03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
u
G r i f f i 2 3 D E C , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e
D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , d a t d e z e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
- U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o d a t d i t t h a n s 1 8 . 5 9 2 , 0 1 b e d r a a g t .
- a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n
f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 1 7 5 0 e ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 9 . 1 1 . 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d i t o m d e a l d u s v e w o r v e n d i v i d e n d e n
o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g
i n g e l d ,
D e r d e b e s l i s s i n g
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 1 2 4 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p
1 4 2 . 5 9 2 , 0 1 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n e g s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m i d d e l s i n b r e n g v a n h e t
i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 4 2 . 5 9 2 , 0 1 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t a a n t e n e m e n v a n d e s t a t u t e n , w a a r i n o o k d e b e s l i s s i n g
v e r m e l d o n d e r 1 w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d , e n d i e v o o r t a a n z a l g e l d e n a l s e n i g e a u t h e n t i e k e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n w a a r v a n d e b i j z o n d e r e k e n m e r k e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e n a m i n g : S K A C o n s u l t a n t s ( a r t i k e l 1 )
2 . D u u r : o n b e p a a l d ( a r t i k e l 4 )
3 . Z e t e l : H u l s h o u t 2 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( a r t i k e l 2 )
4 . k a p i t a a l : h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 4 2 . 5 9 2 , 0 1 )
5 . a a n d e l e n : 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 1 7 5 0 e d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ( a r t i k e l 5 )
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 7 . 0 4 1 . 6 3 0
( v o l u i t ) : S K A C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H u l s h o u t 2 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
R e c h t s v o r m : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r K a p i t a a l v e r h o g i n g - a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n ( m e t a a n p a s s i n g a a n d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p p e n w e t - - a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n )
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r : t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
( a r t i k e l 1 8 ) .
7 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a a f h o u d i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e n e t t o w i n s t ( a r t i k e l 1 9 )
8 . B e s t u u r . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r
b e p e r k i n g v a n d u u r . ( a r t i k e l 1 0 ) .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n -
n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a i s
v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e - ' t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e
h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e - o l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
m a n - i d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n - ' n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n .
Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n . ( a r t i k e l 1 1 )
B e h o u d a a n s t e l l i n g t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r K I L I A N E r i c P i e r r e V i c t o r i n e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 8
o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H u l s h o u t 2 2 ; z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s
b e z o l d i g d .
E r w e r d g e e n c o m m i s d s a t r i s a a n g e s t e l d . .
9 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 0 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v o o r d e r d e n a l s i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d :
d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i s e r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g , z o a l s :
* s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i s e r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g o p a l l e n i v e a u s ;
* h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n g a a n d e h e t g e b r u i k v a n c o m p u t e r s y s t e m e n ;
* h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ;
* h e t u i t v o e r e n v a n a u d i t s e n c o n t r o l e - o p d r a c h t e n ;
* h e t o v e r n e m e n v a n i n f o r m a t i c a t a k e n ( o u t s o u r c i n g ) ;
* h e t o n t w i k k e l e n e n v e r v a a r d i g e n v a n s o f t w a r e p r o d u c t e n ;
* h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n v e r d e l e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n v o o r f r e e l a n c e r s
* h e t o p r i c h t e n v a n e x t e r n e h e l p - d e s k s ;
- d e a a n - e n v e r k o o p b i j w i j z e v a n k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a l s m e d e d e h u u r e n v e r h u r i n g
e n l e a s i n g v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t u u r o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n ;
2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n I n d e u i t g e b r e i d s t e z i n ( a r t i k e l
3 ) . :
- 1 1 , J a a r v e r g a d e r i n g :
O p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r . I s d e z e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e z e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p z e l f d e u u r ,
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ( a r t i k e l 1 3 ) .
A r t i k e l 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a l d a n n i e t v e n n o o t ( a r t i k e l 1 4 ) .
z e s d e b e s l i s s i n g
o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r N i c k V e r h e y d e n , e r k e n d
a c c o u n t a n t b i j A c c o u n t a n t s k a n t o o r " V e r h e y d e n v a n H a s s e l & P a r t n e r s " B V B A , g e l e g e n t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( W i l r i j k ) , F r a n s V a n D u n l a a n 2 5 , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o f i e m a n d i n d e
p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e :
- b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e D i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t
B T W - n u m m e r , h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g
v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e n o t u l e n
v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s .
, r
~ y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g