11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 06.06.2013 13158-0141-036
15/05/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T W A R E S S E C U R I T Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s o h a p
Z e t e l : N e e r l a n d w e g 2 2 A , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
J u s t i n e V e r b e k e
V o l m a c h t h o u d e r
N e e r g e l e g d t - à ; A = t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 S M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I I 1 1 1 1 W 1 1 1 , 1 1 j 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
a o *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E E R L A N D W E G 2 2 A - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - W I J Z I G I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r T h e o d o o r S m a l b r a a k , P r i n s H e n d r i k i a a n 1 , 3 7 6 1 D S S o e s t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B - b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r P a u l S a n d b e r g , S i n t A n t o n i u s w e g 1 7 B , 5 7 0 6 L W H e l m o n d , N e d e r l a n d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b è s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s M i n e r v u m 7 2 2 8 , 4 8 1 7 Z J B r e d a ( N e d e r l a n d ) , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 0 0 5 5 , w a a r b i j d e h e e r T h e o d o o r S m a l b r a a k , w o n e n d e t e 3 7 6 1 D S S o e s t ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k i a a n 1 , m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R B A I N B E L G I U M " .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " , w a a r b i j d e h e e r P a u l S A N D B E R G , w o n e n d e t e 5 7 0 6 L W H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , S i n t A n t o n i u s w e g 1 7 B , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R B A I N B E L G I U M " e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t ' o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
D e h e e r V i n c e n t H i m p e .
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a n t 1 1 , 1
1 1 1 1 I I I I H I I I 1 H
* 1 3 0 0 9 9 1 0 *
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d é R e c h t b a n k v a n f ( o o p h a n d e f t e A n t w e r p e n , p 7 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B A I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
1 / h e t ( v r i j w i l l i g ) o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n e n d e h e e r T h i e r r y V a n L o o c k e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , e n
2 1 d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " K P M G B E D R 1 J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V i n c e n t H i m p e
g e v o l m a c h t i g d e
e '
~ I l g o r Y g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r a r i f f í e v a n d e R e c h i i a n k v a n e c t e p n o n e e t f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 F . C . D 2 D 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B A I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r l a n d w e g 2 2 A t e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R B A I N B E L G I U M " , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , N e e r l a n d w e g 2 2 A ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S M A R T W A R E S S E C U R I T Y
B E L G I U M " .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e c o n t r o l e , t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s b e p a a l d i n h e t
z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n b e s l u i t o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e
b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n m e i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d a t n o r m a a l z o u a f s l u i t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e v e r k o r t e n t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m d e r t i e n u u r . B i j g e v o l g
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s b e p a a l d i n h e t
z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e
d o n d e r d a g i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m d e r t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 7 V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m
a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a n t w o o r d p l i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e p a s s e n
z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 4 1 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n
a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" S M A R T W A R E S S E C U R I T Y B E L G I U M " . "
a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e c o n t r o l e w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 9 . C O N T R O L E
" D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e
b e n o e m i n g b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 7 ~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o r d e n .
B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
- d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m d e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
- a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a n t w o o r d p l i c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 7 , A N T W O O R D P L I C H T B E S T U U R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
- a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G e n V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e I n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
A C H T S T E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k }
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u i l e n e n t e
d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e
b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e .
d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 / A :
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e
B i j l a g e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 27.11.2012, NGL 18.12.2012 12669-0055-033
19/12/2012
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e c h t b a n !
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
~ 0 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
i M
I q
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c k
S t a a t s b i a
* 1 2 2 9 7 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B A I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 6 2 C - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i
2 0 1 2 , t e w e t e n :
- D e h e e r V i c t o r C O W L E S , w o n e n d e t e 1 8 6 2 B A B e r g e n ( N e d e r l a n d ) , H o e k w e i d 1 5 ;
- D e h e e r W i l l i a m I a n D a v i d L A Z A R U S , w o n e n d e t e R G 9 4 L L O x f o r d s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , R a d b r o o k
H o u s e , B i n f i e l d H e a t h , H e n l e y - o n - T h a m e s ;
- D e h e e r A l u n P h i l i p J O H N , w o n e n d e t e G U 2 6 6 P S S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , C l a r e m o n t H o u s e , C h u r t R o a d , H i n d h e a d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " , m e t z e t e l t e 4 8 1 7 Z J B r e d a ( N e d e r l a n d ) , M i n e r v u m 7 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 0 0 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h e o d o o r S M A L B R A A K , w o n e n d e t e 3 7 6 1 D S S o e s t ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k l a a n 1 , a i s A - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r T h e o d o o r S M A L B R A A K , w o n e n d e t e 3 7 6 1 D S S o e s t ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k l a a n 1 , a l s B - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r M a i k e l V A N D E N D U N G E N , w o n e n d e t e 3 7 2 2 A L B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , M e r e l l a a n 1 8 , a i s B - b e s t u u r d e r . ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 :
0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 , v a n :
- d e h e e r A l u n P h i l i p J O H N , w o n e n d e t e G U 2 6 6 P S S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , C l a r e m o n t H o u s e , C h u r t
R o a d , H i n d h e a d ; e n
- d e h e e r V i c t o r C O W L E S , w o n e n d e t e 1 8 6 2 B A B e r g e n ( N e d e r l a n d ) , H o e k w e i d 1 5 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N O R B A I N B E N E L U X N . V . " , m e t z e t e l t e 4 8 1 7 Z J B r e d a ( N e d e r l a n d ) , M i n e r v u m 7 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 0 0 5 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r t r a n s a c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m i n d e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ê 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d ;
- v o o r t r a n s a c t i e s t u s s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d o o r d e g e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , z e l f s b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- v o o r t r a n s a c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m e e r d a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d o o r é é n k l a s s e A - b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e B - b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l b o v e n d i e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D i t b e t e k e n t d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n k a n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 2 C n a a r 2 6 1 0 W i l r i j k , h e e r l a n d w e g 2 2 A e n d i t v a n a f h e d e n . ,
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
D e h e e r V i n c e n t H i m p e .
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V i n c e n t H I M P E G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : g i f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþ4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N O R B A I N B E L G I U M
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
y s E r g e C e g d t e r g r i f k e v o n d o i t ~ r a a K o e p i l a o d e i t o d t r l o o r p o o , M
G r i f f i e 3 0 M E I 2 8 1 2
ï
1 1 1 I 1 I I I 1 ' 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 I 1 I ( 1 1 1 I 1
* i a s o z s o i "
b e l
B E S t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 2 c - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B V o . v . v . e . C V B A " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n e n
T h i e r r y V a n L o o c k e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V i c t o r C o w l e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, á ? C C s J r 9 6 ~ a i i s . 1 3 `
' . ~ . - ^ . r d t ? - t a i j O " t e g e n 0 . 7 L ' v r 7 l ÿ : '
V e r s o N a a i r ? , t ` ~ i 3 R 2 ~ r s n
18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 17.10.2011, NGL 14.11.2011 11607-0422-033
07/09/2011
ÿþM o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - D o d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e r t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r . ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r O i r e -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n s r : _
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I u n i
* 1 1 1 3 5 5 4 7 *
W e n d e l t e r g r i f f i e v a n d e r e m b a n k
' Y a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G a f ~ : 2 6 M G , 2 0 1 1
O r d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 3 . 3 1 0
S e n a n e :
: N O R B A I N B E L G I U M
R e c h t s v c r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : A N T W E R P S E S T E E N W E G 6 2 c , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
e l d ' e r . n ; z r . e z t a : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
a ) b e s l i s s e n o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V i c t o r C o w l e s , w o n e n d e t e H o e k w e i d 1 5 , 1 8 6 2 B A B e r g e n ,
' N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
o b ) b e k r a c h t i g e n a l l e d a d e n g e s t e l d s i n d s 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e h e e r V i c t o r C o w l e s i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
e
c ) b e v e s t i g e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" D e h e e r W i l l i a m t a n D a v i d L A Z A R U S , k l a s s e A b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r A l u n P h i l i p J O H N , k l a s s e A e n B b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r V i c t o r C O W L E S k l a s s e B b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
0
. N
o D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r i e E v r a r d , a d v o c a a t d o
r F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u t t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n
e t
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
" G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 15.10.2010, NGL 23.11.2010 10615-0376-015
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 15.10.2009, NGL 24.11.2009 09861-0099-015
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0378-038