SMARTSD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SMARTSD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.523.310

Publication

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 06.06.2013 13158-0141-036
15/05/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0894.523.310

Benaming

(voluit): SMARTWARES SECURITY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootsohap

Zetel : Neerlandweg 22A, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluiten overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2013 overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Justine Verbeke

Volmachthouder

Neergelegd t-à ;A=t van Koophandel te Antwerpen, op

0 S MEI 2013

Griffie

I III 1111W 111,11j1411111111

ao*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2013
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NEERLANDWEG 22A - 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - WIJZIGING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 27 november 2012:

De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Theodoor Smalbraak, Prins Hendrikiaan 1, 3761 DS Soest, Nederland, als bestuurder, ter zitting aangeboden, met ingang van 30 november 2012.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe B-bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand vanaf 1 december 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- de heer Paul Sandberg, Sint Antoniusweg 17B, 5706 LW Helmond, Nederland

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 november 2012:

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bèstuursorgaan van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NORBAIN BENELUX N.V.", statutair gevestigd te Breda (Nederland), met adres Minervum 7228, 4817ZJ Breda (Nederland), geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 24430055, waarbij de heer Theodoor Smalbraak, wonende te 3761 DS Soest (Nederland), Prins Hendrikiaan 1, met ingang van heden ontslag neemt als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder "NORBAIN BENELUX N.V." voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de naamloze vennootschap "NORBAIN BELGIUM".

De raad van bestuur neemt tevens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap naar Nederlands recht "NORBAIN BENELUX N.V.", waarbij de heer Paul SANDBERG, wonende te 5706 LW Helmond (Nederland), Sint Antoniusweg 17B, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen aangeduid werd als nieuwe vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van hete bestuursmandaat van de vennootschap naar Nederlands recht "NORBAIN BENELUX N.V." in de naamloze vennootschap "NORBAIN BELGIUM" en dit met ingang van heden.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt' om alle formaliteiten inzake de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

De heer Vincent Himpe.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Want 11,1

1111 I I IIHII I1 H

*13009910*

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van d é Rechtbank van f(oophandef te Antwerpen, p 7 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.523.310

Benaming

(voluit) : NORBAIN BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 december 2012, blijkt:

1/ het (vrijwillig) ontslag met ingang van 21 december 2012 van de huidige commissaris, te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en de heer Thierry Van Loocke, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A, en

21 de benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER  BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "KPMG BEDR1JFSREVISOREN", met zetel te 1130 Brussel, Bougetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Mike Boonen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, tot nieuwe commissaris en dit voor een periode van drie boekjaren, ingaand op 21 december 2012 en eindigend na de jaarvergadering die over het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Vincent Himpe

gevolmachtigde

e'

~IlgorY gehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter ariffíe van de Rechiiank vanectepnoneetfe Antwerpen, op

Griffie 27 F.C.D 2D12

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

iu i



Ondernemingsnr : 0894.523.310

Benaming

(voluit) : NORBAIN BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Neerlandweg 22A te 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume, op 20 december 2012, ter registratie aangeboden

op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NORBAIN BELGIUM", te 2610 Wilrijk, Neerlandweg 22A,

volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "SMARTWARES SECURITY

BELGIUM".

TWEEDE BESLUIT AANPASSING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 19 van de statuten inzake de controle, te herformuleren zoals bepaald in het

zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig

december van elk jaar en besluit om artikel 35 van de statuten aan te passen zoals bepaald in het zevende

besluit hierna.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één mei

tweeduizend en twaalf en dat normaal zou afsluiten op dertig april tweeduizend en dertien, te verkorten tot

éénendertig december tweeduizend en twaalf.

VIERDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om dertien uur. Bijgevolg

besluit de vergadering om artikel 20 van de statuten aan te passen en te herformuleren zoals bepaald in het

zevende besluit hierna.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede

donderdag in de maand mei van het jaar tweeduizend dertien om dertien uur.

VIJFDE BESLUIT  AANPASSING VAN ARTIKEL 27 VAN DE STATUTEN

Ingevolge de wijziging van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om

artikel 27 van de statuten inzake de antwoordplicht van de aandeelhouders en commissarissen aan te passen

zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT AANPASSING VAN ARTIKEL 41 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 41 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen

aan de gewijzigde wetgeving terzake zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

Ais gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen ais volgt:

- artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"SMARTWARES SECURITY BELGIUM"."

artikel 19 van de statuten inzake de controle wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL 19. CONTROLE

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke

bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze

benoeming besluit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i 7 ~

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

- de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:

"Artikel 20. JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand mei om dertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

- artikel 27 van de statuten inzake de antwoordplicht van de bestuurders en de commissarissen wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 27, ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/ COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering ontvangen."

- de eerste zin van artikel 35 van de statuten luidt voortaan ais volgt:

"Artikel 35. Boekjaar JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

- artikel 41 van de statuten wordt geherformuleerd ais volgt:

"Artikel 41. ONTBINDING en VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de In functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ACHTSTE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk}

kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle

formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van

Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervuilen en te

dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte.

die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurre

Bijlage

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 27.11.2012, NGL 18.12.2012 12669-0055-033
19/12/2012
ÿþ Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hechtban!

van Koophandel te Antwerpen, op

~0 DEC 2012

Griffie

iM

Iq

Voor-

behoudei aan het Belgisck

Staatsbia

*122 977*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.523.310

Benaming

(voluit) : NORBAIN BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ANTWERPSESTEENWEG 62C - 2630 AARTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS -ZETELVERPLAATSING - VOLMACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 juli 2012:

De enige aandeelhouder besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang van 12 juli

2012, te weten:

-De heer Victor COWLES, wonende te 1862 BA Bergen (Nederland), Hoekweid 15;

-De heer William Ian David LAZARUS, wonende te RG9 4LL Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk), Radbrook

House, Binfield Heath, Henley-on-Thames;

-De heer Alun Philip JOHN, wonende te GU26 6PS Surrey (Verenigd Koninkrijk), Claremont House, Churt Road, Hindhead.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

-de vennootschap naar Nederlands recht "NORBAIN BENELUX N.V.", met zetel te 4817ZJ Breda (Nederland), Minervum 7228, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 24430055, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Theodoor SMALBRAAK, wonende te 3761 DS Soest (Nederland), Prins Hendriklaan 1, ais A-bestuurder;

-de heer Theodoor SMALBRAAK, wonende te 3761 DS Soest (Nederland), Prins Hendriklaan 1, als B-bestuurder;

-de heer Maikel VAN DEN DUNGEN, wonende te 3722 AL Bilthoven (Nederland), Merellaan 18, ais B-bestuurder.,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuurder de dato 31 juli 2012:

0e raad van bestuur besluit tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 12 juli 2012, van:

- de heer Alun Philip JOHN, wonende te GU26 6PS Surrey (Verenigd Koninkrijk), Claremont House, Churt

Road, Hindhead; en

- de heer Victor COWLES, wonende te 1862 BA Bergen (Nederland), Hoekweid 15.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur:

- de vennootschap naar Nederlands recht "NORBAIN BENELUX N.V.", met zetel te 4817ZJ Breda (Nederland), Minervum 7228, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 24430055.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- voor transacties die betrekking hebben op minder dan vijftigduizend euro (ê 50.000,00): door één bestuurder alleen handelend;

- voor transacties tussen vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) en honderd vijftigduizend (¬ 150.000,00): door de gelegeerde bestuurder alleen handelend, zelfs buiten het kader van het dagelijks bestuur;

- voor transacties die betrekking hebben op meer dan honderd vijftigduizend euro (¬ 150.000,00): door één klasse A-bestuurder en één klasse B-bestuurder, samen handelend.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal bovendien beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Dit betekent dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, ondermeer alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 62C naar 2610 Wilrijk, heerlandweg 22A en dit vanaf heden.,

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

De heer Vincent Himpe.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Vincent HIMPE Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : gifaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2012
ÿþ4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NORBAIN BELGIUM

Ondernemingsnr 0894.523.310 Benaming

(voluit)

ysErgeCegd ter grifke von do it~ raa Koepilaodei to dtrloorpoo, M

Griffie 3 0 M E I 2812

ï

111I 1III 1'1 111(11111 1 I1I( 11 1I1

*iasozsoi"

bel

BE Sta

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Antwerpsesteenweg 62c - 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28 januari 2011:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, BV o.v.v.e. CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en

Thierry Van Loocke, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te President Kennedypark 8A, 8500 Kortrijk, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Victor Cowles

Gedelegeerd bestuurder

,á?CCsJ r96~aiis .13`

'.~.-^.rdt?- ta ijO"tegen0.7L'vr7lÿ:'

Verso Naair ?,t`  ~i3R2~rsn

18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 17.10.2011, NGL 14.11.2011 11607-0422-033
07/09/2011
ÿþMod 21

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.-Do de laatste blz. van Luilc B vermelden : Rerto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(er.) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen oorOire-

Verso : Naam en handtekensr:_

11111111 I1II uni

*11135547*

Wendel ter griffie van de rembank

'Yan Koophandel te Antwerpen, op

Gaf~: 2 6 MG, 2011

Ordernemingsnr : 0894.523.310

Sena ne:

: NORBAIN BELGIUM

Rechtsvcrm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : ANTWERPSESTEENWEG 62c, 2630 AARTSELAAR

eld'er.n;zr . ezta : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

Het blijkt uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 21 juni 2011 dat de aandeelhouders :

a) beslissen om de benoeming van de heer Victor Cowles, wonende te Hoekweid 15, 1862 BA Bergen,

' Nederland, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en dit met ingang van 29 november 2010.

o b) bekrachtigen alle daden gesteld sinds 29 november 2010 door de heer Victor Cowles in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap.

e

c) bevestigen dat de raad van bestuur, met ingang van 29 november 2010, is samengesteld uit de volgende bestuurders:

" De heer William tan David LAZARUS, klasse A bestuurder;

" De heer Alun Philip JOHN, klasse A en B bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

" De heer Victor COWLES klasse B bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

0

.N

o De aandeelhouders beslissen om bijzondere machten te verlenen aan Mevrouw Marie Evrard, advocaat do

r Field Fisher Waterhouse LLP, Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel, en/of de heer David Richelle, do Corpoconsutt, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, alleen handelend en met de mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op publicatie van bovenvermelde beslissing in

et

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, inbegrepen de handtekening van de publicatieformulieren.

" Getekend

David Richelle

Bijzonder gevolmachtigde

03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 15.10.2010, NGL 23.11.2010 10615-0376-015
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 15.10.2009, NGL 24.11.2009 09861-0099-015
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16359-0378-038

Coordonnées
SMARTSD

Adresse
NEERLANDWEG 22A 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande