19/06/2014
ÿþV b e h
a a B e S t a
B i l l I g a r b i r f f l I f é r g i s c h - g i à à f i f i l ü d - - - 1 - 9 T 0 6 1 2 1 1 r e l - A n n e x e s c T u M o n i t e u r b e l g e
M o d V e n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I M M E 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 5 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , F i l l e p D r i e g h e , b e d e r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e l B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E r w e r d t e v e n s b e s l o t e n o m M e e s t e r P h i l i p p e D e P r e z o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t ' B r a u n C V 6 A , m e t z e t e l t e L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m : d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
P h i l i p p e D e P r e z
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I 0 J U N I 2 0 1 4
a f d e u i d e t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 07.10.2013, NGL 16.01.2014 14009-0570-046
13/01/2014
ÿþ . _ ~ _ . . . . - . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e i c h t b a f f c v a n K o o p k a n s e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 0 P ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 5 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 , b u s 2 0 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n I B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T o m d e h e e r P i e r r e B O G G O N - L I A U D E T , w o n e n d e 3 a v e n u e d u D o c t e u r L a f o u c a r d e 6 4 1 0 0 ' B a y o n n e ( F r a n k r i j k ) , e n d e h e e r J o h n P E R K I N S , w o n e n d e 3 8 0 c h e m i n d e S a r t o u x 0 6 3 7 0 M o u a n s S a r t o u x ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
h u n m a n d a t e n g a a n o n m i d d e l l i j k i n e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e n i s W A T H 1 E R e n d e h e e r A x e l B E R N I A i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a i s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
* * ' " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ~ ~ á ~ E w i
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l , ; , t ~ a r ~
u t i ~ ~ i i I ~ b ` ~ i ~ ~ f d l Í ü i ' . f ~ L : , C ~ ~ { ~ i r l E i l , ~ ~ ~ i Y ~ r ~ a
~ 7 ~ . ~ ~ ~ ~ ~ $ r p u i j i o e r J
G r i f f i e 2 4 A P R .
1 1 1 1 m i t t y p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 5 . 3 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t , 2 7 , B u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
B E S L I S T o m d e h e e r D e n i s W A T H I E R , b o u l e v a r d M a l e s h e r b e 1 9 5 P a r i s 1 7 E ( 7 5 ) ( F r a n k r i j k ) e n d e h e e r A x e l B E R N I A , r u e S a i n t S e b a s t i e n 7 P a r i s 7 5 0 1 1 ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e - E d o u a r d S T E R I N , d e h e e r C l a u d e S T E R I N e n d e v e n n o o t s c h a p B A N Q U E P O P U L A I R E D E V E L O P P E M E N T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c A v e i l l a n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e - E d o u a r d S T E R I N i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t :
B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p P I C A B O R B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r k e B l e e k e r b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e ,
P I C A B O R B V B A z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n ;
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e P o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( e ) a i l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g . H e t v o o r g a a n d e i s s l e c h t s e e n i n t e r n e b e p e r k i n g d i e n i e t t e g e n w e r p e l i j k i s a a n d e r d e n ,
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T h o m a s D e r v a l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 01.10.2012, NGL 22.10.2012 12614-0522-046
03/05/2012
ÿþ h Í o d w o n i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` b e a B E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h á n d e l t e A n t w e r p e n , o p
S t a * 1 2 0 8 3 4 6 0 * 2 0 A P R . 2 0 1 ` .
l i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 0 0 5 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t , 2 7 , b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 5 a p r i l 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t 3 e
R e g i s t r a t i e - ' k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p e l f a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 8 0 , b l a d 4 1 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r
d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m z e o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d o k t o b e r o m 1 5 u u r v a s t t e s t e l l e n :
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 2 5 :
D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 5 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p
h e t z e l f d e u u r . "
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 5 a p r i l 2 0 1 2 , v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþM M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t 1 1 . 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 0 0 5 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t , 2 7 , b u s 2 0 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r D a v i d ;
I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r .
r e n v o o i , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p t w a a l f d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 7 7 , b l a d 9 1 , v a k 1 2 . ;
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A L T I N K A Y A " , w a t v o l g t :
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 8 :
D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . "
A r t i k e l 4 4 :
D e o v e r g a n g s b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r w o r d t w e g g e l a t e n
O v e r a l i n d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " j a a r v e r g a d e r i n g " d o o r d e w o o r d e n " g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
g e w i j z i g d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e n
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t , g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
r a i i e h é l e t h a t t ,
o r A l m e l o , o p
2 S J A N > 2 R 2
G r i f f i e "
R e L G E O N
- 2 - 0 2 - m e t
E L G i : C H S T è r s e W D S E S T U _ L I n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 ' o v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 28.10.2011, NGL 30.11.2011 11624-0187-043
10/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l ~ w ~ n ~ ~ n v x w ~ i p w i t e r g r C c i d f a t e r *
" 1 1 0 8 6 9 7 3 ~ u ~ a f i *
~ i ~ ~ v a n 1 3 o ~ ~ ~ E 1 ~ t " i Ó ~ 1 ~ t ~ o p
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 5 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 / 2 0 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
S t é r i n P i e r r e - E d o u a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 29.10.2010, NGL 30.11.2010 10616-0334-044
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 15.10.2009, NGL 27.11.2009 09870-0001-044
14/11/2008 : AN339746
07/11/2008 : AN339746
10/03/2008 : AN339746
23/07/2007 : AN339746
04/07/2007 : AN339746
11/08/2006 : AN339746
31/03/2006 : AN339746
31/03/2006 : AN339746
03/10/2005 : AN339746
18/10/2004 : AN339746
18/10/2004 : AN339746
07/10/2004 : AN339746
18/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
[ g i l 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w ~ ~ u u n
i ~ i 1 u ~ ~ u ~ w w
1 5 9 3 9 1 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w o m e n
0 6 N ' . 2 0 1 5 a r t m â n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 7 2 . 0 0 5 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a r t & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 , b u s 2 0 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t :
B E S L I S T o m h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o s t c h a p P I C A B O R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n ç o i s P e t e r s l i a n 1 8 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , H a r k e B l e e k e r , F r a n ç o i s P e t e r s l a a n 1 8 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e l o o p t v a n 1 m e i 2 0 1 4 t o t 3 0 a p r i l 2 0 2 0 ; e n
B E S L I S T o m M e e s t e r P h i l i p p e D e P r e z o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c r h i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L J i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2003 : AN339746
30/07/2003 : AN339746
20/12/2002 : AN339746
31/10/2002 : AN339746
04/07/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 24.06.2016 16238-0310-051
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 30.09.2016, NGL 25.10.2016 16662-0373-041