I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" u o i s ~ a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 8 9 9 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : S I M A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i l t e k s e l v i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d i n s d a g 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r
d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 n a a r v o l g e n d a d r e s :
G r o e n e n d e a l l a a n 1 3 6
2 1 7 0 M e r k s e i n - A n t w e r p e n
D e H e e r A n d r e a D i n i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B r j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e t i - S t a a t s b t a d " - 4 4 f 0 2 1 2 0 1 1 - - A a a e x - e s - d u - M o n i t e a r b e l g e
1 ~ ` ~ " j ~ ~ s ~ _ " i ~
2 5 J A N 2 0 1 1
S e &
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e t s e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c n t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 s A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f u .
V o o r
b e h o u ( ' a a n h B e t e
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 8 9 9 5 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t e n - b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a n d a g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 . M a c h t e n - b e v o e g d h e d e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
A a n d e B V / B V B A A d f i b o A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n H e r m a n s , d e h e e r
S v e n M e y e r s e n m e v r o u w S h a r o n F e b e r w o r d e n v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
1 ° d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 ° v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n
p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n
k a p i t a a l a l s i n t e r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n
e n w a a r d e n I n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e
r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w ,
g e m e e n t e - e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , B T W e n a n d e r e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
4 ° b e v o e g d z i j n d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e e n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e K r u i s t p u n t b a n k t e t e k e n e n .
5 ° b e v o e g d z i j n f o r m u l i e r e n i n z a l e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t e t e k e n e n .
E r w o r d t o o k b e v e s t i g d a k k o o r d t e z i j n g e g a a n m e t i n h e t v e r l e d e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n v o o r d e
v e n n o o t s c h a p d o o r d e z e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e z e a a n s t e l l i n g g a a t i n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A n d r e a D i n i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 6 4 7 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s