SMART PRODUCTS

Dénomination : SMART PRODUCTS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 462.447.894

Publication

04/02/2014

�� Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 4 JAN. 7014

Voor-

behouderr aan het Belgisch

Staatsblad

*14033 a

lII

Ondernemingsnr : BE 0462.447.894

Benaming

(voluit) : SMART RODUCTS

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamoze Vennootschap

Zetel : Neerveld 14, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders' gehouden op 26/12/2013.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft beslist tilt de Raad van Bestuur een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, dit bijkomend aan de genomen beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24/12/2013.

Met ��nparigheid van de aanwezige stemmen of geldig vertegenwoordigde stemmen, wordt de Heer Rolf, Jules VANDOREN, geboren te Antwerpen op 08/0411966, rijksregistemummer 66.04.0535.57, wonend te 2550 Kontich, Koningin Astridlaanlaan 55 benoemd tot Vaste Vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap SMART PRODUCTS.

Rolf VANDOREN

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

22/01/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V 902 9aa* i

ZEor;;do�d kr eek. xr,r, 7d3 Rechtbank van kopbal-ze to AcTi,apo, op

t 3 1'IN, 71114

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr; 0462.447,894

Benaming (voluit) : SMART PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Neerveld 14

2550 Kontich

Onderwerp akte :Statutenwijziging

"SMART PRODUCTS"

Naamloze vennootschap

2550 Kontich, Neerveld 14

BTW BE0462.447.894

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig december tweeduizend dertien voor Frederic Van Cauwenbergh,i; geassocieerd notaris, te Edegem, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de: naamloze vennootschap "SMART PRODUCTS" met zetel te 2550 Kontich, Neerveld 14, ingeschreven in de;< kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 462.447.894 en bij de diensten van de BTW onder nummerij BE0462.447.894.

Alle aandeelhouders waren aanwezig en hebben unaniem volgende beslissingen genomen,

Eerste besluit.- Omzetting kapitaal in euro.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat tien miljoen frank bedraagt, om te zetten in euro, zodat het kapitaal thans tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrie�nnegentig euro twee�nvijftig cent (E 247.893,52) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Tweede besluit - Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

In navolging van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato vijftien december tweeduizend en elf, neergelegd onder de minuten van meester Didier Brusselmans, notaris te Sint-Agatha-Berchem op achtentwintig december tweeduizend en elf, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen u de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn vanaf heden,

De bestaande aandelen aan toonder werden op vijftien december tweeduizend en elf, tegen inlevering door de. aandeelhouders van hun aandelenbezit, vernietigd en vervangen door een inschrijving op naam in het:, aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen verkregen,

De comparanten verklaren dat naar aanleiding van hogergemelde buitengewone algemene vergadering er terstond is overgegaan tot vernietiging van de bestaande aandelen en tot de aanleg van een aandelenregister;` waarin de aandelen op naam zijn ingeschreven.

Derde besluit - Verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het maatschappelijk doel met' bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op dertig november tweeduizend dertien.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de raad van bestuur van twintig': december tweeduizend dertien, zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen,,. waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van ; activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op dertig november tweeduizend dertien, hetzij niet meer! dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan hier lezing van te geven,

Vierde besluit - Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Vanaf heden zal het doel luiden als volgt: 'Artikel3 DOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VQo1" -behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:

Het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:

- Reclame, publiciteit, marketing, met inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets en educatief materieel

- Import, export, distributie en vervaardiging van producten, goederen en diensten en dit alles in de meest ruime zin

- Babymaterialen en producten en diensten voor babyverzorging

- Postorder-, tele- en aile andere mogelijke manieren van verkoop

- Computers en hun onderdelen met inbegrip van assemblage ervan alsook aile mogelijke goederen en diensten op gebied van hard- en software

- Het verlenen van diensten als "voorziener" en provider" in allerlei netwerken en databank zoals onder andere internet, met inbegrip van de exploitatie ervan

- Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en animaties

- Transport, behandeling en stockage van producten, goederen en personen

- Consultancy op gebied van engineering, bedrijfsorganisatie en marketing, dit alles in de meest ruime zin - De teelt, de vervaardiging, de samenstelling, de behandeling, de aan- en verkoop, import en export, de distributie van aile mogelijke voedingswaren, voedingsmiddelen en dranken, zowel biologische als niet biologische, alcoholische als niet-alcoholische met inbegrip van voedingssupplementen, vitaminepreparaten, plantenextracten en plantenderivaten, zaden, vezels, farmaceutische producten, cosmetische producten, medische hulpmiddelen evenals alle soorten bouwmaterialen.

- De groot- en kleinhandel, de productie, de distributie, de import en de export van alle producten van bakkerij, banketbakkerij, confiserie en aanverwante producten evenals producten en ingredi�nten die voor dit alles nodig zijn.

- Het onderzoek naar, het ontwerpen, samenstellen, ontwikkelen en commercialiseren van recepten en productiewijzen in de voedingsindustrie en dit alles in de meest ruime zin.

- De uitbating van snacks, restaurants, hotels, traiteurdiensten evenals het uitbaten van winkelpunten (groot- en kleinhandel) in verband met dit alles.

- Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin.

- Het ontwikkelen, ontwerpen, installeren, onderhouden en commercialiseren van software, computerprogramma's en algoritmes, applicaties, websites en netwerken in de meest ruime zin. De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, roerende zowel als onroerende goederen en activa aan te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te onderverhuren, uit te baten, en/of te onderhouden. Dit zowel voor huizen, appartementen, kantoren, winkels, opslagruimten, terreinen, gronden en domeinen, handelsruimten, handelsfondsen, en dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer, het overlaten, het overnemen, het ruilen, het reinigen, het herstellen, het renoveren, het herinrichten, de conversie, de promotie van onroerende goederen van alle aard, zowel commercieel, industrieel of voor bewoning, zowel in eigendom als wanneer toebehorend aan fysieke personen of rechtspersonen. Het is de vennootschap toegelaten om constructies op te richten ais bouwheer, om renovaties en/of transformaties uit te voeren, de studie te doen van verkavelingen en het realiseren ervan, om hiervoor alle materialen aan te kopen, net zoals alle onderhoudsproducten en materieel in verband met haar activiteit, om allerhande aannemingscontracten te tekenen die nodig zouden zijn en tenslotte om het beheer van onroerende

goederen te verrichten. ;

De vennootschap mag' z�w�l voor eigen 'rekening als voor rekening van derden, aile aktes aangaan en handeling uitvoeren op roerend en onroerend vlak, op commercieel en Industrieel vlak, of op financieel gebied, wanneer ze in verband stadn,` direct of indirect, ten volle of ten dele, met het maatschappelijk doen en/of kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie ervan. Meer bepaald mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, allerhande-octrooien, modellen, merken, auteursrechten, licenties, concepten en andere roerende en onroerende waarden neerleggen, registreren, lenen, uitlenen, hypothekeren, verwerven, overlaten, uitbaten, in licentie nemen en gev�n.

De vennootschap mag belangen nemen in andere vennootschappen en associaties, zowel binnenlandse als buitenlandse, zij het door aanbreng, afstand, inschrijving, onderschrijving, participatie, fusie, absorptie, en dit in zoverre het maatschappelijk doel ervan analoog, identiek, aanverwant of in het verlengde ligt van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag leningen verschaffen aan andere vennootschappen en/of fysieke personen, mag zich borg stellen voor hen en/of waarborgen instellen voor derden.

De vennootschap mag bestuurdersmandaten uitoefenen, zaakvoerder zijn alsook vereffenaar in andere vennootschappen.

Tenslotte heeft de vennootschap tot doel om prestaties van dienstverlening en advies te verlenen op gebied van economische, financi�le en commerci�le dossiers.

Zij kan worden belast met het dagelijks bestuur van vennootschappen in de meest ruime zin.

De Algemene Vergadering van de vennootschap kan door middel van statutenwijzigingen, het huidige maatschappelijke doe! verder specifi�ren, bijsturen, verfijnen, interpreteren, uitbreiden alsook beperken.� Vijfde besluit - Voorafgaande verslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti mod 11.1

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van de pagemelde verslagen van de raad van bestuur ; en van de bedrijfsrevisor, waarin de voorgestelde wijziging van het kapitaal verantwoord wordt en besluit de voorzitter ervan te ontslaan hier lezing van te geven.

De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het revisoraal verslag opgesteld door de heer Damien PETIT, bedrijfsrevisor te Brussel, wettelijke vertegenwoordiger van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met', beperkte aansprakelijkheid CDP Petit & Co, te 1410 Waterloo Avenue Princesse Paola 6, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de N.V. SMART PRODUCTS omvat de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering ten gunste van de hoofdaandeelhouder, de vennootschap N.V. SMART INDUSTRIES, voor een bedrag van 252,106, 48 � .

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10.000 aandelen zonder nominale waarde van de vennootschap SMART PRODUCTS.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

b) het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van

Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voomoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Zesde besluit - Kapitaalverhoging.

a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om, door inbreng van van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ontstaan naar aanleiding van de door Smart Industries NV verleende , voorschotten aan de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdtwee�nvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent (� 252 106,48) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drie�nnegentig euro twee�nvijftig cent (� 247.893,52) naar vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

b) Met het oog op de vergoeding in aandelen voor de onderschrijving van voormelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering tot creatie van tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

c) Voorkeurrecht.

De bestaande aandeelhouders verklaren dat aan ieder van hen het voorkeurrecht is aangeboden en de

voorwaarden waantegen de nieuwe aandelen warden uitgegeven volledig te kennen.

De bestaande aandeelhouders verklaren, ieder voor zich, het voorkeurrecht niet uit te oefenen.

d) Onderschrijving vane nieuwe aandelen door inbreng in natura.

De naamloze vennootschap-SMART INDUSTRIES, voornoemd, verklaart na voorlezing en toelichting van het voorafgaande, een rnbr'�ng te doen in natura van haar schuldvordering lastens de vennootschap ten belope van tweehonderd twe,e�'vij�tigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent (� 252.108,48) in deze vennootschap, nadat zij' heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

ln ruil voor haar inbreng worden de tienduizend (10.000) nieuwe aandelen volledig volstort toegekend aan voornoemde inbrenger, die verklaart dit te aanvaarden.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en

tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderdduizend euro

(� 500.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) identieke en volledig

volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Zevende besluit Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen:

- Artikel 3 : DOEL : om het te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:

Het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voot-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

- Reclame, publiciteit, marketing, met Inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets en educatief

materieel

- Import, export, distributie en vervaardiging van producten, goederen en diensten en dit alles in de meest ruime

zin

- Babymaterialen en producten en diensten voor babyverzorging

- Postorder-, tele- en alle andere mogelijke manieren van verkoop

- Computers en hun onderdelen met inbegrip van assemblage ervan alsook alle mogelijke goederen en diensten op gebied van hard- en software

- Het verlenen van diensten als "voorziener" en "provider" in allerlei netwerken en databank zoals onder andere

internet, met inbegrip van de exploitatie ervan

- Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en animaties

- Transport, behandeling en stockage van producten, goederen en personen

- Consultancy op gebied van engineering, bedrijfsorganisatie en marketing, dit alles in de meest ruime zin

- De teelt, de vervaardiging, de samenstelling, de behandeling, de aan- en verkoop, import en export, de distributie van alle mogelijke voedingswaren, voedingsmiddelen en dranken, zowel biologische als niet biologische, alcoholische als niet-alcoholische met inbegrip van voedingssupplementen, vitaminepreparaten, plantenextracten en plantenderivaten, zaden, vezels, farmaceutische producten, cosmetische producten, medische hulpmiddelen evenals aile soorten bouwmaterialen.

- De groot- en kleinhandel, de productie, de distributie, de import en de export van aile producten van bakkerij, banketbakkerij, confiserie en aanverwante producten evenals producten en ingredi�nten die voor dit alles nodig zijn.

- Het onderzoek naar, het ontwerpen, samenstellen, ontwikkelen en commercialiseren van recepten en productiewijzen in de voedingsindustrie en dit alles in de meest ruime zin.

- De uitbating van snacks, restaurants, hotels, traiteurdiensten evenals het uitbaten van winkelpunten (groot- en kleinhandel) in verband met dit alles.

- Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin.

- Het ontwikkelen, ontwerpen, installeren, onderhouden en commercialiseren van software, computerprogramma's en algoritmes, applicaties, websites en netwerken in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, roerende zowel als onroerende goederen en activa aan te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te onderverhuren, uit te baten, en/of te onderhouden. Dit zowel voor huizen, appartementen, kantoren, winkels, opslagruimten, terreinen, gronden en domeinen, handelsruimten, handelsfondsen, en dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer, het overlaten, het overnemen, het ruiten, het reinigen, het herstellen, het renoveren, het herinrichten, de conversie, de promotie van onroerende goederen van alle aard, zowel commercieel, industrieel of voor bewoning, zowel in eigendom als wanneer toebehorend aan fysieke personen of rechtspersonen. Het is de vennootschap toegelaten om constructies op te richten als bouwheer, om renovaties en/of transformaties uit te voeren;'ale studie te doen van verkavelingen en het realiseren ervan, om hiervoor alle'. materialen aan te kopen, net z�als alle onderhoudsproducten en materieel in verband met haar activiteit, om allerhande aannemingscontracten' e tekenen die nodig zouden zijn en tenslotte om het beheer van onroerende

goederen te verrichten. ,

De vennootschap mag zowel 'voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle aktes aangaan en handeling uitvoeren op roerend en onroerend vlak, op commercieel en industrieel vlak, of op financieel gebied, wanneer ze in verband staan, direct of indirect, ten volle of ten dele, met het maatschappelijk doen en/of kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie ervan. Meer bepaald mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, allerhande octrooien, modellen, merken, auteursrechten, licenties, concepten en andere roerende en onroerende waarden neerleggen, registreren, lenen, uitlenen, hypothekeren, verwerven, overlaten, uitbaten, in licentie nemen en geven.

De vennootschap mag belangen nemen in andere vennootschappen en associaties, zowel binnenlandse als buitenlandse, zij het door aanbreng, afstand, inschrijving, onderschrijving, participatie, fusie, absorptie, en dit in zoverre het maatschappelijk doel ervan analoog, identiek, aanverwant of in het verlengde ligt van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag leningen verschaffen aan andere vennootschappen en/of fysieke personen, mag zich borg stellen voor hen en/of waarborgen instellen voor derden.

ige vennootschap mag bestuurdersmandaten uitoefenen, zaakvoerder zijn alsook vereffenaar in andere vennootschappen.

Tenslotte heeft de vennootschap tot doel om prestaties van dienstverlening en advies te verlenen op gebied van economische, financi�le en commerci�le dossiers.

Zij kan worden belast met het dagelijks bestuur van vennootschappen in de meest ruime zin.

De Algemene Vergadering van de vennootschap kan door middel van statutenwijzigingen, het huidige maatschappelijke doel verder specifi�ren, bijsturen, verfijnen, interpreteren, uitbreiden alsook beperken." - Artikel 5 : BELOOP VAN HET K4PiTAAL : om het te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend aura (E 500.000,00) en is', vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde." - Artikel 7: om het te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 7 : AARD VAN DE AANDELEN :

Alle -aandelen zijn-en-blijven op naam. ----___.._---" _---_-_---.-_......__-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voo'r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister Elke] aandelenoven dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers warden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Achtste besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, met macht om in de plaats te stellen, de heer liEUZER Jean-Luc, wonende Vilvoordsesteenweg 6, te 1020 Brussel, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Kris Ducatteeuw

Mee neergelegd ;

Afschrift van de akte

Geco�rdineerde statuten

Verslag bedrijfsrevisor

Speciaal verslag van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging

'Speciaal verslag van de raad van bestuur omtrent de doelswijziging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.. Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 05.08.2013 13407-0513-010
31/10/2012

�� Mal WaN 11.1

~1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111

=iai1siaz

trergefi.egd fer At van de Raaitbae',~ van Kaopitaredei Pr3 kleaffaa, M

z 2 OKT. ZQ42

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0462.447.894

Benaming

(voluit) : SMART PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Neerveld 14 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing Mandaten van Bestuurders - Benoemingen/Ontslagen Uittreksel Verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/09/2012

Op de Algemene Vergadering van 19/06/2007, werden de leden van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van 6 jaar. De Voorzitter wijst op de noodzaak om de mandaten te hemieuwen voor 2 van de 3 Bestuurders, namelijk:

- Dhr. ir. Rolf Vandoren, gedomicilieerd Koningin Astridlaan 55 te 2550 Kontich.

- Mevr. Ariane Van den Bossche, gedomicilieerd Jozef Mattheesensstraat 36 te 2540 Hove.

Tevens neemt de Algemene Vergadering akte van het ontslag van Dhr. Jean-Luc HEUZER met onmiddellijke ingang. De Algemene Vergadering aanvaardt dit verslag zonder voorbehoud en dankt Dhr. Jean-Luc Heuzer voor het uitoefenen van zijn mandaat de voorbije zes jaar. De formele kwijting zal hem worden verleend naar aanleiding van de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering.

Er wordt voorgesteld te benoemen ais nieuwe Bestuurder die aanvaardt, de Naamloze Vennootschap MEUBELFABRIEK VEKA (SMART INDUSTRIES), met ondernemingsnummer BE 0403.631.945, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Vilvoordsesteenweg 6, te 1020 Brussel, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. ir. Rolf Vandoren, voornoemd..

Het besluit wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen met ��nparigheid van de aanwezige stemmen. De nieuwe Raad van Bestuur van de vennootschap is dus als volgt samengesteld :

- Dhr. ir. Rolf Vandoren, voornoemd;

- Mevr. Ariane Van den Bossche, voornoemd;

- MEUBELFABRIEK VEKA (SMART INDUSTRIES) NV, voornoemd.

De mandaten zijn onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering en de eerstvolgende hernieuwing van de mandaten zal plaatsvinden tijdens de Gewone Algemene Vergadering van juni 2018.

Bovendien bevestigd de Voorzitter dat Dhr. ir. Rolf Vandoren zijn funktie van Afgevaardigd Bestuurder blijft waarnemen.

Ir. Rolf VANDOREN

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Lui �1,3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0309-011
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 10.08.2011 11393-0055-013
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0186-014
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 27.07.2009 09488-0135-014
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 30.09.2008 08764-0059-014
25/09/2007 : ME090782
05/09/2007 : ME090782
07/09/2006 : ME090782
03/08/2005 : ME090782
24/12/2004 : ME090782
12/08/2003 : ME090782
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 25.08.2015 15479-0024-013
06/11/2002 : BL633517
18/09/2002 : BL633517
20/09/2001 : BL633517
30/05/2000 : BL633517
20/04/2000 : BL633517
26/08/1999 : BL633517
03/07/1999 : BLA005269
21/07/1998 : BLA5269
03/02/1998 : BLA5269

Coordonnées
SMART PRODUCTS

Adresse
NEERVELD 14 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SMART PRODUCTS

Coordonnées
SMART PRODUCTS