SMEYERS BEHEER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMEYERS BEHEER
Dénomination : SMEYERS BEHEER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.238.506

Publication

11/01/2013
ÿþ

M1B



I IIfl II II IflhIH II

*13007435*

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op 3 1 BEC. 201:

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.238.506

Benaming

(voluit) : SMEYERS BEHEER N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2610 ANTWERPEN, BOOMSESTEENWEG 690

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 21 december 2012, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de letters N.V. uit de naam van de vennootschap te schrappen.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam werden gedeponeerd op 29 december 2011, zoals blijkt

uit het proces verbaal opgemaakt door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Willem Rigouts te Antwerpen

van zelfde datum.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in

overeenstemming wordt gebracht mét de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

De vergadering keurt vervolgens de nieuwe statuten artikelsgewijs goed:

1. Rechtsvorm  naam  zetel - duur

De naamloze vennootschap met de naam SMEYERS BEHEER, met zetel te 2610 Antwerpen,

Boomsesteenweg 690, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in zeshonderdvijftien (615) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-iwaarde van één 1 zeshonderdvijftiende (1/615) van het kapitaal.

3. Boekjaar

Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

4. Reserves  winst  vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de divi-'denden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren,

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerech'tigd-+heid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

5. Bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-'nootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

6. Doel

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel:

-Het maken van studies en het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts;

-Het verrichten van alle dienstverleningen aan derden, die betrekking hebben op het commercieel, administratief, financieel, boekhoudkundig en fiscaal beleid van ondernemingen, alsook de computerverwerking en programmatie in dit verband, in de meest ruime zin;

-Het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;

-Het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen;

-Het oprichten, mede-oprichten en het nemen van deelnemingen in andere ondernemingen;

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welk vorm of duur, aan alle verbonden verbintenissen van zelfde ondernemingen;

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan handelen in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger.

7. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur..

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald In de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap BVBA ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR, Prins l oudewijnlaan 177-179, te 2610 Antwerpen, RPR 0423.338.286 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, zowel naar aanleiding van vroegere, van deze of toekomstige akten, om alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, en daartoe zo nodig een ondememingsloket aan te stellen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden aan het Belbisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 31.08.2012 12532-0182-012
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 31.08.2011 11521-0522-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 30.08.2010 10494-0144-011
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 29.09.2009 09785-0192-011
29/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 19.12.2008 08865-0250-011
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 30.08.2007 07687-0174-011
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 27.12.2006 06932-0805-012

Coordonnées
SMEYERS BEHEER

Adresse
BOOMSESTEENWEG 690 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande