23/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 4 3 8 3 *
1 4 á y : ~ í , n . 1 ) ~ ( ~ } E 1 ~ Ü 7 t t } f - I , ; Í 7 ~ y 1 1 f 1 1 e n ? F ' a F p i y ( y y j ~ ~ t y 1 ~ ~ 7 8 } ~ C ~ ~ y 7 t f J ~ á Î ) á o " ~ r 8 f ! / l Q o ~ i ~ f y l i f x~ r ~ C > l t e l l l [ I 1 1 6 ~ , ~ 4 ~ i f , V 4 ' J
G r i f f i e 1 2 S E P , 2 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 . 5 3 7 . 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S L S - C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 5 6 0
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S L S - C o n s u l t a n c y " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " S L S - C o n s u l t a n c y " ! n a a r " S L S - M I G A F I S f o o d - c o " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " S L S - M I G A H S f o o d - c o " '
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ; ! " 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) U i t b r e i d i n g s s t r a a t 5 6 0 " n a a r " 2 1 0 0 D e u r n e , B o e k e n b e r g l e i 2 3 2 " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 3 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , B o e k e n b e r g l e i 2 3 2 . "
D E R D E B E S L U I T : ( 1 ) ; D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ! a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n , ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n u i t : : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : D e : u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , d a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , : c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , e n h o t e l s ; H e t u i t o e f e n e n v a n t r a i t e u r - c a t e r i n g s e r v i c e ; H e f i n r i c h t e n , u i t b a t e n e n ; b e v o r d e r e n v a n s e m i n a r i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , f e e s t e n e n b j e e n k o m s t e n ; H e t i n r i c h t e n v a n ; a l l e m o g e l i j k e e v e n e m e n t e n ; d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e ; g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n a a n v e r w a n t e ; a r t i k e l e n e n g r o n d s t o f f e n ; D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r f e n e n d i e d i r e c t o f I n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n ; m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e ; b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r ; ; ; o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; d o o r P a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n f n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n d e ; v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ; b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n ; a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p : k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e ; v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n " . ( 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e t e k s t .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a d ? ; v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L e o S m a e r s . A r t i k e l 8 A t w e e d e e n d e r d e l i d w o r d t g e s c h r a p t . D e : v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n : b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a n d e r S m a e r s p e r 1 j u l i 2 0 1 3 a l s g e w o n e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
m o d 1 1 . 1
F V o o r , -
b e h o u d e n a a n h e t é l g i s c l ~
$ t a a t s b } â d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e ' t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n d e h e e r B a r t B e e c k m a n s , w o n e n d e t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , R e g e n b o o g l e i 2 9 a a n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e v e n b i j d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 C v a n d e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m v a n a f h e d e n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e l e i d e n : D a g d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; D a g e l i j k s e l e i d i n g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e k e u k e n ; D e z e v o l m a c h t z a l h e r r o e p e n k u n n e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e h e r r o e p i n g z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g k u n n e n h e b b e n v a n a f d e p u b l i c a t i e .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c V a n L o o y , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G o o r s t r a a t 2 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g