29/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 3 3 2 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 7 1 3 4 4 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S M A R T F I N C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
H a n s w i j k s t r a a t 3 7 B u s A 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D e B a c k e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e c h e l e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S A F F E L B E R G I N V E S T M E N T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2 ; B T W 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n B e r q u i n N o t a r i s s e n C V B A , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 4 3 4 0 1 ;
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C A P I J U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B e u k e n d r e e f 2 6 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 8 0 . 5 8 0 ; B T W 8 9 4 . 3 8 0 . 5 8 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 0 8 9 4 . 3 8 0 . 5 8 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g J U L I E K E b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e - O o s t d u i n k e r k e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 0 6 4 4 ;
3 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n D E B O F I N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , G e n . N o t e r m a n l a a n 2 2 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 7 9 7 . 4 9 2 ; B T W 4 5 1 . 7 9 7 . 4 9 2 ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 4 5 1 . 7 9 7 . 4 9 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 9 j a n u a r i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 1 9 - 5 0 9 ;
4 . M e v r o u w V A N H A L S T , N a d i n e L u c i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 8 m a a r t 1 9 6 4 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 4 . 0 3 . 1 8 - 3 3 0 . 1 0 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B a l l i n g s t r a a t 1 1 8 ;
5 . D e h e e r V A N H A L S T , G e e r t H e c t o r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 1 j u l i 1 9 6 0 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 0 . 0 7 . 3 1 - 2 5 5 . 2 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P o t t e a u M i e k e H i l d e M a r i a , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , S t e e n b e e k p a d 6 ;
6 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V I M A V I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 2 8 6 . 8 5 7 , B T W 8 3 9 . 2 8 6 . 8 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 3 9 . 2 8 6 . 8 5 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 4 6 6 2 ;
7 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S O D I N T E C F I N A N C E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , A v e n u e P a s t e u r 3 , 2 3 1 1 L u x e m b o u r g . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r L u x e m b u r g s r e c h t o p 1 o k t o b e r 1 9 9 1 ;
8 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M A N I V A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 4 1 2 F , R o u t e d E s c h , 2 0 8 6 L u x e m b o u r g . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r L u x e m b u r g s r e c h t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 0 3 ;
9 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p U N I O N B E T C O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L e i b e e k l a a n 1 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 , B T W 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u r n h o u t 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 7 j a n u a r i 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 1 7 - 1 6 0 ;
1 0 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J G J I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , B T W 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 4 6 5 5 ;
1 1 . D e h e e r T E R R Y N , K o n r a d J o z e f , o n g e h u w d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 9 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 9 . 0 8 . 0 3 - 0 2 3 . 1 8 , w o n e n d e t e 8 4 3 3 M i d d e l k e r k e , V a a r t d i j k - N o o r d 5 8 ;
1 2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N E X T I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 9 2 . 1 8 1 , B T W 4 4 4 . 8 9 2 . 1 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 4 . 8 9 2 . 1 8 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g C O B U F I M A T b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s R e n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 9 1 7 - 2 1 2 ;
1 3 . D e h e e r D E C O N I N C K , B a r t G e r a r d J u l e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 o k t o b e r 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n O v e r b e k e M a g a l i , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 0 . 0 9 - 1 8 9 . 2 7 , w o n e n d e t e 1 2 4 7 A n i è r e s , Z w i t s e r l a n d , C h e m i n D u N a n t - D A i s y 4 3 ; G e ï d e n t i f i c e e r d a a n d e h a n d v a n h e t p a s p o o r t m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r E I 6 0 9 2 0 2 a f g e g e v e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e K o r t r i j k ;
1 4 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B L A C K S W A N F U N D I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , S i n t K w i n t e n s s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 3 6 . 6 4 8 , B T W 8 2 7 . 0 3 6 . 6 4 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 0 8 2 7 . 0 3 6 . 6 4 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p 1 6 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 0 8 6 5 ;
1 5 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M I N O S C A P I T A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 5 0 4 . 4 3 1 , B T W 8 4 8 . 5 0 4 . 4 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 8 . 5 0 4 . 4 3 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l J a n s s e n t e B i e r b e e k o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 5 4 7 3 ;
1 6 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 , B T W 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c H e r t e c a n t t e H u l d e n b e r g o p 2 2 m a a r t 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 1 2 - 1 1 6 ;
1 7 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B A N Q U E T H A L E R S A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , G e n è v e , R u e P i e r r e - F a t i o 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r Z w i t s e r s r e c h t o p 2 3 m e i 2 0 0 5 v o o r n o t a r i s L a u r e n t B r e c h b u h l t e G e n è v e , g e r e g i s t r e e r d .
1 8 . D e h e e r V A N D E R L A N D E , A n t o n , g e b o r e n t e V e g h e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C u p p e n M a r i a A n n a , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 1 1 . 2 3 - 3 5 5 . 0 6 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a v e i 2 3 ;
1 9 . D e h e e r I N G E L S , J ü r g e n G i n o A l b e r i c , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 m a a r t 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S a r i e P i e r a e r t s , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 3 1 6 - 0 3 1 . 3 1 , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a ;
2 0 . D e h e e r L U Y T E N , B a r t , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 2 j u l i 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a t r i e n P i o t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 2 2 - 0 8 3 . 2 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 K e s s e l , T o r e n v e n s t r a a t 7 3 A ;
2 1 . D e h e e r D I E R C K X , S t e f a n R a f F r i e d a L u c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 1 9 7 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M y r i a m V i c t o r W i l h e l m i n a S a e n e n , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 6 . 2 6 - 5 0 1 2 3 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T e r S n e e u w 3 8 ;
2 2 . D e h e e r S C H I E T T E C A T T E , E d w a r d R o b e r t F r a n ç o i s G r é g o i r e S i m o n , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N i l o f a r N i a z i , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 2 . 1 7 - 3 3 5 . 0 2 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , H e n r i M o e r e m a n s l a a n 7 ; a l s v o l g t ;
T I T E L 1 . O P R I C H T I N G .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - A A N D E E L H O U D E R S .
E r w o r d t e e n p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t m i n s t e n s z e s ( 6 ) n i e t m e t e l k a a r v e r b o n d e n a a n d e e l h o u d e r s , d i t o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k , e n m e t d e n a a m " S M A R T F I N C A P I T A L " .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A .
A r t i k e l 2 . K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g w a a r d e , w a a r v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 3 . 6 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n . E l k k l a s s e A a a n d e e l e n k l a s s e B a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t t e l k e n s é é n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 3 4 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A F F E L B E R G I N V E S T M E N T S , v o o r n o e m d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A P I J U , v o o r n o e m d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n D E B O F I N , v o o r n o e m d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r m e v r o u w V A N H A L S T , N a d i n e , v o o r n o e m d s u b 4 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e h e e r V A N H A L S T , G e e r t , v o o r n o e m d s u b 5 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I M A V I , v o o r n o e m d s u b 6 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; - d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O D I N T E C F I N A N C E S , v o o r n o e m d s u b 7 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g M A N I V A L , v o o r n o e m d s u b 8 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I O N B E T C O , v o o r n o e m d s u b 9 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J G J I N V E S T , v o o r n o e m d s u b 1 0 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e h e e r T E R R Y N , K o n r a d J o z e f v o o r n o e m d s u b 1 1 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; - d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N E X T I N V E S T , v o o r n o e m d s u b 1 2 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e h e e r D E C O N I N C K , B a r t v o o r n o e m d s u b 1 3 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; - d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L A C K S W A N F U N D I , v o o r n o e m d s u b 1 4 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I N O S C A P I T A L , v o o r n o e m d s u b 1 5 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 1 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J I N V E S T , v o o r n o e m d s u b 1 6 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r a g , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d B A N Q U E T H A L E R , v o o r n o e m d s u b 1 7 , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e h e e r V A N D E R L A N D E , A n t o n v o o r n o e m d s u b 1 8 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ;
- d o o r d e h e e r I N G E L S , J ü r g e n v o o r n o e m d s u b 1 9 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; - d o o r d e h e e r L U Y T E N , B a r t v o o r n o e m d s u b 2 0 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; - d o o r d e h e e r D I E R C K X , S t e f a n v o o r n o e m d s u b 2 1 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t ; e n - d o o r d e h e e r S C H I E T E C A T T E , E d w a r d v o o r n o e m d s u b 2 2 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 ) , w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l t e v o l s t o r t e n b e d r a g , z i j n d e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 ) , b e d r a a g t .
T o t a a l : v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , w a a r v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 3 . 6 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n s u b 1 9 t o t 2 2 z i j n o p r i c h t e n d v e n n o o t d i e h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s e n i g e n a a n s p r a k e l i j k z i j n a l s o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B A N K A T T E S T
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 4 3 6 3 1 4 1 4 7 5 7 5 2 b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 3 . T O E G E S T A A N K A P I T A A L V E R S L A G V A N D E O P R I C H T E R S
G e l e t o p d e i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l , h e b b e n d e o p r i c h t e r s o n s , n o t a r i s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 , t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d w a a r i n z e d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n u i t e e n z e t t e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e v e n a l s d e h i e r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n .
D i t v e r s l a g b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n t e r m i j n v a n t w a a l f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n d e s t a t u t a i r e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
T I T E L 2 . - S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t m i n s t e n s z e s ( 6 ) n i e t m e t e l k a a r v e r b o n d e n a a n d e e l h o u d e r s , d i t o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g " S m a r t F i n C a p i t a l " . D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n t e r m i j n v a n t w a a l f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e e n d e s t a t u t a i r e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 3 . Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r i s
e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n ( a l d a n n i e t m e t s t e m r e c h t ) , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e t e c h n o l o g i e b e d r i j v e n ( d i e n i e t g e n o t e e r d z i j n o p e e n b e u r s o p h e t m o m e n t v a n i n v e s t e r i n g ) .
2 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n b e p e r k i n g e n d i e w o r d e n u i t e e n g e z e t i n d e z e S t a t u t e n o f i n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e w o r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n v o o r m e l d e b e d r i j v e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , o n d e r s c h r i j v e n , o v e r n e m e n e n v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n , a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g e n z e k e r h e d e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j k o m e n d o f t i j d e l i j k , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k o f i n a r t i k e l 1 9 2 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , k a n d e p r i v a t e p r i v a k
1 . t e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n m a x i m a a l 6 m a a n d e n o f l i q u i d e m i d d e l e n a a n h o u d e n ;
2 . g e n o t e e r d e e f f e c t e n a a n h o u d e n v o o r z o v e r ( i ) z i j d e z e e f f e c t e n r e e d s h o u d t o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n v r a a g t o t o p n a m e i n d e n o t e r i n g v a n e e n b e u r s o f e e n a n d e r e g e o r g a n i s e e r d e e n o p e n b a r e m a r k t v o o r e f f e c t e n , o f ( i i ) d e z e e f f e c t e n w o r d e n v e r k r e g e n d o o r o m r u i l i n g v a n n i e t - g e n o t e e r d e e f f e c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a a r e i g e n e f f e c t e n ; e n
3 . i n h e t k a d e r v a n i n d e k k i n g s v e r r i c h t i n g e n h a n d e l e n i n a l d a n n i e t g e n o t e e r d e a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o p a l d a n n i e t g e n o t e e r d e o n d e r l i g g e n d e m a t e r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n h u n b e h e e r d e r s , e n a l l e g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k e n a l l e g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , n a t e l e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o e d e b e p a l i n g e n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k e n a l l e g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , n a t e l e v e n . D e b e p e r k i n g u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 z a l g e e n t o e p a s s i n g v i n d e n b i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L T O E G E S T A A N K A P I T A A L O P V R A G I N G V A N S T O R T I N G
A r t i k e l 5 . 1 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 3 . 6 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n ( d e K l a s s e A A a n d e l e n ) e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n ( d e K l a s s e B A a n d e l e n ) . E l k k l a s s e A a a n d e e l e n k l a s s e B a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t t e l k e n s é é n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 3 4 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e K l a s s e A A a n d e l e n e n K l a s s e B A a n d e l e n h e b b e n i d e n t i e k e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d i n d e z e S t a t u t e n o f h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e .
A r t i k e l 5 . 2 . T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r k e r e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m v e e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e z e v e r h o g i n g k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l k u n n e n o p h e f f e n o f b e p e r k e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n v e r d e r o o k g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e z a a k v o e r d e r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
A r t i k e l 8 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
8 . 1 . T o t v e r h o g i n g v a n h e t ( g e p l a a t s t ) k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n n o t a r i s .
8 . 2 . B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n t e n m i n s t e g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n u i t g e o e f e n d e n w o r d t t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) k a l e n d e r d a g e n v o o r d e o p e n s t e l l i n g e r v a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f . V a n d e z e f o r m a l i t e i t m a g a f g e w e k e n w o r d e n m i t s i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
W o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e p r o p o r t i e a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s . D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n r e c h t u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) k a l e n d e r d a g e n t e r e k e n e n v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e z e b i j k o m e n d e i n s c h r i j v i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t t e n m i n s t e a c h t k a l e n d e r d a g e n v o o r d e o p e n s t e l l i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n , k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e n , m i t s e e n m i n i m u m i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 w o r d t g e ï n v e s t e e r d d o o r d e z e d e r d e . .
D a t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n e v e n w e l b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d a t v o o r s t e l v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g , n a a s t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n c o m m i s s a r i s o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . D i t v o o r s t e l m o e t s p e c i f i e k i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d . W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d . O v e r d i t v o o r s t e l t o t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d . D e b e s l i s s i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r o o k a l i s d i t a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n k o m e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e , m i t s v e r g o e d i n g a a n d e b l o t e e i g e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
8 . 3 . I n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n , d a n w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m a x i m u m z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1 . 1 . V o o r d r a c h t r e c h t e n v o o r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
( a ) d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s ( d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s ) ; e n
( b ) d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e
b e n o e m i n g v a n m a x i m a a l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s t e m m e n t e n v o o r d e l e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m i n g v a n k a n d i d a t e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l 1 1 . 1 v a n d e S t a t u t e n . B i j h e t u i t o e f e n e n v a n h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o g e n h o u d e n , e n h u n k a n d i d a t e n s e l e c t e r e n o p b a s i s v a n h u n c a p a c i t e i t e n , e r v a r i n g e n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n o o r d e e l s v o r m i n g .
A r t i k e l 1 2 . C O M I T É S
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m é é n o f m e e r d e r e c o m i t é s o p t e r i c h t e n e n h u n s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k i n g t e b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e S t a t u t e n :
A r t i k e l 1 2 . 1 . I n v e s t e r i n g s c o m i t é
1 2 . 1 . 1 S a m e n s t e l l i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l s t e e d s e e n I n v e s t e r i n g s c o m i t é i n r i c h t e n d a t z a l b e s t a a n u i t m i n i m a a l d r i e ( 3 ) e n m a x i m a a l z e v e n ( 7 ) l e d e n .
1 2 . 1 . 2 B e v o e g d h e d e n
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é a n a l y s e e r t i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n h a a r a a n g e b r a c h t d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é , e n f o r m u l e e r t a a n b e v e l i n g e n v o o r i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l l e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é b r e n g t v e r s l a g u i t b i j e l k p o t e n t i e e l b e l a n g e n c o n f l i c t d a t z i c h z o u v o o r d o e n .
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é b e s l i s t i n p r i n c i p e b i j c o n s e n s u s .
E e n i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g v e r e i s t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) p e r c e n t v a n d e l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
A r t i k e l 1 2 . 2 . D i r e c t i e c o m i t é
1 2 . 2 . 1 S a m e n s t e l l i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n D i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D e v o o r w a a r d e n v a n b e n o e m i n g , v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , v e r g o e d i n g , d e d u u r t i j d v a n h u n b e n o e m i n g e n d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o p v o o r w a a r d e d a t d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r b i j , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n i e t v e r p l i c h t k a n w o r d e n o m m e e r d a n é é n k a n d i d a a t p e r a a n t e s t e l l e n l i d v o o r t e d r a g e n .
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m o e t e n g e e n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e z i j n .
1 2 . 2 . 2 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t z u l k e d e l e g a t i e m a g s l a a n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g a n d e r e e x p l i c i e t b i j w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t D i r e c t i e c o m i t é .
I n h e t g e v a l v a n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n a a r h e t D i r e c t i e c o m i t é , z a l z u l k e d e l e g a t i e d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n :
- h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s s e n t o t i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t i . a . , z o e k e n , s c r e e n e n , a n a l y s e r e n e n h e t b e h e r e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n ;
- d e s e l e c t i e , g o e d k e u r i n g , t i m i n g , g r o o t t e , u i t v o e r i n g e n v e r k o o p v a n d e i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e i n v e s t e r i n g s r i c h t l i j n e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n d e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v o o r b e r e i d e n v a n h e t j a a r l i j k s o p e r a t i o n e e l b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
- i d e n t i f i c a t i e e n a n a l y s e v a n t o e k o m s t i g e i n v e s t e r i n g e n , u i t v o e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e d u e d i l i g e n c e , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n , e n v o o r z i e n i n h e t c o n t i n u e b e h e e r v a n d e p o r t f o l i o v e n n o o t s c h a p p e n , e n s e l e c t i e e n s t r u c t u r e r e n v a n d e i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n v o o r t e s t e l l e n a a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b l i j f t b e v o e g d v o o r d e z a k e n v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 . 2 v a n d e z e S t a t u t e n . B o v e n d i e n , v o o r w a t b e t r e f t d e z a k e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 5 . 2 v a n d e z e S t a t u t e n , z u l l e n d i e z a k e n w o r d e n b e s l o t e n m e t d e d a a r v o o r z i e n e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 3 . V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 4 . V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e d e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e w o r d e n v e r z o n d e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k e v a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e a n d e r e K l a s s e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r d o o r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n a l s v o o r z i t t e r a a n g e d u i d .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f
r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o . a . o v e r d e v o l g e n d e z a k e n :
( i ) h e t a f z i e n v a n v o r d e r i n g e n t e g e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o p v r a g e n v a n v o l s t o r t i n g e n ;
( i i ) t o e z i c h t o p h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
( i i i ) h e t b e p a l e n v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t F o n d s ( o p v o o r s t e l v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ) b i n n e n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a h e t e i n d e v a n i e d e r k w a r t a a l , o p b a s i s v a n e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e I P E V - w a a r d e r i n g s r i c h t l i j n e n ;
( i v ) d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ( a n d e r e d a n d e K e y E x e c u t i v e s ) m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s ;
( v ) i m p l e m e n t a t i e v a n d e i n v e s t e r i n g s p r i n c i p e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
( v i ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ;
( v i i ) a f k e u r e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é m e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s ;
( v i i i ) o m g a a n m e t e n i g b e l a n g e n c o n f l i c t g e r e l a t e e r d a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( i n w e l k g e v a l d e g e c o n f l i c t e e r d e b e s t u u r d e r z a l a f z i e n v a n d e e l n a m e i n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e ) , t e n z i j a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o n f l i c t e e r d z i j n ( i n w e l k g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l d e v e r e i s t e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l t o e p a s s e n , w e l k e g e e n o n t h o u d i n g v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e v e r e i s e n ) ;
( i x ) o m g a a n m e t e n i g b e l a n g e n c o n f l i c t g e r e l a t e e r d a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f h a a r l e d e n , d e f o n d s e n d i e z i j b e h e r e n , e n e l k e a n d e r e g e n e r a l p a r t n e r s d i e z i j c o n t r o l e r e n , o f e n i g l i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ( i n w e l k g e v a l d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s e n e l k e a n d e r e g e c o n f l i c t e e r d e K l a s s e A B e s t u u r d e r , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , z i c h z a l o n t h o u d e n v a n d e e l n a m e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e ) , t e n z i j a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o n f l i c t e e r d z i j n ( i n w e l k g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l d e v e r e i s t e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l t o e p a s s e n , w e l k e g e e n o n t h o u d i n g v a n d e d e l i b e r a t i e e n b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e v e r e i s e n ) ; e n A r t i k e l 1 5 . B E R A A D S L A G I N G
A r t i k e l 1 5 . 1 . W e r k i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . I n e l k g e v a l z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g z i j n . I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e S t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 7 . B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e S t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n . A r t i k e l 1 8 . V E R G O E D I N G E N
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) o p t r e d e n d l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d , o f t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r ) , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o ( o ) n ( e n ) . I n h e t g e v a l v a n e e n d e l e g a t i e v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e v e r g o e d i n g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . A l l e e n d e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e d e l e g a t i e i n t e t r e k k e n e n o m d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n i n w e l k g e v a l d e z e d e l e g a t i e z a l w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e g e w e z e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i n c l u s i e f p r o c e s v o e r i n g , d o o r é é n p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e g e w e z e n d i e n i e t v e r p l i c h t z a l z i j n o m b e w i j s a a n d e r d e n v o o r t e l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
H O O F D S T U K I V . T O E Z I C H T
A r t i k e l 2 2 . A A N S T E L L I N G B E V O E G D H E I D E N V E R G O E D I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e S t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l 6 4 q u i n q u i e s § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; o n t s l a g i n e n i g e a n d e r e s i t u a t i e g e e f t d e c o m m i s s a r i s r e c h t t o t h e t e i s e n v a n e e n s c h a d e v e r g o e d i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
H O O F D S T U K V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 2 4 . V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 : 3 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n . v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n . p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 5 . B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e z e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 9 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 5 2 e n 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k j a a r w o r d t t e n m i n s t e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , e n a l l e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A r t i k e l 2 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 0 . A A N T A L S T E M M E N - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n h e e f t h e t r e c h t o m t e s t e m m e n o v e r a l l e z a k e n , e n e l k e a a n d e e l , m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
H O O F D S T U K V I : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
A r t i k e l 3 4 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 5 . U I T K E R I N G E N
3 5 . 1 . E l k j a a r w o r d t v i j f ( 5 ) p e r c e n t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n a a n h a a r w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n z i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n ( 1 0 ) p e r c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r t r e f t , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d .
3 5 . 2 . B i j v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 . 2 o v e r d e t o e w i j z i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . O n v e r m i n d e r d w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ( b . v . b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k r e s e r v e o n d e r d e v o r i g e p a r a g r a a f ) , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t b e t r e f f e n d e d e u i t k e r i n g v a n w i n s t e n ( d o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f e n i g e a n d e r e w i j z e ) z a l d e v o l g e n d e r a n g o r d e g e l d e n :
( i ) e l k e h o u d e r v a n K l a s s e A A a n d e l e n z a l e e r s t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e b e d r a g e n w e l k e z i j e f f e c t i e f v o l s t o r t h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e A A a n d e l e n s i n d s d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . D e z e u i t k e r i n g g e b e u r t v e r h o u d i n g s g e w i j s e n i n p r o p o r t i e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n h o u d i n g v a n K l a s s e A A a n d e l e n . B i j e l k e u i t k e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r n a g a a n o f h e t t o t a a l b e d r a g w a a r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r r e c h t o p h e e f t o n d e r d e z e s u b p a r a g r a a f ( i ) i s b e r e i k t .
( i i ) v e r v o l g e n s , m a a r e n k e l i n d i e n d e h o u d e r v a n K l a s s e A A a n d e l e n d e b e d r a g e n w a a r z i j r e c h t o p h e b b e n o n d e r ( i ) h i e r b o v e n h e b b e n o n t v a n g e n , z a l e l k e h o u d e r v a n K l a s s e B A a n d e l e n e e n b e d r a g o n t v a n g e n g e l i j k a a n d e b e d r a g e n w e l k e z i j e f f e c t i e f h e b b e n v o l s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e B A a n d e l e n . D e z e t w e e d e u i t k e r i n g g e b e u r t v e r h o u d i n g s g e w i j s e n i n p r o p o r t i e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n h o u d i n g v a n K l a s s e B A a n d e l e n . B i j e l k e u i t k e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r n a g a a n o f h e t t o t a a l b e d r a g w a a r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r r e c h t o p h e e f t o n d e r d e z e s u b p a r a g r a a f ( i i ) i s b e r e i k t .
( i i i ) v e r v o l g e n s , m a a r e n k e l i n d i e n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n e n K l a s s e B A a n d e l e n d e b e d r a g e n w a a r z i j r e c h t o p h e b b e n o n d e r s u b p a r a g r a f e n ( i ) e n ( i i ) h e b b e n o n t v a n g e n s i n d s d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) p e r c e n t v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e t a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e A A a n d e l e n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) p e r c e n t v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e t a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e B A a n d e l e n ( h e t K l a s s e B P r e f e r e n t D i v i d e n d ) .
3 5 . 3 . H e t K l a s s e B P r e f e r e n t D i v i d e n d , u i t g e k e e r d v a n t i j d t o t t i j d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t 3 5 . 2 . ( i i i ) , i s e e n v o o r a f b e t a l i n g o p h e t f i n a l e K l a s s e B P r e f e r e n t D i v i d e n d . I n d i e n , o p e e n d e r w e l k m o m e n t , d e b e d r a g e n v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 3 5 . 2 . ( i ) e n a r t i k e l 3 5 . 2 . ( i i ) n i e t m e e r w o r d e n b e r e i k t , z u l l e n d e t e v e e l b e t a a l d e b e d r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e B A a n d e l e n t e r u g g e s t o r t w o r d e n e n z u l l e n b e s c h i k b a a r w o r d e n g e s t e l d v o o r u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b e d r a g e n i n z o v e r r e z i j h e t b e d r a g b e r e i k e n w a a r t o e z i j g e r e c h t i g d z i j n o p d a t m o m e n t k r a c h t e n s a r t i k e l 3 5 . 2 ( i ) e n a r t i k e l 3 5 . 2 . ( i i ) .
3 5 . 4 . G e d u r e n d e d e g e h e l e l e v e n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l l e u i t k e r i n g e n g e d a a n i n s p e c i ë n .
3 5 . 5 . D e R a a d v a n B e s t u u r d e e l t o p i e d e r o g e n b l i k a l l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e u i t k e e r b a r e b e d r a g e n o n d e r a r t i k e l 3 5 m e e a a n d e A d v i e s r a a d e n i n z i j n r a p p o r t e r i n g .
3 5 . 6 . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n , h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t k e r i n g i n n a t u r a l o u t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p a a n d e l e n v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ) v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v e r d e l i n g s - e n t o e k e n n i n g s r e g e l s . O p d a t o g e n b l i k z u l l e n d e b e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d e f i n i t i e v e b e d r a g v a n h e t K l a s s e B P r e f e r e n t D i v i d e n d ) w a a r o p e l k e a a n d e e l h o u d e r r e c h t h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 5 . 2 . b e r e k e n d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z a l d e s g e v a l l e n d d e c l a w - b a c k u i t e e n g e z e t o n d e r a r t i k e l 3 5 . 3 w o r d e n t o e g e p a s t ) . A r t i k e l 3 6 . B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N E N I N T E R I M D I V I D E N D E N
I n d i e n b e s l i s t w o r d t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 5 , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r z o s p o e d i g a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k i s d e b e t a l i n g v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n o r g a n i s e r e n .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a a n a a n d e l e n o p n a a m v e r j a r e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r v a n a f d e d a t u m v a n i n b e t a l i n g s t e l l i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g - m i t s t o e p a s s i n g v a n d e v e r d e l i n g s - e n u i t k e r i n g s r e g e l s h i e r b o v e n - i n t e r i m - d i v i d e n d e n g e b a s e e r d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r u i t k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 7 . B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D V E R E F F E N A A R S
I n h e t g e v a l v a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . I s e r g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d , d a n i s d e R a a d v a n B e s t u u r i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r . B e h o u d e n s e l k e a n d e r e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s s a m e n o p t r e d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t d a a r n a n o g g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r s p e c i a l e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v o e g d h e d e n o p e l k o g e n b l i k b e p e r k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
A r t i k e l 3 8 . T O E K E N N I N G V A N W I N S T
N a t e r u g b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t r e s t e r e n d e s a l d o u i t g e k e e r d w o r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r a r t i k e l 3 5 v a n d e S t a t u t e n .
H e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e z e l f d e v o o r r a n g s r e g e l i n g a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 5 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n b l i j k t d a t h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n v i a u i t k e r i n g e n t i j d e n s d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t k e r i n g e n o n t v a n g e n h e b b e n d i e g r o t e r z i j n d a n h e t p e r c e n t a g e v a n h e t K l a s s e B P r e f e r e n t D i v i d e n d w a a r o p z e o p g r o n d v a n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e r e c h t h e b b e n , z i j h e t e x c e s o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n t e r u g s t o r t e n .
I n d i e n , b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e v e n n o o t s c h a p u i t k e r i n g e n i n n a t u r a d i e n t t e o r g a n i s e r e n , d a n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e w a a r d e v a n d e u i t t e b e t a l e n a a n d e l e n b e p a l e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e I P E V - r i c h t l i j n e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d t o e p a s s e l i j k .
V o o r a f g a a n d a a n e l k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g i n n a t u r a , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n d e e l h o u d e r s i n f o r m e r e n o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g , w a a r b i j h i j o o k m e l d i n g z a l m a k e n v a n h e t t y p e , h e t b e d r a g e n d e e v a l u a t i e v a n d e v e r d e e l d e a a n d e l e n ( d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g ) . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e a c h t d i t v o o r s t e l t e a a n v a a r d e n , t e n z i j m i n s t e n s é é n a a n d e e l h o u d e r d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p d e o n t v a n g s t v a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g i n f o r m e e r t d i t v o o r s t e l n i e t t e a a n v a a r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l t r a c h t e n e e n m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t t e b e w e r k s t e l l i g e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n g e e n o v e r e e n k o m s t w o r d t b e r e i k t v o o r d e d e r t i g s t e ( 3 0 s t e ) k a l e n d e r d a g n a o n t v a n g s t v a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r , o p v o o r s t e l v a n d e A d v i e s r a a d , e e n o n a f h a n k e l i j k e c o r p o r a t e f i n a n c e e x p e r t a a n d u i d e n m e t e e n g o e d e r e p u t a t i e ( d e E x p e r t ) . D e E x p e r t z a l d o o r m i d d e l v a n e e n b i n d e n d e d e r d e n b e s l i s s i n g , b e s l i s s e n o m t r e n t d e d e f i n i t i e v e t o e k e n n i n g v a n d e o p b r e n g s t b i n n e n d e t e r m i j n v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) d a g e n n a o n t v a n g s t d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e b i n d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e E x p e r t o v e r m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e v e r e f f e n i n g .
I n d i e n d e n e t t o w i n s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n g e h e e l t e r u g t e b e t a l e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e r s t d e a a n d e l e n t e r u g b e t a l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g v o l g e s t o r t z i j n d a n d e a n d e r e a a n d e l e n t o t d e z e h e t z e l f d e n i v e a u b e r e i k t h e b b e n a l s d e a a n d e l e n d i e m i n d e r v o l g e s t o r t z i j n . V e r v o l g e n s w o r d t d e n e t t o w i n s t p r o p o r t i o n e e l o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
T I T E L 3 . S L O T B E P A L I N G E N .
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
F I N A N C I E E L P L A N
O v e r e e n k o m s t i g d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e c o m p a r a n t - o p r i c h t e r s h e d e n h e t f i n a n c i e e l p l a n a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g :
" o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S a f g e k o r t S D M S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 0 6 - 3 4 9 . 7 4 ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" D e h e e r V A N W A E S , P i e t J o s e p h D i a n n e C o r n e l i u s , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 o k t o b e r 1 9 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a l é r i e A n d r e a E t i e n n e V a n e r m e n , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 0 . 0 2 - 1 9 9 . 3 6 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , B l a u w d r e e f 1 8 5 ;
" D e h e e r F E R R A N T , F r a n c i s , w o n e n d e t e L - 8 2 3 3 M a m e r , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , R u e d e s J a r d i n s 4 .
" D e h e e r D E N E E F , B a r t M a t t h i a s J o a n n a J o z e f , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 o k t o b e r 1 9 7 6 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 0 . 0 8 - 1 8 5 . 7 7 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 5 2 .
" O p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s :
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J ü r g e n I n g e l s w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 3 . 1 6 - 0 3 1 - 3 1 ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" D e h e e r P R I N S E L A A R , W i l l e m J o h a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B e v e r w i j k ( N e d e r l a n d ) o p 1 3 m e i 1 9 4 1 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 1 . 0 5 . 1 3 - 1 2 3 . 9 2 , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 . D e a a n v a a r d i n g s b r i e v e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g . A A N S T E L L I N G V A N K E Y E X E C U T I V E S E N L E D E N V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
A l s K e y E x e c u t i v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t z a l w o r d e n o p g e r i c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e e n d e M a n a g e m e n t O v e r e e n k o m s t :
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 7 3 . 4 1 7 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J ü r g e n I n g e l s , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B T P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 4 2 7 . 9 0 3 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t L u y t e n , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N i l o f a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 9 2 / 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 6 4 0 . 9 6 9 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d w a r d S c h i e t t e c a t t e , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S
Z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n R S M I n t e r a u d i t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
V O L M A C H T K B O / B T W
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D a v i d D e s s e r s , P i e t e r C a p i a u , Y a n n i c k V e r r y c k e W i m V a n B e r e n d o n c k s e n L u k a s D e c o s t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e C r e s c o A d v o c a t e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e s g e v a l l e n d v i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n .
M A N A G E M E N T O V E R E E N K O M S T
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t a a n v a a r d i n g v a n d e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v o o r m e l d e K e y
E x e c u t i v e s a f t e s l u i t e n M a n a g e m e n t O v e r e e n k o m s t , g e d a t e e r d a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n .
R E G L E M E N T V A N I N W E N D I G E O R D E
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p , g e d a t e e r d a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþ M o d W a r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i u
Ï É E R G E L E E "
2 0 * A R T n e
R E C H T B A N N i e a n K O O P H A N D E L ~ A N T W F R P F N . a f d . M F C H F L F t d
O n d e r n e r n i n g s n r : 5 0 7 . 7 1 3 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S M A R T F I N C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
B u ' t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D e B a c k e r , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 5 m a a r t 2 0 1 5 . G e r e g i - `
s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n - A A , 1 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 ,
b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 4 2 4 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
1 . 1 . : H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d e n d i t m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( E 1 5 : 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 5 . 8 0 0 ) K l a s s e A A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 5 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r K l a s s e A A a n d e e l , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o - p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) .
1 . 2 . : E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o e t a f s t a n d v a n z i j n / h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 1 . 1 .
1 . 3 . : V a s t s t e l l i n g v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
T e r s t o n d z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , ( R c c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l - B E 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 ) , d e p a r t e m e n t T r a n s a c t i o n R e t a i l L e n d i n g , G a s t o n C r o m m e n - l a a n 4 b u s 3 0 1 , 9 0 5 0 L e d e b e r g , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B A N K V A N B R U S S E L " , b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P i e r r e D e D o n c k e r t e B r u s s e l , o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 5 9 .
D i e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v a n n o t a r i s S o p h i e M a q u e t t e B r u s s e l o p d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e s , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s 0 6 1 7 6 8 7 0 e n 0 6 1 7 6 8 7 1 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e h e e r T o m B o u s m a n s , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 3 h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t e n h e m t o e g e k e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e m v e r l e e n d d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r d e h e e r L u c V a n d e S t e e n e n d e h e e r M i c h a e l V a n E e n o o , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o b e l g a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0
B r u s s e l , A v e n u e B l ü c h e r 6 3 ( B E 0 8 9 4 . 7 3 4 . 5 3 2 ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r a n k D e p u y t t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 9 0 1 6 ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r B a r t L u y t e n , w o n e n d e t e 2 5 6 0 K e s s e l , T o r e n v e n - s t r a a t 7 3 A , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e m v e r l e e n d d e d a t o 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r
O p d e ; a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r R o b e r t T a u b , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e B l ü c h e r 6 3 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e
a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a n q u e T h a l e r , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r M e e s t e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e m v e r l e e n d d o o r " d e h e e r D i r k E e l b o d e , D i r e c t e u r G e n e r a a l e n d e h e e r L u c S y n a e g h e l , D i r e c t e u r d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 5 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e h e e r T r u d e l G u i l l a u m e , g e b o r e n t é M o n t r e a l o p 2 6 a p r i l 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 6 - 4 8 5 . 2 6 e n w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , R u e A r t h u r R o l a n d 7 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t L u y t e n , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B M V H m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g s e s t e e n w e g 2 4 5 ( B E 0 4 7 7 . 0 4 2 . 9 3 1 ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 0 4 - 1 4 $ .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 6 5 4 7 ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r B a r t L u y t e n , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 h e m v e r l e e n d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e h e e r L u c V a l c k e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , E n g e l s h o f s t r a a t 3 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 2 8 - 0 3 1 . 4 3 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e h e e r B u s s c h o p L u k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 6 j u n i 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 6 . 1 6 1 9 7 . 9 3 e n w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e K a a i 2 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t L u y t e n , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P J M A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8 ( B E 0 8 0 9 . 0 8 0 . 4 6 3 ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n - W a a s , a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 2 6 0 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n - W a a s o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 1 5 2 4 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n V a n D a m m e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 7 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E s s e n d r i e s 1 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 1 7 - 3 8 3 . 8 6 .
D e h e e r H e y n d e r i c k x J e a n - M a r c , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 2 9 j u n i 1 9 5 8 , p a s p o o r t n u m m e r E 1 3 4 1 9 0 6 e n w o n e n d e t e 1 1 3 C h e m i n d e s L u i s , 1 9 3 6 V e r b i e r , Z w i t s e r l a n d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r B a r t L u y t e n , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 5 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
Z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 5 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t :
I N G B e l g i ë N V , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
R o b e l g a B V B A , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B a n q u e T h a l e r S A , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K I a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e h e e r G u i l l a u m e T r u d e l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B M V H N V , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e h e e r L u k B u s s c h o p , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
P J M A B V B A , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e h e e r J e a n M a r c H e y n d e r i c k x , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K I a s s e
A e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d c u r a ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 . 9 5 0 . 0 0 0 ) e n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A .
D e p o n e r i n g v a n d e f o n d s e n i n e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g :
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f t i g d u i z e n d ( E 3 9 5 0 . 0 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j d e I N G B a n k o n d e r n u m m e r I B A N B E 5 5 3 6 3 1 4 3 9 6 7 8 4 4 ( B I C : B B R U B E B B ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e i n s c h r i j v e r s b e v e s t i g e n d i t w a t h u n s t o r t i n g e n b e t r e f t . D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n w o r d e n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 5 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A a l s g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 5 % t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r s .
V a s t s t e l l i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 5 0 . 2 0 0 ) o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n ( 4 9 . 4 0 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) K l a s s e B a a n d e l e n . E l k e k l a s s e A a a n d e e l e n k l a s s e B a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t t e l k e n s é é n / v i j f l i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( l / 5 0 . 2 0 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
T w e e d e a g e n d a p u n t
H e t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t t e n e i n d e d i t a r t i k e l t e r u g i n o v e r e e n s t e m - m i n g t e b r e n g e n m e t d e i n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n n i e t t e w i j z i g e n .
D e r d e a g e n d a p u n t :
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n c l u s i e f , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n t o e p a s s e l i j k , e l k e h i e r i n t u s s e n g e k o m e n i n s c h r i j v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n a g e n d a p u n t 1 , v e r z a a k t i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e t o e p a s s e l i j k h e i d v a n d e c o - i n v e s t e r i n g s r e g e l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 7 3 v a n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n v o o r d e l e v a n I N G B e l g i ë N V ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t I N G B e l g i ë N V , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m B o u s m a n s , v o o r n o e m d , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 3 m e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 2 . 0 3 - 0 4 5 A 9 , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I N G B e l g i ë N V , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
D e b e s t u u r d e r s d e h e e r D e N e e f B a r t w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 5 2 e n d e B V B A J I N V E S T , v o o r n o e m d , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , k r i j g e n d e b e v o e g d h e i d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t , n a m e :
d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r v u l d z i j n ;
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s M a r c D e B a c k e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5
m a a r t 2 0 1 5 , v o l m a c h t e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t i V o o r -
, t b e h o u e n
a a n i t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o f n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2015
ÿþV o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
'
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ . . . . . , ~ .
2 0 - 0 8 - 2 0 1 5
r l E C . i Í Î i J + ' + G f l l i i c r i K O O P H A N D E L
A N l T ' 1 t e a r , l " N , t f r l b 4 r ; ( 1 . ¬ r : 1 r 2 r o
! I l l a l i e 1 1 1 1 1 1 1 1
Y
i N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 5 0 7 . 7 1 3 . 4 4 0
S M A R T F I N C A P I T A L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D e B a c k e r , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 9 j u l i 2 0 1 5 .
D e z e a k t e w e r d t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 e n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o p h e d e n n o g
n i e t o n t v a n g e n . ( A f s c h r i f t a f g e l e v e r d z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e t o l e r a n t i e a r t i k e l 1 7 2
W . R e g . e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t . 3 . 1 2 3 . 0 . 5 . , § 1 V C F . )
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s -
s i n g e n :
I , V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G .
1 . V a s t s t e l l i n g :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t i n h o g e r v e n n e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r i n h e t b i j -
z o n d e r i n a r t i k e l 5 . 2 . v a n d e s t a t u t e n , e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e c r e ë e r d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 9 j u l i 2 0 1 5 b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 6 1 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n K l a s s e A e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f w o r d t .
3 . Z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t d a t o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o , z i j n d e d e u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d E u r o ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k g e h e e l w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l . D e n i e u w u i t t e g e v e n K l a s s e A a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e f t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A G E N D A :
A . V E R S L A G E N
K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n n a g e m e l d e v e r s l a g e n , t e w e t e n
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 W . V e n n . a a n g a a n d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n o n d e r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
2 . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e c o ó p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R S M I n t e r a u d i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n v e g 1 1 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 W , V e n n . , a a n g a a n d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n o n d e r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
3 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 W . V e n n . a a n g a a n d e d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B . R E S O L U T I E S
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v u i g d u i z e n d E u r o ( E 1 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v u i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v j f l i g d u i z e n d E u r o ( E 6 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 6 5 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 6 1 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r j s v a n d u i z e n d e u r o ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k g e h e e l w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l . D e n i e u w u i t t e g e v e n K l a s s e A a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . 1 . 2 . O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 1 . 1 .
1 . 3 . I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 1 . 1 - - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
, 2 . O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . 1 e n 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e :
" d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
" d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
" d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
" i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
I I . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h i e r n a g e m e l d e i n s c h r i j v e r s , i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l - o p t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g K l a s s e A a a n d e l e n , w a t o v e r e e n k o m t m e t e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o , w e l k b e d r a g w o r d t g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ; a l s v o l g t :
- D e h e e r K A L L E N M a r t i n J o h a n n e s D y m p h i n a , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 6 . 1 1 . 2 6 - 3 4 1 . 0 3 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , H o r i z o n l a a n I I ;
s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d K l a s s e A a a n d e l e n ( 2 0 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D o m o I n v e s t m e n t G r o u p , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 ; o n -
d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 2 5 1 . 0 7 6 ;
s c h r i j f t i n o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g k l a s s e A a a n d e l e n ( 1 . 2 5 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n
b e t a l i n g g r o o t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 )
- D e h e e r D e c l e r c k J a n J o s e p h N o r b e r t , g e b o r e n t e W a r e g e m o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n -
v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 . 0 8 . 3 1 - 0 5 7 . 6 4 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 ;
s c h r i j f t i n o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g k l a s s e A a a n d e l e n ( I . 2 5 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n
b e t a l i n g g r o o t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 )
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V o l k s v e r m o g e n " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R a v e n s t e i n s t r a a t 2 b u s 0 5 ; o n d e r n e -
m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 0 6 7 . 9 8 6 ;
s c h r i j f t i n o p d u i z e n d k l a s s e A a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t t w e e h o n -
d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i e p e n s t e y n " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r o u w e r i j s t r a a t 1 ; o n d e r n e m i n g s -
n u m m e r 0 4 0 3 . 7 8 3 . 7 7 9 ;
s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d K l a s s e A a a n d e l e n ( 2 . 5 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a -
l i n g g r o o t z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J G J I n v e s t , B T W 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 ;
s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d k l a s s e A a a n d e l e n ( 5 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
- 1 . M e v r o u w D E P U Y D T J u l i e M a r i e J e a n n e S i m o n n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 4 . 1 4 - 2 4 2 . 7 6 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P u i n s t r a a t 2 6 ,
2 . M e v r o u w D E P U Y D T L o u i s e M i c h e l l e S i m o n n e T o n y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 8 . 1 0 - 2 1 4 . 2 4 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z o n i e n b o s l a a n 3 ;
3 . M e v r o u w D E P U Y D T C a t h e I i n e M a r i e S e n t a J e a n n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 8 . 1 0 - 2 1 6 . 2 2 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 7 ;
" , '
s c h r i j v e n i n o n v e r d e e l d h e i d i n o p d u i z e n d K l a s s e A a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) e n v e r r i c h t e n t o t s t o r t i n g v a n h u n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d " B A N O T 3 E T H A L E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , G e n è v e , R u e P i e r r e - F a t i o 3 ;
s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g K l a s s e A a a n d e l e n ( 6 5 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 )
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " M A N I V A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 4 1 2 F , R o u t e d ' E s c h , 2 0 8 6 L u x e m b o u r g ;
s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d K l a s s e A a a n d e l e n ( 5 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
- D e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " J O N A S D H A E N E N S " m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e k e n i j s t r a a t 3 9 ;
s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d a a n d e l e n k l a s s e A ( 2 . 0 0 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
S a m e n : t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i i f t i g a a n d e l e n K l a s s e A ( 1 2 . 6 5 0 ) e n d r i e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 3 . 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 )
V e r m i t s g e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k i s v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n , e n d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n n e n d a t a l d u s i s i n g e s c h r e v e n o p t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n K l a s s e A , v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n d a t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n v a n e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 , 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 3 6 3 1 4 8 9 2 5 3 5 2 v a n d e B a n k I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t e b a n k a t t e s t .
e V o o r -
b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" 5 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g ( 6 2 . 0 5 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) . E l k k l a s s e A a a n d e e l e n k l a s s e B a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t t e l k e n s é é n / t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e K l a s s e A a a n d e l e n e n d e K l a s s e B A a n d e l e n h e b b e n i d e n t i e k e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d i n d e z e S t a t u t e n o f h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e . " .
5 . 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r k e r e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l k u n n e n o p h e f f e n o f b e p e r k e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n - d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n v e r d e r o o k g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s ' ; d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e z a a k v o e r d e r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n : k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d D e z e b e v o e g d h e i d k a n w a r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t . " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s M a r c D e B a c k e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9
j u l i 2 0 1 5 , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n
d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g