22/07/2013
ÿþM a l A D F 1 1 . 1
: s s ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i ~ A i u u ~ ~ i ~ u N ~ ~ f l
1 1 1 3 4 5 6 *
i u s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 J U L C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 3 2 . 0 8 6 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M A R T S O L U T I O N
( v e r k o r t ) :
V v à º% l ' - x e . e > k 1 ~ S Q z s l g r ~ ~ º%
D S Ç ) \ e c z t r ( " c ; - k a 3 i 3 ~
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a k t e g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p e e n e n t w i n t i g j u n i n a d i e n , b o e k 2 4 6 , b l a d 9 4 , v a k 1 4 , v i e r r o l l e n , e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S M A R T S O L U T I O N m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 B , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 8 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 6 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) p r o c e n t .
1 . D e n a v o l g e n d e 2 a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , v e r m e l d s u b 1 e n 4 , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " S M A R T S O L U T I O N " e n s c h r i j v e n i n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
" D e h e e r P a t r i c k L e R o y , v o o r n o e m d , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 4 5 . 1 0 5 , 0 0 ) o f 4 8 5 a a n d e l e n ;
" D e h e e r F a b i a n S e m a i , a a n d e e l h o u d e r l v e n n o o t v o o r m e l d s u b 4 t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 1 . 9 0 4 , 0 0 ) o f 1 2 8 a a n d e l e n .
2 . V o l g e n d e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p " S M A R T S O L U T I O N " e n s c h r i j v e n i n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e ; v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ' e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e B V B A H O L O N M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - k e n i j s W e s t r e m , J e r o o m D u q u e s n o y l a a n 1 6 , R P R 8 9 1 . 5 5 5 . 2 0 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n W a e t e r m e u l e n D e n i s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 4 5 . 1 0 5 , 0 0 ) o f 4 8 5 a a n d e l e n ;
" D e B V B A D S C , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 3 , R P R 8 8 9 . 4 5 0 . 0 1 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r O l i v i e r D e l r u e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 6 8 6 , 0 0 ) o f 5 0 2 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 6 . 8 9 6 , 0 0 ) E U R .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ' v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p , h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 A 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L e R o y P a t r i c k t e o n t s l a a n a i s g e w o n e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t o n m i d d e l l i j k n a d i e n d e B V B A H O L O N I N V E S T m e t z e t e l t e 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e , S c h o u w b r o e k s t r a a t 1 4 a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D o o r d e B V B A H O L O N I N V E S T w e r d t o t p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d , d e h e e r L E R O Y P a t r i c k , v o o r n o e m d ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C O I L E & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V o o r O n t i e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ~ S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
, L ' u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i M I I E I I I ~ I V I I I I I I
* 1 3 0 2 1 3 0 9 *
t l e e c , d ~ ; e . á ~ ~ ~ - ~ : : ~ ' ' ~ ' , . ~ i 3 i h a i i ~ i
J J t + ~ ~ : ~ t . y
v a n N . e c ~ ` ~ t i ~ d e . 1 A - ' i F A T e a , o p
G r i f f i e 2 3 J A N . Z 0 i 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 3 2 . 0 8 6 . 6 8 5
( v e r k o r t ) : S M A R T S O L U T I O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 4 6 , b l a d 3 0 , v a k 6 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S M A R T S O L U T I O N m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n , z o d a t d i t z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e b r e n g e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r e n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r e n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n i v m o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .