14/08/2014
ÿþ ,
M O D 2 . 2
" e - f 2 , 4 % . 7 1 :
9 . . e . e l I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 5 1 . 6 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n t - J o z e f k l i n i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 3 - 2 8 8 0 B o m e m "
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r / g e b r u i k m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n e k t e B o m e m , a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e s l i s t e n ' a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u .
( " " " )
O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
- B o r m s e n V a n B o c k s t a e l c o n s u l t i n g b v b a
- G C V B a r t V a n B r e e
3 . A a n v a a r d i n g l e d e n :
B o r m s T o n y J a n V i c t o r
- B a r t V a n B r e e
4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
- B o r m s T o n y J a n V i c t o r t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e t o t 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6
- B a r t V a n B r e e t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e t o t 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b v b a B o r m s e n V a n B o c k s t a e l c o n s u i t i n g e n G C V
B a r t V a n B r e e . ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n k a n d i d a t u u r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l a l s ! i d e n b e i d e n w o r d e n
a a n g e s t e l d a l s l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
5 . n i e u w e s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n e n h i e r b i j e e n n i e u w e s a m e n s t e l l i n g . D e l e d e n l i j s t v a n b e i d e o r g a n e n w e r d a a n g e p a s t . D e l o o p t i j d v a n d e m a n d a t e n w o r d t g e l i j k g e t r o k k e n m e t d e a n d e r e l e d e n b e s t u u r d e r s . ,
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n e k t e B o r n e m , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , b e s l i s t e n a i s v o l g t :
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u
( . . . )
3 , S t o p z e t t i n g m a n d a a t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n H e r t o g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 m e t g e b r u i k v a n
d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n b e v o e g d h e i d v o o r d e h a n d e i i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e s t o p z e t t i n g v a n d i t m a n d a a t .
4 . B e n o e m i n g d e h e e r B a r t V a n B r e e t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 b e v o e g d v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j i s v a n a f d a n , a l g e m e e n d i r e c t e u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g .
( )
6 . S t o . p z e t t i n g m a n d a a t o n d e r v o o r z i t t e r v a n M e v r . L e e n V a n R a n s t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L a c q . v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o ~ i r i b a b o u d e n
' a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e s t o p z e t t i n g v a n d i t m a n d a a t .
7 . S t o p z e t t i n g m a n d a a t s e c r e t a r i s M e v r . J o y c e v a n L e e u w e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e s t o p z e t t i n g v a n d i t m a n d a a t .
8 . B e n o e m i n g d e h e e r J a n H e r t o g t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g .
9 . B e n o e m i n g d e h e e r M i g u e l M i c h i e l s t o t s e c r e t a r i s v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e z e b e n o e m i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n e k t e B o m e m , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b e s l i s t e n a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 o m 1 8 u
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r v a n d e f i r m a B D O m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r 1 / 1 / 2 0 1 4 . B i j g e v o l g v e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t i j d e n s d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o o r d e l e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
J o y c e v a n L e e u w e n M a r c e l H e y v a e r t
S e c r e t a r i s V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e o a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M O f 7 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
! M I I I 1 5 1 j 1 1 1 1 1 N
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 5 1 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n t - J o z e f k l i n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 3 , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l i d r a a d v a n b e s t u u r
a k t e v a n o n t s l a g l i d e n v a s t s t e l l i n g n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
L
N E F F ; ~ ' P D
~ . ~ ~ - ~
- 3 - 0 1 - 2 3 M
G R ; i E R E C H T : 1 , 1 , t ' r K v u n
K O O P H A l ° 3 i ' 3 E b i l t e C t - i E i _ E N
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n i e k t e B o m e m , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e b b e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n M o o r t g a t , A n t o n i u s M a r i u s , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n o p 3 0 / 0 6 / 1 9 4 2 t e S i n t - A m a n d s , m e t . r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 2 0 6 3 0 / 0 7 5 4 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h u n m a n d a a t d a t e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
1 . B o r m s e n V a n B o c k s t a e l c o n s u l t i n g , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 7 . 2 3 1 . 5 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r m s , T o n y J a n V i k t o r , w o n e n d e H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m , g e b o r e n o p 5 / 0 7 / 1 9 4 3 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 0 7 0 5 / 3 4 1 7 3
2 . G C V B a r t V a n B r e e , G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e W a g e n m a k e r s s t r a a t 3 4 t e 2 8 1 1
L e e s t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 9 7 5 . 5 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B r e e , B a r t , w o n e n d e ;
W a g e n m a k e r s s t r a a t , 3 4 t e 2 8 1 1 L e e s t , g e b o r e n o p 3 0 / 0 4 / 1 9 6 8 t e M e c h e l e n , m e t r i j k s r e g i s t e m r , : 6 8 0 4 3 0 / 0 5 3 1 8 3 . H e r t o g , J a n F r a n s P h i l e m o n , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 2 5 / 0 9 / 1 9 4 9 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : , 4 9 0 9 2 5 / 4 1 5 2 4
4 . H e y v a e r t , M a r c e l J a n E l i s a b e t h , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s , g e b o r e n o p 0 1 / 1 0 / 1 9 4 9 t e O p w i j k , m e t , , r i j k s r e g i s t e m r . : 4 9 1 0 0 1 / 3 4 7 4 3
5 . K o e n M i c h i e l s H e a l t h C a r e M a n a g e m e n t , B V B A , g e v e s t i g d t e B e u k e n d r e e f 2 8 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 5 5 . 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s , K o e n , w o n e n d e t e L o c h r i s t i , g e b o r e n o p ; 0 6 / 0 4 / 1 9 7 0 t e G e n t , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 7 0 0 4 0 6 / 0 5 7 9 7
6 , M i c h i e l s M i g u e l , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 2 9 / 0 1 / 1 9 6 8 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 6 8 0 1 2 9 / 2 5 5 1 9
7 . P i s a r e k , W o j c i e c h , w o n e n d e t e H o v e , g e b o r e n o p 2 7 m e i 1 9 6 7 t e E l b i a g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 2 7 5 3 1 0 4 .
8 . v a n L e e u w e n , J o y c e , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 1 3 / 1 2 / 1 9 7 6 t e W i l r i j k , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 7 6 1 2 1 3 / 2 3 8 8 2
9 . V a n R a n s t , M a r s e e n M a r i a A l p h o n s i n a , w o n e n d e t e B o m e m , g e b o r e n o p 1 6 / 0 6 / 1 9 5 8 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 5 8 0 6 1 6 1 2 6 4 3 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o o 2 . 2
~
L u i k B - V e r v o l g
U i t t r e k s e l u i t A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . d i n s d a g 2 5 j u n i ' 1 3 o m 1 8 . 0 0 u
A a n w e z i g :
" D e l e d e n : z r . A l f o n s e , Z r . L e o p o l d i n e , z r . G o d e l i e v e , S . C o o l s
" D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : J . v a n L e e u w e n , M . M i c h i e l s , B . V a n B r e e , L . V a n R a n s t , M . H e y v a e r t , J . H e r t o g
" B e s t u u r d e r : d r . P i s a r e k
" D e b e d r i j f s r e v i s o r : d h r . G . D e R o o v e r
" D e w a a r n e m e r - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e W i l l e b r o e k s e g e m e e n s c h a p : L . W e b e r s
" D e w a a r n e m e r - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n u i t d e d i r e c t i e : d r . C a l l a e r t
V e r o n t s c h u l d i g d :
" D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : K . M i c h i e l s , d r . B o r m s , A . M o o r t g a t ( o n t s l a g n e m e n d )
O n t s l a g b e s t u u r d e r e n l i d : A n t o n M o o r t g a t b o o d o n t s l a g a a n o p 4 / 6 / 2 0 1 3
A n t o n M o o r t g a t i s s i n d s 1 9 8 7 l i d . H i j h e e f t z i c h s t e e d s h e e l l o y a a l o p g e s t e l d t . o . v . d e S i n t - J o z e f k l i n i e k B o r n e m & W i l l e b r o e k . O m l e e f t i j d s r e d e n e n n e e m t h i j o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e R a a d a l s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t h e m u i t d r u k k e l i j k t e b e d a n k e n v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t .
v o o r e c h t v e r k l a a r d
J o y c e v a n L e e u w e n M a r c e l H e y v a e r t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþ M O D 2 . 2
Y . 1 _ 0 : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 \ 1 F . - , . _ = 1 . _ 1 7 . . . G Q
t l - 1 2 - 2 0 1 4
f&
F i f 2 . : i - i , . , h t ' ~ ~ ! v ~ n i < : . 7 û i - " i i l ' , ~ ! F ? E L
A N T V a ' i ~ f ) c 5 , n , i v t L G i ~ I E L B N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 5 1 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S i n t - J o z e f k l l n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 3 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n e k t e B o r n e m , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t e n ; a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o m 1 7 . 0 0 u . ( " )
2 . B e n o e m e n b e s t u u r d e r : P e t e r R y c k a e r t t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e t o t 3 0 . 1 1 . 2 0 1 6
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a a k t e k e n n i s m e t P e t e r R y c k a e r t . A i s d i r e c t e u r v a n C e g e k a h e e f t h i j h e e l w a t ' k n o w h o w i n h u i s e n v o r m t h i j e e n m o o i e a a n v u l l i n g b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n R y c k a e r t M a n a g e m e n t S e r v i c e s : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , K i e v i t l a a n 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B E 0 4 7 8 . 0 4 7 . 6 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r R y c k a e r t , a l s b e s t u u r d e r . H i j k r i j g t e e n g e l i j k l o p e n d m a n d a a t m e t d e a n d e r e l e d e n , n l . t o t 3 0 1 1 1 1 2 0 1 6 ,
M i g u e l M i c h i e l s M a r c e l H e y v a e r t
S e c r e t a r i s V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012
ÿþM O U 2 . 2
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k
i 2 ~ á D
1 1 J U L I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N ~ . . . ~ : e . e . a .
V o o r - I q 1 1 1 i l I I 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 2 1 2 8 9 6 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 5 1 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n t - J o z e f k i ï n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 3 , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r
a k t e v a n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r e n v a s t s t e l l i n g n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
D e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n i e k t e B o m e m , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d g i d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , h e b b e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d P i s a r e k , W o j c i e c h , w o n e n d e t e H o v e , g e b o r e n o p 2 7 m e i 1 9 6 7 t e E l b l a g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 2 7 5 3 1 0 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h u n m a n d a a t d a t e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
1 . B o r m s e n V a n B o c k s t a e l c o n s u l t i n g , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 2 7 . 2 3 1 . 5 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r m s , T o n y J a n V i k t o r , w o n e n d e H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 B o m e m , g e b o r e n o p 5 / 0 7 / 1 9 4 3 t e B o m e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 0 7 0 5 / 3 4 1 7 3
2 . G C V B a r t V a n B r e e , G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e W a g e n m a k e r s s t r a a t 3 4 t e 2 8 1 1
L e e s t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 9 7 5 . 5 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B r e e , B a r t , w o n e n d e
W a g e n m a k e r s s t r a a t , 3 4 t e 2 8 1 1 L e e s t , g e b o r e n o p 3 0 / 0 4 / 1 9 6 8 t e M e c h e l e n , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 6 8 0 4 3 0 / 0 5 3 1 8
3 . H e r t o g , J a n F r a n s P h i l e m o n , w o n e n d e t e B o m e m , g e b o r e n o p 2 5 / 0 9 / 1 9 4 9 t e B o m e m , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 4 9 0 9 2 5 / 4 1 5 2 4
4 . H e y v a e r t , M a r c e l J a n E l i s a b e t h , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s , g e b o r e n o p 0 1 / 1 0 / 1 9 4 9 t e O p w i j k , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 9 1 0 0 1 / 3 4 7 4 3
5 . K o e n M i c h i e l s H e a l t h C a r e M a n a g e m e n t , B V B A , g e v e s t i g d t e B e u k e n d r e e f 2 8 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 5 5 . 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s , K o e n , w o n e n d e t e L o c h r i s t i , g e b o r e n o p 0 6 / 0 4 / 1 9 7 0 t e G e n t , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 7 0 0 4 0 6 / 0 5 7 9 7
6 . M i c h i e l s M i g u e l , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 2 9 / 0 1 / 1 9 6 8 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 6 8 0 1 2 9 / 2 5 5 1 9
7 . M o o r t g a t , A n t o n i u s M a r i u s , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n o p 3 0 / 0 6 / 1 9 4 2 t e S i n t - A m a n d s , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 2 0 6 3 0 1 0 7 5 4 6
8 . P i s a r e k , W o j c i e c h , w o n e n d e t e H o v e , g e b o r e n o p 2 7 m e i 1 9 6 7 t e E l b i a g , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 0 5 2 7 5 3 1 0 4 .
9 . V a n L e e u w e n , J o y c e , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 1 3 / 1 2 / 1 9 7 6 t e W i l r i j k , m e t r i j k s r e g i s t e m r . : 7 6 1 2 1 3 / 2 3 8 8 2
1 0 . V a n R a n s t , M a r l e e n M a r i a A l p h o n s i n a , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 1 6 / 0 6 / 1 9 5 8 t e B o m e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 5 8 0 6 1 6 / 2 6 4 3 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B _ V e r v o l g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 2
A a n w e z i g :
" D e l e d e n : Z r . A l f o r t s e , Z r . G o d e l i e v e , Z r . L e o p o l d i n e , S . C o o l
" D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : d r . B o r m s , A . M o o r t g a t , B . V a n E i r e e , K . M i c h i e l s , L . V a n r a n s t , M . M i c h i e l s , M . H e y v a e r t , J . H e r t o g
" D e b e d r i j f s r e v i s o r ; d h r . G . D e R o o v e r
V e r o n t s c h u l d i g d :
" D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : J . V a n l e e u w e n
A f w e z i g :
" W a a m e m e r - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e W i l i e b r o e k s e g e m e e n s c h a p : M . V a n G y s e g h e m . V e r s l a g : M . S c h e l f a u t
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r M e d i s c h e R a a d : d r . P i s a r e k
( . . . ) D e M e d i s c h e R a a d w e n s t d r . P i s a r e k v o o r t e d r a g e n . Z i j n m o t i v a t i e b r i e f w o r d t v o o r g e l e z e n . Z i j n
b e d o e l i n g i s o m t e z o r g e n v o o r e e n b e t e r e c o m m u n i c a t i e t u s s e n R a a d v a n B e s t u u r e n M e d i s c h e R a a d o m z o
e e n b e t e r e s a m e n w e r k i n g m e t h e t a r t s e n k o r p s e n h e t z i e k e n h u i s t e b e r e i k e n ,
( . . . ) H e t m a n d a a t v a n d r . P i s a r e k , d a t i n g a a t o p 1 j u l i 2 0 1 2 v a l t n i e t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e
b e s t u u r d e r s . D e M e d i s c h e R a a d s v e r k i e z i n g e n g e b e u r e n o m d e 3 j a a r , d u s v o o r l o p i g i s h i j b e s t u u r d e r v o o r 2
j a a r . I n d i e n d r . P i s a r e k n a d e M e d i s c h e R a a d s v e r k i e z i n g e n h e r k o z e n w o r d t , k a n h i j i n d e R a a d v a n B e s t u u r
b l i j v e n . Z o n i e t , d i e n t h i j s p o n t a a n o n t s l a g t e n e m e n .
( . . . )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d .
D e g e w i j z i g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n h e t S t a a t s b l a d .
v o o r e c h t v e r k l a a r d
J o y c e V a n L e e u w e n M a r c e l H e y v a e r t
b e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
L B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
: N E E R G E L E G D
1 1 - 0 ^ 1 - 2 0 1 2
G / r ~ i f ' Y ' t E ~ t E C l - j i r L
- ; , 1 1 ^ 4 3 : v a n
L i \ ~ . J O r H A N D E i < G r i f f i e % H i w L E % !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 5 1 . 6 5 9
B e n a m i n g " , "
( V O I L E R ) ~ 1 ~ i ~ K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 3 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A k t e v a n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g v a n b e h e e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6 .
D e l e d e n v a n d e v e r e n i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k S i n t - J o z e f k l i n i e k t e B o r n e m , a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d , w e t t e l i j k v e r e n i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e b b e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 a l l e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
1 . B o r m s e n V a n B o c k s t a e l c o n s u l t i n g , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 : B o r n e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 7 . 2 3 1 . 5 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r m s , T o n y J a n V i k t o r , w o n e n d e ; H i n g e n e s t e e n w e g , 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m , g e b o r e n o p 5 / 0 7 / 1 9 4 3 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 3 0 7 0 5 / 3 4 1 7 3
2 . G C V B a r t V a n B r e e , G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e W a g e n m a k e r s s t r a a t 3 4 t e 2 8 1 1 L e e s t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 9 7 5 . 5 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B r e e , B a r t , w o n e n d e : W a g e n m a k e r s s t r a a t , 3 4 t e 2 8 1 1 L e e s t , g e b o r e n o p 3 0 / 0 4 / 1 9 6 8 t e M e c h e l e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 6 8 0 4 3 0 / 0 5 3 1 8
3 . H e r t o g , J a n F r a n s P h i l e m o n , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 2 5 / 0 9 / 1 9 4 9 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 9 0 9 2 5 / 4 1 5 2 4
4 . H e y v a e r t , M a r c e l J a n E l i s a b e t h , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s , g e b o r e n o p 0 1 / 1 0 / 1 9 4 9 t e O p w i j k , m e t ; r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 9 1 0 0 1 / 3 4 7 4 3
5 . K o e n M i c h i e l s H e a l t h C a r e M a n a g e m e n t , B V B A , g e v e s t i g d t e B e u k e n d r e e f 2 8 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 5 5 . 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s , K o e n , w o n e n d e t e L o c h r i s t i , g e b o r e n o p ; 0 6 / 0 4 / 1 9 7 0 t e G e n t , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 7 0 0 4 0 6 / 0 5 7 9 7
6 . M i c h i e l s M i g u e l , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 2 9 / 0 1 / 1 9 6 8 t e B o r n e m , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 6 8 0 1 2 9 / 2 5 5 1 9
7 . M o o r t g a t , A n t o n i u s M a r i u s , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n o p 3 0 / 0 6 / 1 9 4 2 t e S i n t - A m a n d s , m e t . r i j k s r e g i s t e r n r . : 4 2 0 6 3 0 / 0 7 5 4 6
8 . V a n L e e u w e n , J o y c e , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 1 3 / 1 2 / 1 9 7 6 t e W i l r i j k , m e t r i j k s r e g i s t e r n r . : 7 6 1 2 1 3 / 2 3 8 8 2
9 . V a n R a n s t , M a r l e e n M a r i a A l p h o n s i n a , w o n e n d e t e B o r n e m , g e b o r e n o p 1 6 / 0 6 / 1 9 5 8 t e B o r n e m , m e t , r i j k s r e g i s t e r n r . : 5 8 0 6 1 6 / 2 6 4 3 1
v o o r e c h t v e r k l a a r d ,
J o y c e V a n L e e u w e n M a r c e l H e y v a e r t
b e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
B i j t a g e n b i j h è f B è l g i s c h - S l â a ï s b " t a d " 2 4 7 0 Y 1 2 0 I 2 _ A ï i i i ë x ë § d ü 1 V l b n i f é ü " r " ~ i ë l g ë
B i j l a g e n b i j l ï ë t B é - t g i s c h S t a â l s t i l a ï r ÿÿ- 2 4 / 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s " c h i M o n i t e u r b e r g e
V o o i r - b e t e e t * e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
g e h o u d e n t e B o m e m o p d i n s d a g 1 5 n o v e m b e r ' 1 1 o m 1 8 . 0 0 u
i n d e g r o t e v e r g a d e r z a a l v a n h e t z i e k e n h u i s c a m p u s B o r n e m
A a n w e z i g :
- D e l e d e n : E . Z r . L e o p o l d i n e , E . Z r . G o d e l i e v e
- D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : E . Z r . A l f o n s e , d h r . H e y v a e r t , d h r . H e r t o g , d h r . M o o r t g a t , d r . B o r m s , m e v r . V a n
R a n s t , m e v r . v a n L e e u w e n , d h r . V a n B r e e , d h r . M . M i c h i e l s
- W a a r n e m e r - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e W i l l e b r o e k s e g e m e e n s c h a p : d h r . V a n G y s e g h e m
V e r o n t s c h u l d i g d :
- D e l e d e n : m e v r . C o o l s
- D e l e d e n - b e s t u u r d e r s : C r . K . M i c h i e l s
V E R S L A G
( . . . )
2 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s Z r s . J o s é V a n d e n B e r g h e e n M a r i a d e K e e r s m a e c k e r
D e C o n g r e g a t i e l i e t w e t e n d a t Z r . A l f o n s e e n Z r . T e r e s i a o n t s l a g n e m e n a l s b e s t u u r d e r s e n a l s l e d e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t h i e r m e e a k k o o r d .
3 . B e n o e m e n v a n 2 n i e u w e l e d e n t o t b e s t u u r d e r s : d h r . M i g u e l M i c h i e l s e n d h r . B a r t v a n
B r e e
D h r . M i g u e l M i c h i e l s e n d h r . B a r t v a n B r e e w e r d e n v o o r g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D h r . B a r t v a n B r e e i s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v z w W o o n - e n Z o r g c e n t r u m O . L . V . t e A n t w e r p e n . D h r .
M i g u e l M i c h i e l s i s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n h e t S e n i o r e n c e n t r u m O L V v z w t e B o r n e m .
V a n a f h e d e n i s v o o r d e V Z W S i n t - J o z e f k l i n i e k d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t :
" B o r m s e n v a n B o c k s t a e l c o n s u l t . N V ( d r . B o r m s )
" G C V B a r t V a n B r e e ( d h r . B a r t V a n B r e e )
" H e a l t h C a r e M a n a g e m e n t B V B A ( d h r . K o e n M i c h i e l s )
" H e r t o g J a n
" H e y v a e r t M a r c e l
" M i c h i e l s M i g u e l
" M o o r t g a t A n t o n
" V a n L e e u w e n J o y c e
" V a n R a n s t L e e n
" D e R o o v e r ( b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e s a m e n s t e l l i n g .
P r o m e m o r i e w o r d t g e n o t e e r d d a t i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n
b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s D e R o o v e r v e r n i e u w d w o r d t v o o r d e j a r e n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 6 .
M o i ] 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g