SMARTHEAD INNOVATIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMARTHEAD INNOVATIONS
Dénomination : SMARTHEAD INNOVATIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.359.851

Publication

31/12/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

moil 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 5 V3 33 gS1

Benaming (voluit) SMARTHEAD INNOVATIONS

(verkort) :

!: Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel; 'S Herenstraat 26

!I 2140 Antwerpen (Borgerhout)

Onderwerp akte :BVBA

i;Uit een akte verleden voor notais Peter Timmermans te Antwerpen op 16/12/2013, neergelegd ter registratie, BLIJKT DAT:

1) 1. RASSER I DE HAAN besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op twintig decemberil tweeduizend en twaalf, met zetel te Nederland, 1722 CA Zuid-Scharwoude, Winterkoning 5. Ingeschreven in de Kramer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 56719507, vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name:

- MARRAS AMSTERDAM B.NL, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, 1077 HX Amsterdam, Beethovenstraat 105 B, ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer: 56714599, vertegenwoordigd door de heer Jacobus Comelis RASSER, geboren te Leiderdorp opil zesentwintig november negentienhonderd negenenveertig, wonende te Nederland, 1077 HX Amsterdam,! Beethovenstraat 105 B, handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuurder (paspoort Nederland nummer NV3K2J4L3 geldig tot zevenentwintig februari tweeduizend zeventien);

ROOSTER CAPITAL Il B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, 1722ii CA Zuid Scharwoude (Langedijk), Winterkoning 5, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onderli nummer 56717694, vertegenwoordigd door de heer Eduard Martinus Maria DE HAAN, geboren te Alkmaar op zestien mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Nederland, 1722 CA Zuid Scharwoude (Langedijk), Winterkoning 5, handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuurderli (paspoort Nederland nummer NVLD67373 geldig tot negentien april tweeduizend zestien);

2/ De heer VAN dEN BROECK Bram geboren te Boom op twee juni negentienhonderd negenenzeventig,ii ;! ongehuwd, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, 's Herenstraat 26 (ID 591-5942761-61 RR 790602 053-36); een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "SMARTHEAD INNOVATIONS".

2) Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven ais volgt :

g

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor:

r.

Neergelegri ter griffie van rte RectIthank van KaapLIC1 Antwerper op  17 DEC

De Griffier Griffie

1111111,.11111.1111,

rekening van derden:

a. het ontwikkelen, houden en in het handelsverkeer brengen van octrooien, licenties, auteursrechten, ;! modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder!: begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;

b. het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor sub a. vermelde!l activiteiten;

c. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van:i !i diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;

:!d. het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband en het stellen van zekerheidi !l

voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een! !; dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmede zij in een groep verbonden is of enig ander, natuurlijke personen daaronder begrepen;

e. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en0 !: beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;

f. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van met dO vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van hunli (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, stiefkinderen, en:i pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke bepalingen; g, het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso,: Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

I. Het voeren van onderzoek of het beheren van en/of participeren in onderzoek-uitbestedingen ter ontwikkeling van 1E.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen."

3) De vennootschap is gevestigd te 2140 Antwerpen, district Borgerhout, 's Herenstraat 26,

4) De vennootschap is opgericht op 16/12/2013 voor onbepaalde duur,

6) Het kapitaal van de venncotschap, dat volledig geplaatst is, bedraagt vijfentwintigduizend (25.000,00) euro en is

verdeeld in vijfentwintigduizend (25.000) aandelen zonder nominale waarde,

Intekening

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters door inbreng in geld, en wel als volgt:

- de oprichter sub 1/ heeft ingetekend op twaalfduizend tweehonderd vijftig (12.250,00) aandelen, hetzij tot beloop

van twaalfduizend tweehonderd vijftig (12.250,00) euro:

- de oprichter sub 2/ heeft ingetekend op twaalfduizend zevenhonderd vijftig 02.750) aandelen, hetzij tot beloop van

twaalfduizend zevenhonderd vijftig (12.750,00) euro.

Totaal vijfentwintigduizend (25.000) aandelen en vijfentwintigduizend (25.000,00) euro.

Bewijs van deponering

De oprichters bevestigen dat elk aandeel tot belocp van honderd procent werd volstort, hetzij in totaal een bedrag

van vijfentwintigduizend (25.000,00) euro.

6) Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

31/12/2014,

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaalvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten., De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôÉlr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom

verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap, afin de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2015.

8) De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

a. worden als zaakvoerders benoemd:

- de heer DE HAAN Eduard Martinus Maria, voornoemd; het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende ;

beslissing van de algemene vergadering;

i - de heer RASSER Jacobus Comelis, voornoemd; het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende

beslisSing van de algemene vergadering;

b. werd als statutair zaakvoerder benoemd:

- de heer VAN dEN BROECK Bram, voornoemd; het mandaat is bezoldigd;

die dit mandaat aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit

mandaat verbiedt.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoon-

lijkheid verwerft,

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hen volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend

om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, Zij oefenen deze bevoegdheid gezamenlijk uit.

10) Er geen commissaris werd aangesteld.

11) Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en

inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.

-Als bijzond ere-mandataris  met- recht-van-substitutie,wordt-aangesteldronder- de.opschortende voorwaarde van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vereo : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: VGD Accountants & Belastingconsulenten cvba, met zetel te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, en/of één van haar aangestetden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging entof schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor ondememingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie ais btw-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITIREKSEL - DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 04.08.2016 16403-0145-011

Coordonnées
SMARTHEAD INNOVATIONS

Adresse
'S HERENSTRAAT 26 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande