SKM

Dénomination : SKM

Forme juridique : NV

N° entreprise : 824.717.160

Publication

23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2014, GGK 11.12.2014, NGL 15.12.2014 14694-0507-032
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 17.12.2012, NGL 18.12.2012 12668-0410-028
05/03/2012

�� Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fteeersmdege fer treh van de baignai van lioephadel n gearpeR, o!

2 1 FFB. 202

Griffie

*

Ondernemingsnr :0824.717.160

Benaming (voluit) ;SKM

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2630 Aartselaar Boomsesteenweg 35

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : OMVORMING IN EEN NV -- KAPITAALVERHOGING GOEDKEURING STATUTEN -- ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden op 31/0112012 voor Meester Thierry Raes, geassocieerd Notaris te Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd dertien bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 03/02/2012 boek 162 blad 37 vak 15, ontvangen vijfentwintig euro (25,00� ), de ontvanger ai J. Martens, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKM", gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 35, hetgeen volgt:

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op eenendertig januari.

Voor mij, Meester THIERRY RAES, Geassocieerd Notaris met standplaats te Antwerpen Wilrijk. Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKM", gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0824.717.160.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris op 15 maart 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 10056169.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

BUREAU

De vergadering vangt aan om tien uur vijftien, onder voorzitterschap van mevrouw MEYERS Roberte, hierna genoemd, die tevens optreedt als secretaris.

De vergadering besluit gelet op het gering aantal aanwezigen geen stemopnemers aan te duiden. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, de hierna genoemde vennoten die, na door ondergetekende notaris integrale voorlezing te hebben gekregen van de bepalingen van het artikel 349 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren volgend aantal aandelen van de vennootschap te bezitten, met name:

1. De naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING", gevestigd te 2630 Aartselaar, Leugstraat 3-5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met nummer 0415.364.985, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, mevrouw MEYERS, Roberte Margot Romy, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 28 februari 1962, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Verzoeningstraat 20, identiteitskaart nummer 590-7762131-24 (benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissing van respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur van 6 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 21 december daarna onder nummer 10184571): houder van negenduizend

Voor behouc aan hi Belgis Staatsb 11111111.11M11111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

i

Voor-

behouden

aan het

--lelgisc �f"~

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

negenhonderd achtennegentig aandelen.

De naamloze vennootschap "CENTER M", gevestigd te 2630 Aartselaar, Leugstraat 3-5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met nummer 0417.631.223, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, de naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEYERS Roberte, voornoemd (benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissing van respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur van 6 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 21 december daarna onder nummer 10184572): houder van twee aandelen.

Totaal: tienduizend aandelen 10.000

TOELICHTING VAN DE AKTE

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten

steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,

alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en

verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen

indien minstens ��n van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens ��n van hen meent dat het

ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren de comparanten een integrale voorlezing te wensen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft.

1, verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober 2011

2 verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2011.

3 omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

4 verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderd drie�ntwintig euro eenentachtig

cent (523,81 EUR) om het van zeshonderd vierenzeventig duizend vierhonderd zesenzeventig euro negentien cent (674.476,19 EUR) te brengen op zeshonderd vijfenzeventig duizend euro (675.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van vijfhonderd drie�ntwintig euro eenentachtig cent (523,81 EUR) van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

5. vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

6, goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

7. ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

9 toekenning van de bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

10. volmacht voor de administratieve formaliteiten.

11. Er thans tienduizend (10.000) aandelen zijn en dat aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld zijn.

III. Er geen houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IV. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die een statutenwijziging inhouden een drielvierde meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard met uitzondering voor de agendapunten betreffende de omvorming van de vennootschap waarvoor het unaniem akkoord van de vennoten vereist is.

V. leder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

VI. Er is thans geen commissaris aangesteld.

VII. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich gedragen naar de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

VIII. De enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING" met als vaste verte" enwoordiger mevrouw MEYERS Roberte,

9.998

2

Luik B - vervolg

voornoemd verklaart dat zij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1� van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over alle onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

BERAADSLAGING

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 71-75, vertegenwoordigd door de heer COBER Eddy, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2011,

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2011 en het verslag van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

DE BESLUITEN VAN HET VERSLAG VAN VOORNOEMDE BEDRIJFSREVISOR LUIDEN ALS VOLGT:

"S.BESLU1T

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 oktober 2011 van de BVBA SKM aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 746.899, 91 EUR en het maatschappelijk kapitaal bedraagt 675.000, 00 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2011 van de BVBA SKM die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Aangezien wij de voorraad ten belope van 1, 565.151,13 EUR niet hebben kunnen controleren en deze voorraadwaarde meer dan 70% van het balanstotaal vertegenwoordigt, kunnen wij op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, ons niet uitspreken of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad,

Antwerpen, 30 januari 2012 CV ovv BVBA "Vandelonotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Eddy Cober

Bedrijfsrevisor".

Tweede besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en- vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0824.717.160 waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2011. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd drie�ntwintig euro eenentachtig cent (523,81 EUR), om het van zeshonderd vierenzeventig duizend vierhonderd zesenzeventig euro negentien cent (674.476,19 EUR) te brengen op zeshonderd vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

R

Voor-b'ehouden aan het SeIg1 h^

StaatsbEad

Luik B - vervolg

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van

vijfhonderd drie�ntwintig euro eenentachtig cent (523,81 EUR) van de beschikbare reserves,

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch door

verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgenomen

kapitaalverhoging van vijfhonderd drie�ntwintig euro eenentachtig cent (523,81 EUR) daadwerkelijk

verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd vijfenzeventig

duizend euro (675.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale

waarde,

jjfde besluit

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, waarvan de tekst ais volgt luidt:

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "SKM".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 35,

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel in confectie voor dames en heren, in

uitzet voor heren, dames, jongens en meisjes, in kinderkleding, in merceriseerwaren, in beroepskleding, in

marokijnwaren, in reisartikelen, in tapijten, in kledingsstoffen, in modeartikelen.

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel in:

-juwelen, fantasie-artikelen en sieraden;

- speelgoed en aanverwante artikelen;

- alle schoeisel (in ieder, stof of rubber), sierstukken met Ieder, lederen kledij, lederwaren, regenschermen,

handschoenen en alle artikelen die verband houden met marokijnwaren;

- hoeden en petten;

sportartikelen;

- woning- en huishoudtextiel;

- alle fournituren en onderhoudsartikelen welke hiermee in verband staan.

De exploitatie van hotels, motels, campings, caf�s, restaurants en andere dergelijke inrichtingen, het

vervaardigen en het verkopen van bereide maaltijden en de handel in voedingswaren, dranken en

rookartikelen. Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming dient in de breedste zin uitgelegd te worden en is niet bepalend noch beperkend.

De vennootschap mag zich tevens borg stellen voor andere vennootschappen van de groep. Zij mag

filialen en bijkantoren oprichten in binnen- en buitenland.

De vennootschap kan in het algemeen, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle roerende, onroerende,

burgerlijke, commerci�le, financi�le, technische en industri�le verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot

het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel of dat van de maatschappijen of

ondernemingen waarin zij belangen heeft.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te

interpreteren.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die ��nzeifde, gelijkaardig

of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar

producten te vergemakkelijkeen. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van

aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (675.000,00

EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,

die ieder ��n/tienduizendste van het Kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

S 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zjjn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor--

behouden

aan het

r�-F eh

Staatsblad

Luik B - vervolg

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan ��n of meer bestuurders of aan ��n ef meer derden-volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, waarna deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder draagt. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij voor aile aangelegenheden door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder voor de aangelegenheden die kaderen binnen het dagelijks bestuur of binnen de specifieke omschrijving van het dagelijks bestuur die de algemene vergadering heeft gegeven in de beslissing tot delegatie van bevoegdheden. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 35, BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 augustus van een jaar en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Artikel 36, WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zesde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag vanaf heden van de enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name, de naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING" met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MEYERS Roberte.

Bij afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend voor het uitoefenen van haar mandaat van zaakvoerder tot op heden.

Zevende besluit

De vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NSPYRE", met zetel te 1980 Zemst, Grote Parijsstraat 3 (ondernemingsnummer 0841,066.214 RPR Brussel) met als vaste verte " enwoord i" er de heer De Herto " h Steven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

[3- "el Eh Staatsblad

t r i

Luik B - vervolg

2) de naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING', voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger mevrouw Meyers Roberte, voornoemd.

Laatstgenoemde vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw Meyers Roberte, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die haar de uitoefening van een bestuurdersmandaat verhindert.

De vergadering beslist dat het mandaat van de naamloze vennootschap "MEYERS HANDELSONDERNEMING" onbezoldigd en het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NSPYRE" bezoldigd zal worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering besluit vervolgens dat in geval van de benoeming van een gedelegeerd bestuurder, aan wie de bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, tot en met de andersluidende beslissing van de algemene vergadering , het begrip dagelijks bestuur de volgende bevoegdheid impliceert: het nemen van beslissingen binnen het jaarlijks door de raad van bestuur op te stellen businessplan, welke minimaal de voorziene investerings- en aankoopbudgetten zal omvatten alsook de strategische keuzes (o.a. inzake personeelsbeleid en administratieve opvolging). De algemene vergadering verduidelijkt hierbij expliciet dat het jaarlijks opstellen van het genoemde businessplan de collegiale bevoegdheid blijft van de raad van bestuur.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmaoht aan de burgerlijke co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten", gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110 en ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals haar aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle mogelijke administratieve formaliteiten, zoals maar niet beperkt tot de kennisgevingen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW, te verzekeren.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten worden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen. FISCALE VERKLARING

Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1� van het Wetboek op de registratierechten en van het artikel 214, �1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Sluiting van de vergadering

Aangezien alle punten van de agenda zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om elf uur. RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur van de vennootschap bijeengekomen en besluit als gedelegeerd bestuurder aan te stellen en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NSPYRE", voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer De Hertogh Steven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van voormelde identiteitskaarten.

De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke instemming met de eventuele vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.

SLOTBEPALINGEN

1. De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, en elke partij volledig heeft ingelioht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

2. Zij erkennen voor heden een ontwerp van de akte te hebben ontvangen.

3. Zij verklaren dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

4. Zij verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag van zaakvoerder,

de staat van actief en passief, verslag van bedrijfsrevisor Geassocieerd Notaris Thierry Raes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

gelgisch

Staatsblad

--*F

16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 09.12.2011, NGL 12.12.2011 11634-0374-015
18/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.07.2010, GGK 06.12.2010, NGL 11.07.2011 11290-0543-017
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 06.12.2010, NGL 08.12.2010 10627-0300-017

Coordonnées
SKM

Adresse
BOOMSESTEENWEG 35 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées SKM

Coordonnées
SKM