SMETS FARMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMETS FARMA
Dénomination : SMETS FARMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.541.804

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.02.2014, NGL 28.04.2014 14107-0597-013
10/10/2013
ÿþicï

Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie '®i OKT. zt

3

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Orldernerningsnr : 0831.541.804

Benaming

(voluit) : APOTHEEK VINGERHOETS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2610 Antwerpen, Letterkundestraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 30 september 2013,

blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de'

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK VINGERHOETS".

Er werd het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam te wijzigen in SMETS FARMA.

TWEEDE BESLUIT

Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)

De vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de Heer Vingerhoets Johan, alhier aanwezig en

aanvaardende, voor zijn mandaat ais niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf 1 oktober 2013,

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders, te rekenen vanaf 1

oktober 2013: -

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIAJ, voor wie zal optreden als vaste

vertegenwoordiger, Mevrouw Ilse Smets, benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder, genomen op heden,

eerstdaags te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad; -

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJVS, voor wie zal optreden als vaste

vertegenwoordiger, de Heer Bart Smets, benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder, genomen op heden,

eerstdaags te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

DERDE BESLUIT

Jaarvergadering

De vergadering besluit éénparig het aanvangsuur van de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te

houden op twintig uur dertig minuten,

VIERDE BESLUIT

Aanpassen statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de

huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen

door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten ven-+nootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt

onder de benaming SMETS FARMA.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen, Letterkundestraat 2.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1.zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a)-het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het

groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;

-de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische

en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;

-de handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

-het ondernemen van industriële en klinische ontleding en;

administratieve taken;

-iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin van het woord.

b)alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren, en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen.

2.voor eigen rekening:

-het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen;

-gebouwen huren;

-aile handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de restauratie, de inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord;

-het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van een effectenportefeuille.

En in het algemeen mag de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijke doel aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit, of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of hun aval verlenen, optreden als hun vertegenwoordiger, voorschotten

e toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in

ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België ais in het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij het meest geschikt acht.

DUUR

re De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL

I-let geheel geplaatste kapitaal van de ven-'noot-'schap bedraagt achttienduizendzeshonderd euro

18.6ffi g

, verte r'

enwoodï d door honderdzesentachtig(186)e-'li ke aandelen, zonder nominale waarde,

doch elk )met een fractiewaarde van 1/186ste van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

NDe vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaak-'voerders, natuurlijke personen of

ó" rechtspersonen, al dan niet vennoten.

r-+ Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk

et

aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen

r rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te et

benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

'prp BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-idering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaak-'voerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzet-'baar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

et DAGELIJKS BESTUUR

pq Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maat-'schap-tpij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaal-'de machten, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

t

r;

.~,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge "

De rechtsgedingen als eiser en als ver-weender, evenals alle gerechtelijk of administra`4ief verhaal worden

vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaak-'voerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de

vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn

hoedanigheid als zaak-voerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

ledere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADE-'RING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaar-(vergadering genoemd, wordt gehouden op 18 februari om

twintig uur dertig minuten, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven

aange-'duid.

indien voormelde dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de

eerstvohgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op I oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en

aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-4en van de

ven-'nootschap op te stellen, te onderteke-snen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wet-'telijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Heer Christophe Gouwy, te 2360

Oud-Turnhout, Heieinde 24/1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te

vervullen betreffende neerieggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de

griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle

mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit

genomen werden of zullen genomen worden.

L VBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Tegelijk hiermee neergelegd ; afschrift akte, coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

icï

Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie '®i OKT. zt

3

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Orldernerningsnr : 0831.541.804

Benaming

(voluit) : APOTHEEK VINGERHOETS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2610 Antwerpen, Letterkundestraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 30 september 2013,

blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de'

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK VINGERHOETS".

Er werd het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam te wijzigen in SMETS FARMA.

TWEEDE BESLUIT

Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)

De vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de Heer Vingerhoets Johan, alhier aanwezig en

aanvaardende, voor zijn mandaat ais niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf 1 oktober 2013,

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders, te rekenen vanaf 1

oktober 2013: -

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIAJ, voor wie zal optreden als vaste

vertegenwoordiger, Mevrouw Ilse Smets, benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder, genomen op heden,

eerstdaags te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad; -

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJVS, voor wie zal optreden als vaste

vertegenwoordiger, de Heer Bart Smets, benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder, genomen op heden,

eerstdaags te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

DERDE BESLUIT

Jaarvergadering

De vergadering besluit éénparig het aanvangsuur van de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te

houden op twintig uur dertig minuten,

VIERDE BESLUIT

Aanpassen statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de

huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen

door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten ven-+nootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt

onder de benaming SMETS FARMA.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen, Letterkundestraat 2.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1.zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a)-het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het

groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;

-de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische

en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;

-de handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

-het ondernemen van industriële en klinische ontleding en;

administratieve taken;

-iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin van het woord.

b)alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren, en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen.

2.voor eigen rekening:

-het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen;

-gebouwen huren;

-aile handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de restauratie, de inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord;

-het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van een effectenportefeuille.

En in het algemeen mag de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijke doel aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit, of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of hun aval verlenen, optreden als hun vertegenwoordiger, voorschotten

e toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in

ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België ais in het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij het meest geschikt acht.

DUUR

re De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL

I-let geheel geplaatste kapitaal van de ven-'noot-'schap bedraagt achttienduizendzeshonderd euro

18.6ffi g

, verte r'

enwoodï d door honderdzesentachtig(186)e-'li ke aandelen, zonder nominale waarde,

doch elk )met een fractiewaarde van 1/186ste van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

NDe vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaak-'voerders, natuurlijke personen of

ó" rechtspersonen, al dan niet vennoten.

r-+ Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk

et

aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen

r rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te et

benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

'prp BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-idering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaak-'voerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzet-'baar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

et DAGELIJKS BESTUUR

pq Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maat-'schap-tpij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaal-'de machten, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

t

r;

.~,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge "

De rechtsgedingen als eiser en als ver-weender, evenals alle gerechtelijk of administra`4ief verhaal worden

vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaak-'voerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de

vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn

hoedanigheid als zaak-voerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

ledere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADE-'RING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaar-(vergadering genoemd, wordt gehouden op 18 februari om

twintig uur dertig minuten, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven

aange-'duid.

indien voormelde dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de

eerstvohgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op I oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

VIJFDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en

aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-4en van de

ven-'nootschap op te stellen, te onderteke-snen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wet-'telijke bepalingen ter zake.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Heer Christophe Gouwy, te 2360

Oud-Turnhout, Heieinde 24/1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te

vervullen betreffende neerieggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de

griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle

mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit

genomen werden of zullen genomen worden.

L VBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Tegelijk hiermee neergelegd ; afschrift akte, coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

in 111111111,111(11,1111111111111

t1eergefegd ler griffie von de Rechtbank van Koophandel te Afwerpen, op

Griffie 0 7 MG. 2013

Ondernemingsnr : 0831.541.804

Benaming (voluit) : Apotheek Vingerhoets

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Letterkundestraat 2

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN -- VERKORTING BOEKJAAR -- WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vijf augustus, neergelegd ter registratie op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat:

- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig september.

- de datum van de algemene vergadering verplaatst werd naar achttien februari om negentien uur.

- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar ingegaan op één januari tweeduizend dertien te laten lopen tot dertig september tweeduizend dertien, zodat het uitzonderlijk slechts negen maanden telt, en de jaarvergadering over dit boekjaar te houden op de achttien februari tweeduizend veertien om negentien uur.

- als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY KAVA", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 41, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie ais BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 22.07.2013 13324-0427-012
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 30.07.2012 12348-0121-012
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 18.02.2016, NGL 25.02.2016 16049-0489-016

Coordonnées
SMETS FARMA

Adresse
LETTERKUNDESTRAAT 2 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande