08/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 8 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M E Y E R S H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l d e s t a t i e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e r e g e l i n g m e t e e n g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r w e r d g e w i j z i g d n a a r d e r e g e l i n g m e t e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m d e i v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s ; v e r w e e r d e r .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- D e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
- D e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ; ; h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r ; b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s ;
s a m e n . " ;
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n : ;
1 1 d e h e e r D E G R A E F B a r t J a n M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 m e i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , ; H o r d e n d o n k 3 0 1 ; 2 1 d e h e e r Z E G E R S M i c h e l G a s t o n R o g e r , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 4 f e b r u a r i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 ] ; i E s s e n , S t e e n p a a l 6 3 ;
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H T L I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r t E R L A A K J o h a n n e s J a c o b u s G e r h a r d u s , g e b o r e n t e N u e n e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e ~ 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d s t e r s z i j n e n s t e l d e h e t a a n t a l :
b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H T L I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r t E R L A A K J o h a n n e s , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r B R A N D S M A B o u w e , g e b o r e n t e T i e t j e r k s t e r a d e e l ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 j u n i 1 9 4 4 , w o n e n d e t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 4 9 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 3 4 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ A
1 1 1 1 0 1 i i i n i u i i i m i i ~ ~ i n m
0 9 5 3 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 5 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2014
ÿþe . 2 1 4 1 3 4 2 M E : 1 E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I * N a I I l à 1 1 1 1
I I I 1
R e c h t b a n k v i n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 8 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M E Y E R S H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 a p r i l 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t & b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e l o p e n d & t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H U N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n i 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s i a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r t E R : L A A K J o h a n n e s J a c o b u s G e r h a r d u s , g e b o r e n t e N u e n e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 .
" H T L I N V E S T M E N T S "
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" t E R L A A K J o h a n n e s "
i ! i ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013
ÿþL ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 8 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m e y e r s h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a i m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
t i l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s l o o p t a f :
- H T L I n v e s t m e n t s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r L a a k J o h a n n e s
- d e h e e r Z e g e r s M i c h e l
- m e v r o u w P e e t e r s L o u i s a
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- D e G r a e f B a r t , w o n e n d e t e H o r e n d o n k 3 0 1 , 2 9 1 0 E s s e n
- M i c h e l Z e g e r s , w o n e n d e t e S t e e n p a a l 6 3 , 2 9 1 0 E s s e n
H T L I n v e s t m e n t s N V , g e v e s t i g d t e J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J o h a n n e s t e r L a a k , w o n e n d e t e J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
H e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n
h e t j a a r 2 0 1 8 .
B a r t D e G r a e f
B e s t u u r d e r
M i c h e l Z e g e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i d W a n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H ! A I I I I I I I I I I I R A
* 1 3 1 8 2 9 9 8 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1 1
8
t 3 e r g e k l i i i r , i j i Q v f f i d o R e c h r r h a ! ' t ( c
v a n N o o p h a i d w : l t o A n f v l e t p e t r , o p
i G M . e r i 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.06.2013 13203-0166-014
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0075-013
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0563-012
12/05/2011
ÿþ. " (
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%1
n e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e ' R e i - h i b a r i é , m n « K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 2 M E I 2 0 1 1
I I I I 1 0 1 1 n l N ~ l ~ l ~
* 1 1 0 7 1 6 0 0 *
1 1 1 1
b e a B s t .
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 1 8 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m e y e r s h o f
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l M i s s i e h u i s l e i 3 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t ~ 1 º%e c ~ e a
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n M i s s i e h u i s l e i 3 9 K a l m t h o u t n a a r H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
M i c h e l Z e g e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.07.2010 10331-0280-012
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 22.08.2009 09645-0283-012
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15561-0522-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16549-0557-016