01/04/2014
ÿþM o d w o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t o -
N E E R G E L E G O
t à h i t f " h i L H b U t " H A N K V A N
9 9 M A O a l t 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r l f f l e r
I J 1 1 . 1 1 M 1 . j 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1
v ( . b e h I
d a 1
B e l S t a a
G ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 8 5 3 1 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T A W A S T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I L S E D I J K 1 9 - 2 3 4 0 B E E R S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R + A A N P A S S I N G D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4
1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n m e v r o u w E l l e n J o n c h e e r e w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t e a n n u l e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m m e v r o u w J o n c h e e r e n i e t t e v e r v a n g e n w a a r d o o r h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 3 b e d r a a g t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m d e f i n a n c i ë l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
M a n d a t a r i s s e n :
1 . M a t h i e u B e r t h o u d , B e s t u u r d e r
2 . A n n i c k M a r t i n , B e s t u u r d e r
3 . P h i l i p p e T y c h o n , B e s t u u r d e r
4 . E r i k D e M u y n c k
5 . G e r a r d V a n H a l
6 , D a n i e l P o r t i e r
7 . A s t r i d M e r t e n s
8 . T o m L a u w e r s
a ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g l a g e r o f g e l i j k a a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e
b ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R e n l a g e r o f g e l i j k a a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u d e n
w a a n h g t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e m e t 8 .
c ) V o o r d e b e t a l i n g e n v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r :
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f
- 1 , 2 , 3 , 4 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t 5 o f 6 .
d ) V c o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n c o n t r a c t e n m e t d e b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , h e t o n d e r w e r p o f d e a a r d , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r ;
- 1 , 2 , 3 , 4 , 6 g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
e ) V o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n e l e c t r o n i c b a n k i n g , i n c a s s o d o m i c i l i ë r i n g e n e n B T W - a a n g i f t e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o c r :
- 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
A l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d , b l i j v e n v a n k r a c h t .
P h i l i p p e T y c h o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g