07/03/2013
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
~ .
; 0 1 - _ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 H i i u u i 1 9 i 1 1 1 . 1 i u
O n d e r n e m i n g s n r : 5 l % $ - 9 - 6 . / ~ á c ~ B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S 1 R A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , S c h a p e k o p p e n s t r a a t 1 2 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G ,
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t e r e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r M A R I S B a r t H u b e r t F r a n c i s , g e b o r e n t e N e u s d e n o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 7 , v o l g e n s d e g e g e v e n s u i t h e t
r i j k s r e g i s t e r d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n g e h u w d z o n d e r e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n
a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S c h a p e k o p p e n s t r a a t 1 2 b u s 7 .
N a a m : S I R A M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , S c h a p e k o p p e n s t r a a t 1 2 b u s 7 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a c t e m e n t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
D e c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s o p f i n a n c i e e l , f i s c a a l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i e r i n g e n a l g e m e e n b e s t u u r ; M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , c o l l o q u i a , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , c a u s e r i e ë n e n w e r k v e r g a d e r i n g e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n ;
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p . H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n o f g e v e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H o r e c a :
D e u i t b a t i n g v a n h o t e l s o f g î t e s , v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s , v e r h u r e n v a n k a m e r s , a l d a n n i e t m e t i n b e g r i p v a n
m a a l t i j d e n
D e u i t b a t i n g v a n a l l e s p i j s - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n e n a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n e n
b a n k e t a a n n e m e r i j .
D e v e r h u r i n g v a n z a l e n , m a t e r i a l e n , v o e r t u i g e n e n h e t l e v e r e n v a n a i l e d i e n s t e n , h i e r i n b e g r e p e n p e r s o n e e l ,
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , e e t m a l e n e n d e r g e l i j k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E R G E L E G ~
2 6 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
t
K O D F H ~ + ~ ~ t ~ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n .
W e l n e s s :
D e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h e r a p i e , k u u r o o r d e n ,
T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s , e n z .
S c h o o n h e i d s s a l o n e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
N e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ; h e t a a n b r e n g e n v a n
m a k e - u p e n z .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g , p a r f u m e r i e ,
c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n .
A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n ; h e t o p t r e d e n a l s m a n d a t a r i s e n / o f
t u s s e n p e r s o o n v o o r a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n
v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p d e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g z i c h d e r h a l v e b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f
o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f
g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e l k e w i l l e k e u r i g e d e r d e ,
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d i n t e t e k e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e h e e r M A R I S B a r t h e e f t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t ,
w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n ,
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n a d n u t u m a f z e t b a a r , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i t r e c h t
g e e f t o p e e n v e r g o e d i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r z a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e t a a k v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e : E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n a a m d j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s
g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
" V o o r b e h o u d e n a h e t * B e l g i s c h B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n :
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o p r i c h t e r s i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n h e r l e e f t w a n n e e r d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t o f w a n n e e r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r v o l g e n s i s d e o p r i c h t e r b i j e e n g e k o m e n i n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n h e e f t h i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r M a r i s B a r t , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e E u l a e r s " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 5 6 , e n M i c h a e l E u l a e r s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H a a g d o o m l a a n 5 2 , R e d e r b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e :
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ;
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B t w - A d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
' 1 0 A f s c h r i f t a k t e v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g