SMITS INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMITS INVEST
Dénomination : SMITS INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.527.505

Publication

22/04/2014
ÿþNA

Mod Word 11.1

1Z, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Q 9 APR. 20t4

TteiN.UUOUT

De riffier,

11111111

*14085751*

Ondernemingsar : 0448.527.505

Benaming

(voluit) : Smits Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2470 Retie, Heide 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, werd door de raad van bestuur van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt:

IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN NV SMITS INVEST (= overnemende vennootschap)

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor meester Luc MOORTGAT, notaris te Geel op 29 oktober 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1992 onder nummer 1992-11-201234,

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Luc MOORTGAT, notaris te Geel op 10 december 2013, gepubliceerd in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2014 onder nummer 2014-01-0610006558.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van het woord. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoal, de aankoop en verkoop, het huren, de verhuring en de verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het pachten en verpachten.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van onroerende aard, - met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen - die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk doel. De vennootschap kan alle handels- financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken, Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, vcorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt thans 447.895,92 EUR en wordt vertegenwoordigd door 2.084 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Retie, Heide 5.

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0448.527.505.

Hier vertegenwoordigd door de raad van bestuur:

" Mevrouw Joanne SWOLFS, gedelegeerd bestuurder

wonende te Retie, Heide 5

" De heer Ludo SMITS,

wonende te Retie, Heide 5

" De heer Philippe SMITS,

wonende te Geel, Gooreindse Leunen 5

.Mevrouw Sophie SMITS,

wonende te Olen, Veldstraat 44

NV SMITS TRANSPORT EUROPE (= over te nemen vennootschap)

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor meester Modest MOORTGAT, destijds notaris te Geel op 10 oktober 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1989 ander nummer 1989-10-25 1 088.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Luc MOORTGAT, notaris te Geel op 23 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012 onder nummer 2012-01-20 1 001 9808.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-als in buitenland:

-De handel in laadkisten en paletten, en het vervoer voor eigen rekening;

-Het verzorgen van nationaal en internationaal vervoer van goederen, onder allerlei vorm, gekoeld, bevroren en verwarmd, zowel overzee, ter land als in de lucht;

-Het huren en/of verhuren van voertuigen, met of zonder chauffeur, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft tevens tot doel: opslag en distributie, internationale expeditie, douaneëxpediteur, vervoercommissionaris, handelscommisionaris en tussenpersoon in de handel.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken, Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, alsook ten gunste van haar eigen bestuurders en aandeelhouders, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 250.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Relie, Heide 5,

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

 %. «.

I>

, S a

A. V ' 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0438.460.784.

Hier vertegenwoordigd door de raad van bestuur:

" De heer Ludo SMITS, gedelegeerd bestuurder

wonende te Retie, Heide 5

" Mevrouw Joanne SWOLFS,

wonende te Retie, Heide 5

" De heer Philippe SMITS,

wonende te Geel, Gooreindse Leunen 5

" Mevrouw Sophie SMITS,

wonende te Olen, Veldstraat 44

FUSIE

In aanmerking nemende dat de raden van bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de raden van bestuur van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat de fusie zal worden doorgevoerd tussen NV SMITS INVEST en NV SMITS TRANSPORT EUROPE.

NV SMITS INVEST, voornoemd, zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - verkrijgen van NV SMITS TRANSPORT EUROPE, voornoemd, die de over te nemen vennootschap is,

BOEKHOUDING

De fusie tussen beide vennootschappen zal gebeuren op basis van de balansen per 31 december 2013, De balansen van NV SMITS INVEST en NV SMITS TRANSPORT EUROPE betreffen een jaarafsluiting.

De handelingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014.

RUILVERHOUDING

Er bestaan 1.000 aandelen in de over te nemen ven-'nootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE waarvan 100 aandelen dienen geruild te worden.

Deze aandelen worden geruild in de verhouding van 100 aandelen van de over te nemen vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE voor 209 aandelen van de overnemende vennootschap NV SMITS INVEST.

Er zullen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE voor deze overneming 209 nieuwe aandelen worden uitgereikt van de overnemende vennootschap.

De uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN

De aandelen van de ovememende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap worden toegekend, worden aan hen uitgereikt bij het verlijden van de notariële akte.

Voor de fusie is het kapitaal vertegenwoordigd door 2.084 aandelen,

C a ~

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De 209 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. Zij zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap a rato van 100 aandelen van de over te nemen vennootschap voor 209 aandelen van de overnemende vennootschap.

RECHTEN D5R AANDEELHOUDERS EN BIJZONDERE REGELINGEN

De nieuw uitgegeven aandelen van de NV SMITS INVEST nemen dee! in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2014.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

BIJZONDERE VOORDELEN

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.

BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN AAN -' BE-'DRIJFSRE-'VISOR

Aan BVBA HUBERT VENCKEN, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschap opdracht verleend om het verslag op te maken waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bezoldiging van deze opdracht wordt begroot op 1.250,00 EUR, excl. BTW.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende raden van bestuur de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap aile origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt. Alle kosten verband houdende met de verrichting worden alsdan gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de fusie worden alle kosten voortvloeiende uit de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap,

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap, uiterlijk op 18 maart 2014.

Opgemaakt in vier exemplaren op 18 maart 2014.

De raad van bestuur van de NV SMITS TRANSPORT EUROPE en de NV SMITS INVEST erkennen ieder twee door of namens de bestuurders getekende exemplaren te hebben ontvan-gen, waarvan er één bestemd is om in het vennoot'schaps 'dossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke ven-'noobschappen.

Voor NV SMITS INVEST Voor NV SMITS TRANSPORT EUROPE

de raad van bestuur, de raad van bestuur,

Joanna SWOLFS Ludo SMITS

gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder

Ludo SMITS Joanna SWOLFS

Philippe SMITS Philippe SMITS

Sophie SMITS Sophie SMITS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2014
ÿþ Mcd word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111111,1.111.1',1111111'91q111111111

'N e+rx' weii3ed t1-^r ul:FFiC vaI:1. de

.R.ECII°3'tiN n' u e- r.' f`"" " ° "vgeilf3NT3

{ EL

k 6 JI1NI 2014

AIITWEF,Peies u.,t.ni.se, .21311,13110uT 1:Griffiez.

Ondernemingsar: 0448527505

Benaming

(voluit) : SMITS INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2470 Retie, Heide 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING - NAAMLOZE VEN-NOOTSCHAP SMITS TRANSPORT EUROPE WORDT OVERGENOMEN DOOR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SMITS INVEST  KAPITAALVERHOGING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 5 juni 2014, voor registratie; BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMITS INVEST' volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennoot-°schap NV SMITS INVEST, ovememende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE, zowel de rechten als de verplichtingen, ais gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel,

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt

209 volstortte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap SMITS INVEST worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SMITS TRANSPORT EUROPE, hetzij 100 aandelen van de vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE voor 209 nieuwe aandelen van de vennootschap NV SMITS INVEST

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV SMITS INVEST, wordt vastgesteld op 1 januari 2014, dag volgend op afsluiting van de laatste jaarrekening 31 december 2013. ,

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de ovememende vennootschap, en de sindsdien verworven resulta-ten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overne-mende vennootschap, ais bepaald in voorgaande paragraaf.

d. Als tijdelijke maatregel wordt bepaald dat zolang de nieuwe aandelen aan toonder nog niet gedrukt zijn, door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, de nieuwe uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig, artikel 42 en volgende van de Vennoot-schappenwet. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

Vl. BESLUIT

In het kader van de geplande fusie door overneming van NV SMITS TRANSPORT EUROPE door NV SMITS INVEST, laten de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, mij toe te besluiten dat:

" de door het bestuursorgaan van NV SMITS INVEST en van NV SMITS TRANSPORT EUROPE toegepaste waarderingsmethode, namelijk de intrinsieke waarde per aandeel voor NV SMITS INVEST en voor NV SMITS TRANSPORT EUROPE, past in het gegeven geval;

.deze waarderingsmethode leidt tot een waarde van 978,7841 EUR per aandeel voor NV SMITS TRANSPORT EUROPE en tot een waarde van 468,9020 EUR per aandeel voor NV SMITS INVEST;

" het relatief belang dat door het bestuursorgaan van NV SMITS INVEST en van NV SMITS TRANSPORT EUROPE wordt gehecht aan de gebruikte waarderingsmethodes passend is;

Op de laatste blz. van Luik _12 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" de door het bestuursorgaan van NV SMITS INVEST en van NV SMITS TRANSPORT EUROPE voorgestelde ruilverhouding, zijnde 100 aandelen van NV SMITS TRANSPORT EUROPE voor 209 nieuwe aandelen van NV SMITS INVEST, als redelijk kan aanzien worden;

" er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.

Bree, 30 april 2014

Voor BVBA HUBERT VENCKEN,

Hubert VENCKEN,

Bedrijfsrevisor.

KAPITAALVERHOGING

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de

naamloze vennootschap SMITS INVEST verhoogd wordt met vijfentwintigduizend (25.000,00) euro om het

aldus te brengen van vierhonderdzevenenveertigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent

(447.895,92 EUR) op vierhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent

(472.895,92 EUR), door uitgifte van 209 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in

de winst als hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders van de

vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE op de wijze zoals hierboven gezegd.

OVERGANG VAN DE VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten gaat het hele vermogen van de vennootschap NV SMITS TRANSPORT

EUROPE ten algemene titel over op de overnemende vennootschap NV SMITS INVEST,

Het vermogen van vennootschap NV SMITS TRANSPORT EUROPE is uitvoerig 'beschreven in voormeld

verslag opgemaakt door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, te Bree, dat aan deze akte gehecht blijft.

De waardering (eigen vermogen) van NV SMITS TRANSPORT EUROPE bedraagt

negenhonderdachtenzeventigduizend zevenhonderd vierentachtig euro tien cent (978.784,10 EUR) euro,

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

De overgang van het vermogen van vennootschap NV TRANSPORT EUROPE op de overnemende

venndotschap NV SMITS INVEST geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met aile eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht, meer bepaald vanaf 1 januari 2014, voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit. schuldvernieuwing kan voortvloeien, in aile rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle

goederen tegen om het even welke debiteuren. "

4. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

5, De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last van de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6,'Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap ais volgt te wijzigen :

Artikel 5.- Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt, sinds buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc Moortgat te Geel op vijf juni 2014, vierhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (472.895,92 EUR) en is verdeeld in 2.293 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 112.293ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vijfentachtigduizend vijfhonderd (85.500,00) euro, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van driehonderdtweeënzestigduizend driehonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (362.395,92 EUR) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar vierhonderdzevenenveertigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (447.895,92 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

t ..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; verslag van de bestuurders, verslag bedrijfsrevisor en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2014 : TU070392
06/10/2014
ÿþ" ~ ~

~

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tilll(!t(!g(1,1ti,,q1111

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN TZOOPRANDEL

2 5 SEP, 201it

ANTWERPE TURNHOUTTURNHOUT~~~eau" T ~

De Griffier

Ondernemingenr : 0448.527.505

Benaming

(voluit) : SMITS INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 2470 Retie, Heide 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF - OMVORMING TOT BVBA -

<Lào HERWERKING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER(S) -

TLJ BENOEMING ZAAKVOERDER(s)

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 18 september 2014, voor

registratie;

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMITS INVEST'

volgende beslissingen heeft genomen:

1 Q' GOEDKEURING STAAT ACTIVA EN PASSIVA

e De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op' 30 juni 2014 bij deze goed.

>11 2111 OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van - het verslag door bestuurders tot omvorming van de vennootschap toelicht en van - het verslag van de door de bestuurders aangewezen bedrijfsre-'vi-'sor, Hubert Vencken te Bree, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten op 30 juni 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

NDe besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor Hubert Vencken, luiden als volgt

"BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de `staat van activa en passiva per 30.06.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

et Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

e plaatsgehad,

et

Ik çlien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van E

40.348,66, over de inbaarheid van de rekening - courant ten bedrage van E 84.621,86 en over de volledigheid,

cà van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van E 1.839.411,72 is niet kleiner dan het minimumkapitaal:

vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 0 september 2014,

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor "

BVBA HUBERT VENCKEN"

s=1 De verslagen van bestuurders en van de bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verande-'ring van haar{

et

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een B.V.B.A. aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel

pq blijven ongewijzigd,

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de. waardeverminderingen en -vermeerde-ringen, en de B,V,B.A. zal de boeken en de boekhouding die door de N.V. werden gehouden voortzetten,

De B.V.B,A, behoudt het inschrijvingsnummer van de N.V. in het Rechtspersonenregister te Turnhout,' nummer 0448.527.5105.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van de actieve en passieve bestanddelen van de' vennootschap afgesloten op 30 juni 2014, zoals voormeld in punt 1 van de agenda.

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de N.V., worden verondersteld verricht te zijn voor de B.V.B.A. inzon-derheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke reke-ningen.

30 GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE

BVBA

De vergadering beslist de statuten van de N.V. te herwerken en keurt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed, zoals voorgesteld in de agenda.

Artikel per artikel worden deze statuten met algemeenheid van stemmen aanvaard.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-held, Bene-'ming : « SMITS INVEST», Zetel : te 2470 Retie, Heide 5.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap,

Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals, de aankoop en verkoop, het huren, de verhuring en de verkaveling van aile onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het pachten en verpachten.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van ont oerende aard, - met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen - die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwérp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat,

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Geplaatst kapitaal bedraagt 370,059,58 EUR

Duur en aanvang: voor onbepaarde duur vanaf 18 september 2014

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeen'ge'roepen op de eerste dinsdag van de maand mei om 20.00 uur, indien die dag een wette-'fijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-igende werkdag gehouden.

Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Artikel 20  Bestuursorgaan "

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met' de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21  Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie ófmeer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

han-+delt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders' kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht" gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Afdeling 3

Controle

Artikel 23 - Controle

De' controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd .door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform de bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten verte-genwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant mee" 'gedeeld aan de vennootschap.

40 ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering geeft ontslag aan de bestuurders, de heer Ludovicus Smits, geboren te Oelegem op zevenentwintig september negentienhonderd zesenveertig, RR 46.09.27 239-77, wonende te 2470 Retie, Heide 5, mevrouw Joanne Swolfs, geboren te Geel op zevenentwintig december negentienhonderd zevenenveertig, RR 47.12.27 108-56, wonende te 2470 Retie, Heide 5, de heer Philippe Smits, geboren te Turnout op zevenentwintig mei negentienhonderd eenenzeventig, RR 71.05.27 119-15, wonende te 2440 Geel,' Gooreindse Leunen 5 en mevrouw Sophie Smits, geboren te Turnhout op één december negentienhonderd tweeënzeventig, RR 72.12.01 016-95, wonende te 2250 Olen, Veldstraat 44, met ingang vanaf heden, 18 september 2014, 'en verleent hen onvoorwaardelijk décharge voor het door hen gevoerde bestuur. Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen reken-schap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittredende bestuurders onvoorwaardelijk décharge voor het door hen gevoerde bestuur.

513 BENOEMINGEN- BEZOLDIGING

Zaakvoerder(s) : De algemene vergadering beslist het aantal zaak-voerders vast te stellen op 2, Wordt aangesteld tot deze functie voor de duur der vennootschap, de heer Ludovicus Smits en mevrouw Joanne Swolfs, beiden voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Commissaris : De algemene vergadering beslist dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan wordt ingesteld.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ;

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; verslag bestuurders en verslag bedrijfsrevisor. Notaris Luc Moortgat:

Op de laatste blz. vin LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/10/2014
ÿþMod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a c4P:ergelegd ter griffie van de

slumvr ` VAN HOur.tiANDEL 1

: I

2 5 SEP, 2014

ANTWEEPEN atdgli.ng" TURNHOUT De Griffier

Griffie

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac.

1

*1A181 3*

Ondernemingsnr : 0448.527.505

Benaming

(voluit) : SMITS INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2470 Retie, Heide 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING-met oprichting van nieuwe vennootschap

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 18 september 2014, voor registratie;

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMITS INVEST' volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 4 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze. documenten,

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, een afschrift van het verslag van de raad van bestuur (opgesteld" overeenkomstig art, 745 W. Venn.) en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor (opgesteld overeenkomstig art, 746 W. Venn.) toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Tweede beslissing : Verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de

REKENING-COURANT KBC van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de

modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe

vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor,

waarin REKENING-COURANT KBC uitvoerig worden beschreven,

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te

richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde

verrichting ten laste zijn van de NV SMITS INVEST.

Niet toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet

niet zekerheid kan warden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de,

vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe;

vennootschap,

C, Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap  ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw.

aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

:

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2014 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2014 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing : oprichting van BVBA SAJEL:

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld : 102.836,34 EUR geplaatst kapitaal; 11.686,26 EUR wettelijke reserves, en 51.401,19 EUR belastingvrije reserves, 68.670,46 EUR overgedragen winst maakt een eigen vermogen bij oprichting van 400.000,00 EUR, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

B, Incorporatie van beschikbare reserves

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een BVBA en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts vierendertigduizend honderdvijfenzestig euro achtentachtig cent (34.165,88 EUR) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van achtenzestigduizend zeshonderdzeventig euro zesenveertig (68.670,46 EUR) zodat het kapitaal na deze incorporatie honderd en tweeduizend achthonderdzesendertig euro vierendertig cent (102.836,34 EUR) bedraagt.

C.. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de BVBA «SAJEL», met maatschappelijk zetel te 2470 Retie, Heide 5, op te richten,

e Vierde beslissing : Benoeming van de zaakvoerder(s) van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerders van de

vennootschap «SAJEL»

 De Heer Ludovicus SMITS, geboren te Oelegem op zevenentwintig september negentienhonderd

e zesenveertig, RR 46.09.27 239-77, wonende te 2470 Retie, Heide 5.

 Mevrouw Joanna SWOLFS, geboren te Geel op zevenentwintig december negentienhonderd

zevenenveertig, RR 47,12.27108-56, wonende te 2470 Retie, Heide 5.

Beide benoemde zaakvoerders komen in dit proces verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat

van zaakvoerder te aanvaarden.

De zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd.

Vijfde beslissing ;,Statutenwijziging  Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

cDe algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de REKENING-

LA COURANT KBC, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met honderd en tweeduizend achthonderdzesendertig euro vierendertig cent (102.836,34 EUR) en dat het thans driehonderdzeventigduizend negenenvijftig euro achtenvijftig cent (370.059,59 EUR)bedraagt.

o De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling :

et "Artikel 5 Kapitaal.

. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzeventigduizend negenenvijftig euro achtenvijftig

cent (370,059,58 EUR) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderddrieënnegentig (2.293) aandelen zonder et

et vermelding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend tweehonderddrieënnegentigste (1/2.293ste) van

r/) het kapitaal vertegenwoordigen,

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 werd het maatschappelijk te

rm kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vijfentachtigduizend tvijfhonderd (85.500,00) euro, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om

P: het kapitaal te brengen van driehonderdtweeënzestigduizend driehonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (362.395,92 EUR) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar

sl vierhonderdzevenenveertigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (447.895,92 EUR),

:r. zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Bij besluit van .de buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2014 werd het maatschappelijk kapitaal

van de vennootschap verhoogd met het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000,00) euro om het te brengen op

t vierhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeënnegentig cent (472.895,92 EUR) et

met creatie van tweehonderd en negen (209) nieuwe aandelen.

pQ Bij besluit van dé buitengewone algemene vergadering van 18 september 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met het bedrag van honderd en tweeduizend achthonderdzesendertig euro vierendertig cent (102.836,34 EUR) om het te brengen op driehonderdzeventigduizend negenenvijftig euro achtenvijftig cent (370,059,58 EUR) zonder vernietiging van aandelen."

Financieel plan

V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

`'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De zaakvoerders van de vennootschap overhandigt aan de ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreden als oprichters en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigen.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen,

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is,

Verklaring pro fisco

De verrichting geschiedt onder toepassing van de artikel 115 W.Reg, De inbreng wordt enkel door toekenning van aandelen vergoed zonder dat het een gemengde inbreng in de zin van artikel 120W,Reg betreft.

Voor wat de incorporatie betreft van beschikbare reserves in de uit de partiële splitsing ontstane vennootschap, wordt de vrijstelling op grond van artikel 116, 3° lid van het Wetboek van Registratierechten ingeroepen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACROG ACCOUNTANCY BVBA, te 2440 Geel, Molseweg 168, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers; met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het handelsregister te vervullen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de " Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-'SEL

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; financieel plan, bijzonder verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2014 : TU070392
06/01/2014 : TU070392
02/12/2013 : TU070392
26/06/2013 : TU070392
26/06/2012 : TU070392
20/01/2012 : TU070392
13/07/2011 : TU070392
30/06/2010 : TU070392
19/04/2010 : TU070392
24/06/2009 : TU070392
03/07/2008 : TU070392
11/06/2007 : TU070392
28/11/2006 : TU070392
20/07/2006 : TU070392
20/07/2005 : TU070392
06/08/2004 : TU070392
27/07/2004 : TU070392
29/07/2003 : TU070392
07/09/2015 : TU070392
10/08/2002 : TU070392
06/08/1999 : TU070392
09/12/1993 : TU70392
20/11/1992 : TU70392

Coordonnées
SMITS INVEST

Adresse
HEIDE 5 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande