30/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J 1 , I n u e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 6 9 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I T O S H O P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l l e m H e r r e y n s s t r a a t 2 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s P o d e v y n t e A a r t s e l a a r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K o n t i c h o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 7 7 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E u r ) ( g e t e k e n d ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I T O S H O P " m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , W i l l e m H e r r e y n s s t r a a t 2 , B T W - n u m m e r 6 E 0 4 1 3 . 6 6 9 . 3 6 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g e n g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r b v b a , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r o n d e r h a v i g e a k t e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S i t o S h o p m e t z e t e l t e W i l l e m H e r r e y n s s t r a a t 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l w e e r v a n 1 3 7 . 6 5 1 , 6 1 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 6 0 . 0 8 1 , 6 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w , e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n o n t s t a a n d o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p g e m a a k t t e K a m p e n h o u t , 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) M n W i l l e k e n s ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r o p d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , e n d i t ;
m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w o r d t t o t v e r e f f e n a a r b e n o e m d : d e h e e r J o h n n y J a n s s e n s , n a g e r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e o n d e r m e e r o v e r t e g a a n t o t d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , a l s o o k h e t a a n w i j z e n v a n e e n v e r v a n g e r a l s v e r e f f e n a a r , t e g e n o v e r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n d i e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e y e r e f f e n a a t ; e r l l o f b a a r , v a e t e y e r t e g e e m p r d i g e r . n i a t z o u d e n W o r d e n A a n v e a C S i _ d o o r _ d e r e c h t b a n k , - - - - - - - - - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I I I ( i Q e r g e r e r a d t e r r r i f i i ' e v e n d e i ; e d i t b a n k v a n K o o p h a n d e i f o M t t r - a p e n , o p
2 1 2 0 1 g
G r i f f i e
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e - g e v a l l e n v o o r z i e n , i n d e a r t i k e l e n 1 8 2 e n 1 8 5 v a n v o o r m e l d w e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t . A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v o l s t a a t o m g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p i n l i k w i d a t i e t e v e r b i n d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h n n y J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , W i l l e m H e r r e y n s s t r a a t 2 , ( R . R . 5 8 0 9 2 3 - 2 1 1 . 8 9 ) v a s t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ,
D e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n , w e l k e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r e n t o e z i c h t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e z i j o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e t o e s t a n d ,
D e l a a t s t g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n n i e u w e b e p a l i n g , w e l k e z o n o d i g v o o r g a a n d e a r t i k e l s v e r v a n g t e n d i e l u i d t a l s v o l g t :
' T o e s t a n d n a o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , z o d a t z i j n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t t h a n s b i j d e v e r e f f e n a a r , d i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e t o e z i c h t . T o t v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r J o h n n y J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , W i l l e m H e r r e y n s s t r a a t 2 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 2 e n 1 8 5 v a n v o o r m e l d w e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t . A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v o l s t a a t o m g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p i n l i k w i d a t i e t e v e r b i n d e n "
V i j f d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , w o r d t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o l m a c h t g e g e v e n a a n G o r d s A c c o u n t a n t s b v b a m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t O p - d e n B e r g , B o u d e w i j n i a a n 3 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s P o d e v y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d L n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g