28/11/2013
ÿþ" c i w - N I .
M ° a W o r d 1 1 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i g o o p e e g d t e r g e l a v n r t d e R e c h t b a n k ; º%~ K a c p # u a n c i 4 1 ' r e i ) i l s t ^ . r £ ' r , O e r L o p
G r i f f i e 1 8 2 . 0 1 3
"
1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 . 1 1 ! 1 0 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 1 2 . 3 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M P U B L I S H I N G
( V e r k a n t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t K a t e l i j n e v e s t 6 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " S I M P U B L I S H I N G " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t ; 6 1 / 2 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 7 1 2 . 3 6 3 . d i e b e s l o o t
1 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° s " m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , d a t a l s v o l g t b e s l o o t :
" I V . C o n c l u s i e s
O n d e r g e t e k e n d e , E l s L O E N D E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e ; B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , b e n o e m d i k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V " S , i . M . B E L G I Ë " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ] g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r B o u d e w i j n D U P O N T , e n d o o r d e h e e r B o u d e w i j n D U P O N T , b e s t u u r d e r s v a n : N V " S I M P U B L I S H I N G " , v e r k l a a r t o p b a s i s
h a a r c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d & k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " S I M P U B L I S H I N G " d o o r i n b r e n g v a n e e n a c t i v a - b e s t a n d d e e l e i g e n d o m v a n d e , N V " S . I . M . B E L G I Ë " e n d o o r i n b r e n g v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n e i g e n d o m v a n d e N V " S . I . M , B E L G I Ë " l a s t e n s , d e z e v e n n o o t s c h a p , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h : v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 . 4 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 0 0 , 0 0 E u r o ) , z o d a t ; d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " S I M P U B L I S H I N G " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a l l e b e t r o k k e n e n s t o e l t o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n ` p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K e r m t ( H a s s e l t ) , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d ) "
e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t ,
b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k k B V e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a p i t a a l " t e v e r h o g e n m e t - - - - - e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n ' m e t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n n a t u r a e n v o l s t o r t , d o o r e n e r z i j d s i n b r e n g d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n g l o b a a l n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) o p d e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p " S I M P U B L I S H I N G " e n a n d e r z i j d s i n b r e n g d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a c t i v a b e s t a n d d e e l ( t e r w a a r d e v a n 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . , f u n i u s
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0462-014
19/12/2012
ÿþ" M o d a l r d 1 1 , 1
r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l e e r g e l e g d t $ r n r í f f i e v a n d e R e c h t b a n k . v a n i f a e p h a r t d a l k i 1 1 v e r p n n , , é p -
G r i t f i e l D . E C , ' 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
O n d e t n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 1 4 6 3 . -
B e n a m i n g
( v o l a ) : N O X V I T A C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 '
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E e n m a k i n g v a n a a n d e l e n c a t e g o r i ë n - K a p i t a a l v e r h o g i n g - U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l - W i j z i g i n g v a n d e n a a m - B e s t u u r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O X V I T A C O R P O R A T I O N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d - i s l e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 1 2 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 7 1 2 . 3 6 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g . v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n . w a a r i n . d e v o o r g e s t e l d e e e n m a k i n g v a n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e n w o r d t v e r a n t w o o r d , , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n d e t w e e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o n ë n a f t e s c h a f f e n : d é v e r m e l d i n g v a n k l a s s e A r e s p e c t i e v e l i j k B v e r d w i j n t : E l k a a n d e e l h e e f t v o o r t a a n d e z e l f d e ' r e c h t e n ; d e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n d i e d i t i m p l i c e e r t z i j n v e r v a t o n d e r . " W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n " .
2 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e c k e r s , L o e n d e r s . & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a l s v o l g t b e s l o o t : .
" I V . C o n c l u s i e s
O n d e r g e t e k e n d e , E l s L O E N D E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 5 1 0 - k e r m t - H a s s e l t , . b e n o e m d - k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V S . I , M . B E L G I E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r - : D U P O N T B o u d e w i j n , e n d o o r d e h e e r L E S C R I N I E R . . J a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n N V " N O X V I T A C O R P O R A T I O N " , v e r k l a a r t o p . b a s i s v a n h a a r c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " N O X V I T A C O R P O R A T I O N " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n . n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m é t h o d e v a n W a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g W a a r t o e d e z e , m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 2 8 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 0 0 , 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ' i n n a t u r a b e s t a a t u i t t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O X V I T A C O R P O R A T I O N " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n . d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a i l e b e t r o k k e n e n s t o e l t o p d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o f t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H a s s e l t , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2
V o o r d e B V B A " B E C K E R S L O E N D E R S & P A R T N E R S " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n b e e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e t e k e n d ) "
e n k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a i v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n w o r d t a f g e w e k e n v a n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 8 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) t o t n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e z e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i ë " a f g e k o r t " S . I . M . B e l g i ë " t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 8 . 0 0 0 ¬ ) d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o x v i t a C o r p o r a t i o n "
A l d u s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o c h t z i j m i j j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) v e r d e e l d o v e r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r a a n a r t i k e l 3 v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n v o o r h e t l a a t s t e ! i d :
" 1 5 . U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , r e v u e s e n p e r i o d i e k e n , f o t o ' s , g r a v u r e s e n p r e n t k a a r t e n , k a l e n d e r s , p o s t e r s e n r e p r o d u c t i e s v a n k u n s t w e r k e n , e n v a n s o f t w a r e ;
1 6 . g r a f i s c h e e n i n d u s i r i ë t e v o r m g e v i n g ; d e a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ;
1 7 . p r o d u c t i e v a n a n i m a t i e - e n a n d e r e f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n , o n g e a c h t h u n i n h o u d o f b e s t e m m i n g ; a i l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , d u b b e n e n h e t i n s p r e k e n v a n t e k s t e n , e n h e t o n d e r t i t e l e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t s t u d i o ' s v o o r a u d i o - o f v i d e o - o p n a m e s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ; d e u i t g a v e e n d i s t r i b u t i e v a n f i l m - e n g e l u i d s o p n a m e s ; h e t b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ;
1 8 . o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n ;
1 9 . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r ( h a r d w a r e e n s o f t w a r e ) , ï n m u l t i m e d i a - a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e , i n e l e k t r o n i s c h e g e g e v e n s d r a g e r s e n i n o v e r i g e e l e k t r o n i s c h e d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , i n p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r - e n s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , i n f o t o - e n f i l m a p p a r a t u u r e n i n o v e r i g e o p t i s c h e a r t i k e l e n e n i n a l l e b u r e e l m e u b i l a i r , - m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ; o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ; a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e h a r d w a r e , s o f t w a r e e n t o e p a s s i n g e n v a n c o m p u t e r s ;
2 0 . a l l e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
2 1 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
2 2 . m a r k t o n d e r z o e k b u r e a u ;
2 3 . r e c l a m e b u r e a u ; h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
2 4 . h e t s c h r i j v e n e n o n t w e r p e n v a n t e k s t e n e n s l o g a n s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ; h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a . "
4 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S I M P u b l i s h i n g "
5 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a t s v o l g t
. A r t i k e l 1 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " S 1 M P U B L I S H I N G " . " .
» A r t i k e l 2 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 1 2 . "
» A r t i k e l 3 : w i j z i g e n c o n f o r m h e t b e s l u i t i n z a k e d e d o e l u i t b r e i d i n g
. A r t i k e l 5 : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l n e g e n h o n d e r s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 1 7 : h e t e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t h e t a a n t a l l e d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n d u u r d i e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
' A r t i k e l 2 0 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " Q n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , h e t z i j
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . "
6 ) b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n L e s c r i n i e r u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d ;
- d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , t o t b e s t u u r d e r w e r d
b e n o e m d
e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e I n n o v a t i o n
M a n a g e m e n t B e l g i ë " a f g e k o r t " S . L M . B e l g i ë " t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t t o t
v o o r z i t t e r w e r d b e n o e m d .
A l d u s b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s u i t .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i ë " a f g e k o r t " S A M , B e l g i ë " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t d i e t e v e n s a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n " S i m P u b l i s h i n g " ; d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i ë " a f g e k o r t " S . I . M . B e l g i ë " i s t e v e n s a a n g e d u i d
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t , v o o r n o e m d , t e v e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 5 6 0 , 6 0 1 e n 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2
- d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
. *
V o o r b e h o u d e n n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0436-012
13/03/2012
ÿþM O d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 5 5 2 2 6 * 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 7 1 2 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O X V I T A C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T - K A T E L I J N E V E S T 6 1 B U S 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r
d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t o n t s l a g e n d é c h a r g e a l s b e s t u u r d e r w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t ,
S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , 2 0 0 0 A n w e r p e n e n d a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t
b e n o e m d d e h e e r J a n L e s c r i n i e r , E n g e l e n d r e e f 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
A l d u s g e d a a n t e A n t w e r p e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
N V S I M B E L G I Ë ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t ,
, a ~ - ~ ~ - ° ~
ï a r g i i l e g r ~ ! f e r , ~ j r i t t i e v o n d a i e s ~ i i u r 1 6 4 _ ~
v e a ; t , 0 0 , o h u l a d e l f f l A ü i w e r p y n , r ~ p
0 1 I i A E 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a +
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I ~ I I N V I ~ I I I I I I I I N
* i a o s a s s s *
]
B R U S S E L
G r i f f i e 3 . 0 J A N . 2 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 7 1 2 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O X V I T A C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 3 0 M 2 . 3 , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t b l i j k t u i t h e t P . V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ;
- d e G C V N o x v i t a D a w o u d Z e r k o w i t z , H a r e n s e s t e e n w e g 2 3 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d D a w o u d ;
- d e G C V D e z i n e S e r v i c e s Z e r k o w i t z , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 3 0 b u s 1 3 , 1 9 3 0 N o s s e g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l Z e r k o w i t z
A l s d e v e r v r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e s u l t a a t p e r 3 1 . 1 2 , 2 0 1 1 h e e f t g o e d g e k e u r d , z a l z i j
o n m i d d e l l i j k k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
2 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e N V S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i u m , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 2 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t , v o o r n o e m d ,
3 . B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i u m , v o o r n o e m d , d i e a l l e n v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t v a n a f 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 .
4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p o e f i j k e z e t e l n a a r S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n . A l d u s g e d a a n t e V i l v o o r d e , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N V S e r v i c e I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i u m ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B o u d e w i j n D u p o n t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0285-012