : N H O U T
D a O r i f r i o r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 8 0 2 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 6 6 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I L V I U S S U N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B E - 2 2 5 0 O l e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g b v b a - - - > n v
U i t d e s a m e n l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I L V I U S S U N " , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l a d e n v i j f t i e n , v e r z e n d i n g e n g e e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 5 5 4 , b l a d 7 9 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , v o o r d e O n t v a n g e r , i . o . H a u b e n E . " , é n h e t u i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 j u l i " 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g ' d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g , v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e , v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A V a n d e n K e y b u s - - E . V a n d e r J e u g h t B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a e n i n s p e c i ë n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S I L V I U S S U N m e t z e t e l t e H e r e n t a l s , N o o r d v a a r t 3 3 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 9 . 8 6 6 . 6 1 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 3 3 . 5 0 7 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t ; d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e S O L A R A C C E S S I N V E S T M E N T S 8 V m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a n v a n W e s t e n e n k 7 3 3 A , 7 3 3 4 D L A p e l d o o r n , N e d e r l a n d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 3 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S i l v i u s S u n z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i l f s r e v i s o r e n , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i l f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t : t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ' v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t n a d e l i g v o o r d e i n b r e n g e r s .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' , r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , - 1 6 j u l i 2 0 1 4 _ . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 3 3 3 . 5 0 7 , 0 0 t e v e r h o g e n o m h e t v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 5 2 . 5 0 7 , 0 0 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n ¬ 3 3 3 . 5 0 7 , 0 0 ,
i l . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 3 . 3 3 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
l l l . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t e s u b 2 . , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s B . V , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e f o p e v a n ¬ 3 3 3 . 5 0 7 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
1 V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k k e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 5 2 . 1 0 7 , 0 0 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 2 1 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a
b e p a a l d .
4 , V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r m e l d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n
p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e B V B A S I L V I U S S U N , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t - 4 4 1 , 1 0 9 , 7 8 E U R e n i s 4 5 9 . 7 0 9 , 7 8 E U R
k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r m e n t o t d e o m z e t t i n g o v e r z a l g a a n , z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 3 3 3 . 5 0 7 , 0 0 E U R d o o r
i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e l e n i n g v a n S o l a r A c c e s s l n i r e s t m e n t s B V .
O o k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d u s d e v e n n o o t s c h a p z i c h o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n b e v i n d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n
h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 6 j u l i 2 0 1 4 .
E r i k V A N D E J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r . "
5 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ,
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0
a p r i l 2 0 1 4 .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
r a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
6 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e
n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
S t a t u t e n
H O O F D S T U K t - R e c h t s v o r m - B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l e e n - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
l u i d t " S I L V I U S S U N " .
A r t i k e l t w e e - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n ,
k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l d r i e - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n e n i n : n i e t - e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r
~
o h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e , z o n n e b o i l e r s , w i n d m o l e n s , d o o r w i n d k r a c h t a a n g e d r e v e n m o t o r e n e n t u r b i n e s
° ' e n a l l e a n d e r e m a t e r i a l e n e n o n d e r d e l e n v o o r e n e r g i e o p w e k k i n g .
- d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n e n i n : z o n - , w i n d - , e n a n d e r e
e n e r g i e s y s t e m e n .
- d e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p d i t g e b e u r t : t h e r m i s c h e c e n t r a l e s , k e r n c e n t r a l e s ,
w a t e r k r a c h t c e n t r a l e s , g a s t u r b i n e s o f d o o r a a n w i n d i n g v a n s t o o k o l i e e n d u u r z a m e e n e r g i e b r o n n e n .
- p r o d u c t i e - e n d i s t r i b u t i e b e d r i j v e n v a n e n e r g i e , e l e k t r i c i t e i t , g a s , s t o o m o f w a r m w a t e r .
- V r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g .
- V r a c h t b e h a n d e l i n g i n z e e h a v e n s .
- O v e r i g e v r a c h t b e h a n d e l i n g .
O p s l a g .
- O v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n
e r , o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g
c e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f
p a r t i c u l i e r e n .
0
A I h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t e n u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r r n o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
e t D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
e t o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l
e t h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g b o r g o f a v a l v e r l e n e n v o o r
r i ) a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a i l e d e r d e n o p
v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i e r - D u u r
p q D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H O O F D S T U K I I - K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 3 5 2 . 1 0 7 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 2 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
e t H O O F D S T U K I I I - B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l t w a a l f
1 2 . 1 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r z a l w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t e e n b e p a a l d a a n t a l B e s t u u r d e r s d a t d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n o n d e r h e v i g a a n d e r e l e v a n t e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e S t a t u t e n .
( b ) I n h e t g e v a l d a t e e n v a c a t u r e o n t s t a a t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a f z e t t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e
B e s t u u r d e r s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 1 9 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e r g e l i j k e v a c a t u r e d o o r c o ë p t a l i e v a n e e n o f m e e r d e r e n i e u w e B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e v u l l e n ( d i e v e r k i e z i n g z a l w o r d e n b e s p r o k e n e n b e s l o t e n d o o r d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
A a n d e e l h o u d e r s ) .
A r t i k e l d e r t i e n
1 3 . 1 - B e v o e g d h e i d
D e R a a d v a n B e s t u u r k r i j g t d e b e v o e g d h e i d o m e l l e m a a t r e g e l e n e n a l l e b e s l u i t e n o v e r a l l e
a a n g e l e g e n h e d e n t e n e m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o v e r e e n k o m s t i g m e t h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e S t a t u t e n d e e l u i t m a k e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
A a n d e e l h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e a a n g e l e g e n h e d e n o p g e s o m d i n A r t i k e l 1 4 . 2 ) .
1 3 . 2 B e s l u i t v o r m i n g
( a ) A l l e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e B e s t u u r d e r s ( d i t w i l z e g g e n m e t i n s t e m m i n g v a n m e e r d a n d e
h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l v a n d e a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e B e s t u u r d e r s ) .
( b ) E l k e B e s t u u r d e r h e e f t é é n ( 1 ) s t e m i n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 3 . 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e
V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r
b e p e r k i n g , g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s e n o v e r h e d e n ) d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e s a m e n
h a n d e l e n , e n , m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
v a l l e n , d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
H O O F D S T U K I V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l v e e r t i e n - B e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
1 4 . 1 Q u o r u m
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z a l a l l e e n r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n
i n d i e n h e t q u o r u m v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e b e s l u i t v a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r v u l d .
1 4 . 2 B e v o e g d h e i d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z a l d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n
e n a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e
S t a t u t e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e h o r e n e n o v e r a l l e v o l g e n d e
a a n g e l e g e n h e d e n :
( a ) d e o v e r d r a c h t v a n a l l e o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n o f a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) h e t u i t b r e i d e n n a a r n i e u w e b e d r i j f s l i j n e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( c ) h e t v e r a n d e r e n v a n d e l a n g e - t e r m i j n s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( d ) h e t v e r a n d e r e n v a n d e w a a r d e r i n g s - o f a f s c h r i j v i n g s m e t h o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( e ) h e t a a n v r a g e n v a n e e n f a i l l i s s e m e n t e n h e t v e r z o e k t o t u i t s t e l v a n b e t a l i n g e n v a n s c h u l d e n o f
g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n s l u i t e n o f v e r a n d e r è n , i n c l u s i e f b e l a n g r i j k e a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n o f
d i e n s t o v e r e e n k o m s t e n ;
( g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n B e s t u u r d e r o f A a n d e e l h o u d e r s l u i t e n o f v e r a n d e r e n ;
( h ) e l k e t r a n s a c t i e i n v e r b a n d w a a r m e e e e n B e s t u u r d e r e e n p o t e n t i e e l B e l a n g e n c o n f l i c t z o u k u n n e n h e b b e n ,
s l u i t e n o f g o e d k e u r e n ;
( i ) e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n d e G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r O v e r e e n k o m s t
( i n c l u s i e f , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e t o e s t e m m i n g m e t e e n b e ë i n d i g i n g d o o r $ ) ;
( j ) e e n B e g r o t i n g o f F i n a n c i e e l M o d e l v a s t s t e l l e n ;
( k ) e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n ;
( / ) e e n l a n g d u r i g e s a m e n w e r k i n g ( i n c l u s i e f j o i n t v e n t u r e s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e
r e c h t s p e r s o o n v e r b r e k e n , v e r a n d e r e n o f a a n g a a n ;
( m ) l i d w o r d e n a i s o f o n t s l a g n e m e n a l s p a r t n e r i n e e n l i m i t e d p a r t n e r s h i p o f c o m m e r c i a l p a r t n e r s h i p ;
( n ) h e t c r e ë r e n v a n p a n d r e c h t e n o f h y p o t h e k e n o p s t r a t e g i s c h e a c t i v a ;
( o ) h e t a a n g a a n v a n b e l a n g r i j k e l e n i n g s - o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n t e n k o s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( p ) h e t a a n g a a n v a n e e n n i e t - b e g r o t e I n v e s t e r i n g d i e e e n i n d i v i d u e l e w a a r d e h e e f t v a n m e e r d a n E U R
2 5 . 0 0 0 ;
( q ) h e t v o e r e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s ( z o w e l a l s e i s e r o f g e d a a g d e ) ( i n c l u s i e f b e m i d d e l i n g , b i n d e n d
a d v i e s o f a r b i t r a g e ) , b e h a l v e v o o r d e i n n i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n ;
( r ) h e t n e m e n v a n o f b e s c h i k k e n o v e r e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e R e c h t s p e r s o o n ;
( s ) h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b e d r i j f s t a k k e n ;
( t ) e e n a r b e i d s c o n t r a c t m e t w e r k n e m e r s s l u i t e n o f w i j z i g e n ;
( u ) h e t g e v e n , w i j z i g e n e n / o f i n t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n , e n h e t a a n d u i d e n , w i j z i g e n o f i n t r e k k e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ;
( v ) d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e p a r t i j e n , h e t z i j d o o r g a r a n t i e o f d o o r e e n
a n d e r e z a a k ;
( w ) e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g , v o o r z o v e r n i e t v e r m e l d i n d e z e p a r a g r a a f , m e t e e n i n d i v i d u e l e t e g e n w a a r d e v a n
E U R 2 5 . 0 0 0 o f m e e r .
1 4 . 3 B e s l u i t v o r m i n g
( a ) A l l e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n
m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p e r c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n ( d i t w i l z e g g e n m e t d e g o e d k e u r i n g d o o r
m i n s t e n s v i j f e n z e v e n t i g p e r c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t t o t a l e a a n t a l p o s i t i e v e o r n e g a t i e v e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
. ~ , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( o n t h o u d i n g e n w a r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s e e n u i t g e b r a c h t e s t e m ) ) , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r e n g e r e ( d i t w i l z e g g e n h o g e r e ) m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e l e v a n t e a a n g e l e g e n h e i d d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e r g e l i j k b e s l u i t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n ;
( i i i ) a l l e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e e e n u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v e r e i s e n :
a . e l k e w i j z i g i n g e n v a n d e S t a t u t e n ;
b . d e u i t g i f t e , a a n k o o p o f a n n u l e r i n g v a n d e A a n d e l e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t T o e g e s t a a n K a p i t a a l ; d . h e t u i t s l u i t e n o f b e p e r k e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s ;
e . e e n f u s i e , s p l i t s i n g o f o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k ;
f . d e B e g r o t i n g ; e n
g . d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) a l l e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n ( d i t w i l z e g g e n m e t d e g o e d k e u r i n g d o o r m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s e e n u i t g e b r a c h t e s t e m ) ) t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r e n g e r e ( d i t w i l z e g g e n h o g e r e ) m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e t n i e t b e t r e k k i n g t o t d e r e l e v a n t e a a n g e l e g e n h e i d d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e r g e l i j k b e s l u i t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
a . h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n B e s t u u r d e r ( m e t i n b e g r i p v a n d e G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r O v e r e e n k o m s t ) ; e n
b . h e t a a n g a a n e n g o e d k e u r e n v a n a l l e t r a n s a c t i e s d i e e e n p o t e n t i e e l B e l a n g e n c o n f l i c t m e t e e n B e s t u u r d e r k u n n e n i n h o u d e n .
( b ) E l k A a n d e e l g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . 1 4 . 4 V e r g a d e r i n g e n e n k e n n i s g e v i n g
( a ) D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m o e t j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e S t a t u t e n e n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ,
( b ) D e b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e l k g e w e n s t m o m e n t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a l a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i n n e n h a a r b e v o e g d h e i d v a l l e n . D e r g e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p v e r z o e k v a n e e n A a n d e e l h o u d e r e n z a l d e a g e n d a p u n t e n h e b b e n d i e d i e A a n d e e l h o u d e r g e v r a a g d h e e f t .
1 4 . 5 S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v i j f t i e n - D a g e n p l a a t s
E l k j a a r o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 . 0 0 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f , i n d e z e l f d e g e m e e n t e o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d ,
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g - C o n t r o l e
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n ,
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
H O O F D S T U K V - J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g - B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g - J a a r r e k e n i n g
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n , e n v o r m t é é n g e h e e l . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n d e a r t i k e l e n 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g - D i v i d e n d e n
V o ó r -
b e h o u d e n
a a n h e t
* B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ,
H O O F D S T U K V I - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é ,
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n s l e c h t s i n h u n f u n c t i e t r e d e n n a d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
A l s e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t e w o r d e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , b e t r e f f e n d e d e z e a a n d e l e n .
7 . O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- d e h e e r v a n S C H O O R F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 3 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 8 8 1 Z K P u t t e n ( N e d e r l a n d ) , W a a r d e n b u r g 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s B , V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a n v a n W e s t e n e n k 7 3 3 A , 7 3 3 4 D L , A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 3 9 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 4 9 2 . 8 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e h e e r v a n d e r S A R O l a f , g e b o r e n t e G e e s t h a c h t o p 5 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e E r v e J e n e b o e r 9 5 , N L - 7 6 2 3 J H , B o r n e .
8 . B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r v a n S C H O O R F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 3 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e
3 8 8 1 Z K P u t t e n ( N e d e r l a n d ) , W a a r d e n b u r g 1 ;
- d e h e e r v a n d e r S A R O l a f , g e b o r e n t e G e e s t h a c h t o p 5 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e E r v e J e n e b o e r 9 5 ,
N L - 7 6 2 3 J H , B o r n e .
- d e h e e r L A N D M A N M a r c e l , g e b o r e n t e N a a r d e n p p 0 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 , w o n e n d e t e 3 8 4 1 J S H a r d e r w i j k
( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r v a n M e u r s s t r a a t 3 5 ,
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 2 0 ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g
e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e