18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F P 4 3 E L E G O
0 6 - 0 2 - 2 6 1 4
G R I E " # = ' E E í - i ± Á : G e i R A ` N K v a n K O O P H A N D E L t e M _ . ( : : k i " I . . M N
* 1 9 0 9 1 9 9 *
"
1
I I N
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 5 6 0 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A B e n e l u x
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 c , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e e i n d i g d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s ( I B R l i d m a a t s c h a p s n u m m e r A 0 1 7 2 4 ) , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V i s L u m i n i s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n V a n L a e t h e m
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13224-0025-032
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 28.08.2012 12474-0249-031
18/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 R I 2 0 1 2
G R I F F I E 1 R E C H T B A N K v a n K O O P H , s E i 3 E I : J E L t e M E C H E L E N
I I I I
* 1 2 1 2 9 1 A 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 0 . 5 6 0 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 c , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . V a s t s t e t l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M i j n h e e r J a n V a n L a e t h e m , B e l g i s c h e s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 6 t e A n t w e r p e n , w o n e n d e P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( B e l g ï e ) , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 9 9 9 0 0 0 - 8 8 , e n ' d i t m e t u i t w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , V i s L u m i n i s B V B A , m e t z e t e l t e P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( B e l g ï e ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 2 . 0 7 5 . 5 0 9 ( r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J a n V a n L a e t h e m , B e l g i s c h e s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 6 t e A n t w e r p e n , w o n e n d e P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( B e l g ï e ) , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 9 9 9 0 0 0 - 8 8 , e n d i t m e t u i t w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 . V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e a a n d e l h o u d e r s v e r l e n e n a a n m e v r . F l o r e n c e D u s a r t , d h r . H e n r i T a c k e n d h r . S t e v e G r i e s s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , a l l e n a d v o c a t e n b i n n e n h e t k a n t o o r T o s s e n s & A s s o c i é s t e 1 1 8 0 ' B r u s s e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 2 3 7 , d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 08.11.2011 11602-0407-032
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 10.08.2011 11393-0095-029
27/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 6 0 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 c , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
A . U i t t r e k s e l v a n d e m i n u t e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g e n o m e n o p 4 m e i 2 0 1 1 :
1 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e v o o r h e e n z i j n t o e g e k e n d
D e Z a a k v o e r d e r b e s l o o t o m c o n f o r m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n S M A B e n e l u x d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d h r . J a n V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , w a r e n t o e g e k e n d d o o r b e s l u i t e n d d 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d d d 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 i n t e t r e k k e n . D e z e i n t r e k k i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a t u m w a a r o p d h r . J a n V a n L a e t h e m a l s z a a k v o e r d e r v a n S M A B e n e l u x z a l b e n o e m d w o r d e n .
2 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b a n k b e v o e g d h e d e n d i e v o o r h e e n z i j n t o e g e k e n d
D e Z a a k v o e r d e r b e s l o o t o m c o n f o r m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n S M A B e n e l u x d e b i j z o n d e r e
b a n k b e v o e g d h e d e n d i e a a n d h r . J a n V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , w a r e n
t o e g e k e n d d o o r b e s l u i t e n d d 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d d d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 i n t e t r e k k e n . D e z e i n t r e k k i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a t u m w a a r o p d h r . J a n V a n : ' L a e t h e m a l s z a a k v o e r d e r v a n S M A B e n e l u x z a l b e n o e m d w o r d e n .
3 . D e l e g a t i e v a n B e v o e g d h e d e n
D e Z a a k v o e r d e r b e s l o o t o m b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n d h r . H e n r i T a c k e n d h r . F r é d é r i c H e y l b r o e c k , m e t e l k d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D e l w a i d e A v o c a t s A d v o c a t e n t e 1 1 7 0 B r u s s e l , 1 8 7 T e r h u l p s e s t e e n w e g , o m a l l e f o r m u l i e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e ' v o o r v e r m e l d e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m d e b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e . v e r v u l l e n .
B . U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M i j n h e e r P i e r r e - P a s c a l U r b o n , D u i t s e b u r g e r , g e b o r e n o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 7 0 t e B i e l e f e l d ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e t e W e i d l i n g s t r a s s e 4 , 3 4 1 1 9 K a s s e l ( D u i t s l a n d ) , h o u d e r v a n d e D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 4 3 4 3 0 7 4 0 1 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M i j n h e e r J a n V a n L a e t h e m ,
B e l g i s c h s t a a t s b u r g e r , g e b o r e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 6 t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e P a t e r D e D e k e n s t r a a t 5 1 , 2 6 1 0
" W i l r i j k ( B e l g ï e ) , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 9 9 9 0 0 0 - 8 8 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
3 . V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e A a n d e l h o u d e r s v e r l e n e n a a n m e v r . D a p h n é v a n d e r H a e g e n , d h r . H e n r i T a c k e n d h r . F r é d é r i c ` H e y l b r o e c k , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , a l l e n a d v o c a t e n b i n n e n h e t k a n t o o r D e l w a i d e : A v o c a t s A d v o c a t e n t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 7 , d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e _ b . e s l u i t e n . . t e . . o n d e r t e k e n e n e n . n e e r . t e . l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 M 1 . 1 9 1 1 1 , 1 1 1 1 1 9 ! R i l l
N E E R G E L E G D
1 I l - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n _ K O O P H A N i @ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h r , u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e y l b r o e c k F r é d é r i c
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- m i n u t e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g e n o m e n o p 4 m e i 2 0 1 1
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t r i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 09.08.2010 10402-0477-027
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0445-036