SMITH-HOLLAND B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMITH-HOLLAND B.V.
Dénomination : SMITH-HOLLAND B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 847.942.821

Publication

17/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- I1Il1~I~~IWVI~I~VNI~MI

behouden " 13060073

aan het

Belgisch Staatsblad





We8rgeltagd kr griffie van de Rechtbank van lfooph,z?n;Is1 Aziwerpen, op

Griffie ~ $ APR. 2013

Ondernemingsnr : 0847.942,824

Benaming

(voluit) ; Syko Corporation B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : 3134 BZ Vlaardingen (Nederland), Verploegh Chasséplein 4

bijkantoor te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133, North Trade Building, 5th Floor

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING/ZETELVERPLAATSINGIWIJZIGING ADRES BELGISCH BIJHUIS

UITTREKSEL UIT DE STATUTENWIJZIGING VAN 2 JULI 2012

Er werd beslist om de naam te wijzigen van Syko Corporation B.V. naar Smith-Holland B.V.

Als gevolg van voormelde naamwijziging volgt hieronder een uittreksel van het gewijzigde artikel 2 lid 1 van de statuten:

Artikel 2

1. De vennootschap draagt de naam: Smith-Holland B.V.

UITTREKSEL UIT DE STATUTENWIJZIGING VAN 13 DECEMBER 2012

Er werd beslist om art. 11 lid 3 van de statuten te wijzigen. Als gevolg hiervan volgt hieronder een uittreksel van het gewijzigde art. 11 lid 3 van de statuten.

Artikel 11

3. Een aandeelhouder kan één (1) of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen indien de aandeelhouder

krachtens de wet tot die overdracht verplicht is.

UITTREKSEL UIT HET DIRECTIEBESLUIT VAN 1 MAART 2013

Er werd beslist om het adres van Smith-Holland B.V. op heden te wijzigen van Verploegh Chasséplein 4 3134 BZ Vlaardingen (Nederland) naar Riintgenweg 8, 3208 KG Spijkenisse (Nederland).

Er werd tevens bevestigd dat het adres van het Belgisch bijhuis van Smith-Holland B.V., genaamd "Smith-Belgium Reefer Service" per 1 januari 2013 werd verplaatst van Noorderlaan 113, North Trade Building, 5th Floor, 2030 Antwerpen naar Conservenweg 1C, 2940 Stabroek.

Het orgaan van bestuur bij oprichting van het filiaal in Beigië genaamd Smith-Belgium Reefer Service was vertegenwoordigd door Edward J. Smith Holding BV, die op haar beurt vertegenwoordigd werd door de heer Edward J. Smith. Bij beslissing van 14/12/2012 werd het orgaan van bestuur gewijzigd. Edward J. Smith Holding BV, vertegenwoordigd door de heer Edward J. Smith werd ontslagen als bestuurder op 14/12/2012. In haar vervanging werden de heren Edward J. Smith, Willem Leijdekkers en Johannes van der Kruk benoemd als bestuurder vanaf 14/12/2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Echt verklaard,

Antwerpen, 15/03/2013

Willem Leijdekkers

wettelijk vertegenwoordiger

Edward J, Smith

wettelijk vertegenwoordiger

gelijktijdig mee neergelegd;

- een met apostille bekleed en door de notaris voor echt verklaard afschrift van de statutenwijziging dd.

2/7/2012

een met apostille bekleed en door de notaris voor echt verklaard afschrift van de statutenwijziging dd.

13112(2012

- een met apostille bekleed afschrift van de statuten na de laatste statutenwijziging dd. 13/12/2012

- een met apostille bekleed en door de notaris voor echt verklaard afschrift van het directiebesluit dd.

1/3/2013.

- een gewaarmerkt en met apostille bekleed uittreksel van de Kamer van Koophandel van Rotterdam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I11NIMIMIM1IIVNt1IN~WI

Ondernemingsnr :

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Q 9 AU. 2012

Griffie

" i rJ ~ n 8 2 1

Benaming (voluit) : Syko Corporation B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : te 3134 BZ Vlaardingen (Nederland), Verploegh Chasséplein 4 te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133, North Trade Building, 5th Hoor

Onderwerp akte :OPENING FILIAAL - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend en twaalf, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat, op verzoek van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Syko Corporation B.V.", gevestigd te 3134 BZ Vlaardingen (Nederland), Verploegh Chasséplein 4, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel voor Rotterdam (Nederland) onder nummer 24336781, werden neergelegd onder de minuten, teneinde er kopieën, uittreksels en afschriften te kunnen van afleveren:

1/ Een met de apostille bekleed afschrift van het besluit van de aandeelhouders van de vennootschap, waarbij besloten wordt:

- vanaf één juli tweeduizend en twaalf een filiaal op te richten in België op volgend adres: te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133, North Trade Building, 5th Floor, dat zal handelen onder de benaming "Smith-Belgium Reefer Service";

- aan te stellen als wettelijke vertegenwoordigers:

A) de heer SMITH Edward Jan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3134 BZ Vlaardingen (Nederland), Verploegh Chasséplein 4;

B) de heer LE1JDEKKERS Willem, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2992 KC Barendrecht

(Nederland), Van Foreestlaan 19;

die het filiaal zullen vertegenwoordigen in België.

2/ Een gelegaliseerde en met de apostille beklede tekst van de gecoördineerde statuten van de

vennootschap.

31 Een uittreksel van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam (Nederland).

2. dat de statuten onder meer volgende bepalingen bevatten:

Naam en zetel

De vennootschap draagt de naam: "Syko Corporation B.V.".

Zij is gevestigd te Spijkenisse (Nederland).

Doel

De vennootschap heeft ten doel:

a, de vervaardiging van machines en apparaten voor (industriële) koeltechniek en klimaatregeling,

het (doen) installeren, repareren en monitoren van -, alsmede de (groot)handel in koeltechnische

installaties en onderdelen daarvan en het verstrekken van adviezen daaromtrent, en voorts de

fabricage van - en de handel in (koel)containers;

b. de (groot)handel in alle daarvoor in aanmerking komende objecten, de import en export, transitohandel en het voeren van agenturen daaronder mede begrepen;

c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

d. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatblád

!

Bijlagen bi het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

e. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

: f. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

g, het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

h. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

I. het verkrijgen, beheren, exploiteren, vervreemden en bezwaren van registergoederen;

j, het verhandelen van valuta, effecten, optierechten, futures en vermogenswaarden in het algemeen;

k, het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere

intellectuele eigendomsrechten;

L het verrichten van aile soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

ruimste zin van het woord.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIGDUIZEND (¬ 90.000,00),

verdeeld in NEGENDUIZEND (9.000) aandelen van TIEN euro (¬ 10,00) elk.

Bestuur

- Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer

directeuren.

- De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Het aantal directeuren wordt

bepaald door de algemene vergadering.

- tedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

- Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.

Vertegenwoordiging

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt mede toe aan iedere directeur zelfstandig handelend.

2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap met inachtneming van de begrenzing, die aan ieders bevoegdheid is gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

3. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, dient de vennootschap ter zake te worden vertegenwoordigd door één (1) van de andere directeuren, tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet.

Een zodanige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.

4. Ongeacht of sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van aile aandelen of jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe aile aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één (1) van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

5, Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die - onder de bedongen voorwaarden - tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot:

a, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verfeend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het ' verbreken van zodanige samenwerking;

e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A

Voorbehouden aan het " Belgisch Staat blàd

mod 11.1

f. investeringen die een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan. Wanneer het betreft een investering die leidt tot een zich periodiek herhalende verplichting tot betaling, wordt voor de bepaling van de hoogte van het daarmee gemoeide belang het telkenmale verschuldigde vermenigvuldigd met het aantal malen dat de verplichting zich repeteert; g, het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;

h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

i. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

k, het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen tijden;

I. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;

m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.

7. De algemene vergadering kan bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 6 niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.

8. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 6 zijn omschreven aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

9. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

10. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Boekjaar

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

3. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam blijkt ondermeer wat volgt:

- het geplaatst en volgestorte gedeelte van het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND euro (¬ 18.000,00).

- werd benoemd tot directeur van de vennootschap: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Edward J. Smith Holding B.V.", gevestigd te 3134 BZ Vlaardingen (Nederland), Verploegh Chasséplein 4.

Volmacht handelsregister

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap "ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigd te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Lange Nieuwstraat 21-23.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte met voor-

noemde bijgevoeg-

de stukken

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 23.07.2015 15337-0552-017

Coordonnées
SMITH-HOLLAND B.V.

Adresse
CONSERVENWEG 1C 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande