09/04/2014
ÿþ . M o d W o r d 1 1 . 1
4 " ~ l i 1 y f P I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 6 7 8 1 *
1
( N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e 8 M R T 2 t o A n t w e r p e n ,
~ n ' o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 4 4 . 8 1 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S i n j o o r M a k e l a a r s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 M e r k s e i n ( A n t w e r p e n ) , B r e d a b a a n 8 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S i n j o o r M a k e l a a r s " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , B r e d a b a a n 8 9 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 2 4 4 . 8 1 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 9 0 . 7 5 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n ' , t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 8 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 8 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s ' v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i t o m h e m t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e , h i j b e z i t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n a a n h e m t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 3 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 8 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , d e h e e r D i r k W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e d e v e n n o o t o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n ' o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j S i n j o o r M a k e l a a r s B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r I v o V a n S t r y d o n c k , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n S i n j o o r M a k e l a a r s B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o 9 r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a " n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S i n j o o r ! M a k e l a a r s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 W , V e n n . i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n S i n j o o r M a k e l a a r s B V B A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n "
2 . O m A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t ' k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 9 0 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 6 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g