SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V., AFGEKORT : SPI

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V., AFGEKORT : …
Dénomination : SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V., AFGEKORT : SPI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 629.806.845

Publication

19/05/2015
ÿþ ldoti Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



N 1

bel

a;

Be

Sta





Neergelegd ter g 'lAlLt9 vatsc ue RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 MEI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Deaffite



Ondernemingsnr : ©629: 8o,. 8 S'S

Benaming

(voluit) : SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V. (verkort) : SPI

Rechtsvorm : B,V.

Zetel : INDUSTRIEWEG 2, 5731 HR MIERLO (NEDERLAND)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING BIJHUIS

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN RAAD VAN BESTUUR VAN SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V. (KvK-nummer 57932069), HELMOND GEHOUDEN OP 20 MAART 2015

Zijn aanwezig:

- lernants Rafaël , bestuurder en gezamelijk bevoegd

- Abry Stéphane , bestuurder en gezamelijk bevoegd

De Raad van Bestuur wordt geopend onder het voorzitterschap van Rafaël lemants en de voorzitter stelt vast dat het bestuur rechtgeldig kan beraadslagen en dat er rechtgeldig besluiten kunnen worden genomen omtrent aile agendapunten die ter tafel zullen worden gebracht.

Agenda:

Enig agendapunt betreft de verplaatsing van het merendeel van de activiteiten van de vennootschap

Smulders Projects International B.V. naar het volgende adres: Hoge Mauw 200, 2370 Arendonk (België).

Besluiten van de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur besluit om de uitvoering van het merendeel van de activiteiten van de vennootschap Smulders Projects International B.V. te verplaatsen naar tlet volgende adres: Hoge Mauw 200, 2370 Arendonk (België). Op dit adres worden op een permanente wijze activiteiten uitgeoefend die in het verlengde liggen van de activiteiten van Smulders Projects International B.V,

De volgende punten geven verdere uitwerking aan dit besluit:

- Adres van de vestiging: Hoge Mauw 200, 2370 Arendonk (België)

- Naam van de vestiging; dezelfde naam als de vennootschap, zijnde Smulders Projects International B.V.

- Het register van de vennootschap kan worden geraadpleegd op de Kamer van Koophandel te Helmond onder nummer 57932069

- Activiteiten van het bijkantoor: activiteiten die in het verlengde liggen van de activiteiten van Smulders Projects International B.V, conform artikel 3 van de statuten van de vennootschap

- De volgende personen zijn benoemd door de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de vennootschap en zijn gerechtigd om de vennootschap ten opzichte van derden te verbinden en in rechte te vertegenwoordigen en gelden als vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor in België:

- Rafaël lemants, Sparrendreef 6, 2360 Oud-Tumhout, België

- Stéphane Abry, rue George Sand 13, 75016 Paris, Frankrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter constateert dat het besluit unaniem is genomen. Niets meer aan de dagorde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en notuleert deze besluiten in twee-voud.

De Bestuurders,



Iemants Rafaël Abry Stéphane

DE OPRICHTINGSACTE VAN DE VENNOOTSCHAP SMULDERS INTERNATIONAL B.V.

Op vijftien mei

tweeduizend dertien, versciiijnt voor mij,

mr. Paulus Hendrilcus Bois, Icandidaat-notaris, Hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Ptiilippe

Huib Ferdinand Ki nig, notariste Rotterdam:

de lieer mr. dr. Paul Pieter de Vries, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma in de vestiging te (3013 AL)

Rotterdam, Weena 355, geboren te IVIeppel op een november negentienhonderd zevenenzeventig, handelend

als schriftelijk gevolmachtigde van: -- Smulders Group NV, een naamloze vennootschap naar het recht van

België, gevestigd te 2370 Arendonk (België), Hoge lViauw 200, ingeschreven in de Kruispuntbank

van Ondernemingen onder nummer 0533.835.144

("Oprichter").

De Oprichter verklaart hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten

waarvoor de volgende statuten gelden:

STATUTEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

BW; het Burgerlijk Wetboek;

bestuur het orgaan gevormd door de bestuurder(s);

bestuurder(s): de bestuurder(s) in de zin van de wet;

orgaan: het bestuur of de algemene vergadering;

schriftelijk: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet

of deze statuten anders is bepaald;

tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

vergadergerechtigde(n): aandeelhouders (ongeacht of zij stemrecht

hebben) alsmede vruchtgebruikers met stemrecht;

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te

wonen en daar het woord te voeren.

-Artikel 2. Naam en zetel

2.1. De vennootschap draagt de naam:

Smulders Projects International B.V.

2.2. De vennootschap heeft haar zetei te Helmond.

Artikel 3. Doel

3.1. De vennootschap heeft ten doei;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

het uitoefenen van een constructie- en metaalbewerkingsbec[rijf, fabricage van en de (groot)handel in aile

soorten bouwconstructies, aanverwante artil<eien en materialen, alsmede het verrichten van aile overige

handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;

het ontwerpen van alle projecten, behorend tot het burgertijk en bouwkundig vak, met inbegrip van de

begeleidende infrastructuurwerken;

het verienen van diensten en adviezen in verband met en evenals het begeleiden van de uitvoering van

genoemde projecten en het optreden

als raadgeefster,

het verrichten van alle verrichtingen die, algemeen genomen, verband houden met advies- en/of

dienstenfuncties, inclusief consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemd(e) gebied(en);

het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;

het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over-en het verlenen van adviezen en

andere diensten aan vennootschappen

of ondernemingen;

het opnemen en verstrekken van geldleningen;

het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere

vennootschappen of ondernemingen die

met haar in een groep verbonden zijn of van derden;

het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en  het verkrijgen, exploiteren en

vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,

en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of

daartoe bevorderiijk kan zijn, alies in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Aandelen

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van nominaal tien eurocent (¬ 0,10).

4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

Artikel 5. Uitgifte

5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat, -De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

5.3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkeie uitgifte van aandeien, worden beperkt of uitgesloten bij besiuit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 5,1 op grond van artikel 5.2 heeft overgedragen aan een ander orgaan, komt de bevoegdheid genoemd in de vorige zin eveneens toe aan dat andere orgaan voor gelijke duur.

5.4. Het in de vorige ieden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

5.5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van de rechtshandelingen ais bedoeld in artikei 2:204 lid 1 Be.

Artikel 6. Eigen aandelen

6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -

6.2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaai van de vennootschap. Verkrijging

door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

6.3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:

a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of

b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

6,4. indien de vennootschap na een verkrijging, anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Het overige in artikel 2:207 lid 3 BW bepaalde is hierop

van toepassing.

De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betaien van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van dit lid hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeeite dat door ieder van de bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

van hun schuld uit hoofde van dit artikel.

6.5, De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6.6. In de artikelen 6.2 tot en met 6.5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen.

6.7. Na verkrijging van eigen aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden

gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar

dochtermaatschappijen.

Artikel 7. Kapitaalvermindering

7.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Dit besluit mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

7.2. Op een besluit tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is overigens het bepaalde in de wet van toepassing.

7.3. Na intrekking van aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

7.4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is het hierna in artikel 18.2 bepaaide van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Certificaten van aandelen, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen, vergaderrecht 8.1, Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

8.2, Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandeien waarop vruchtgebruik is gevestigd respectievelijk op de verpande aandelen. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan het stemrecht toekomen aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 voorlaatste volzin BW.

8.3. De aandeeihouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en pandhouders hebben deze rechten niet.

Artikel 9. Aandeelhoudersregister

9.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-mailadressen) van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van tien die een rectit van vructitgebruil< of pandrecht op aandeien hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben vericregen, de datum van ericenning of betelcening en met vermeiding of en - voor zover van toepassing -welke aan de aandeien verbonden rechten hen toekomen.

9.2. Iedere aandeeihouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verpiicht er voor te zorgen dat zijn gegevens ais bedoeid in artikel 9.1 bij de vennootschap bekend zijn.

9.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van dewet. -

9.4. Aile aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zulien worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 10. Levering van aandelen

10.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

10.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in artikel 10,1 bepaalde werkt mede

van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zeif bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

Artikel 11. Blokkeringsregeling

11.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de betreffende aandeeihouder ("verzoeker")

voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.

11.2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan het bestuur, onder opgave van het aantal

aandelen waaromtrent de goedkeuring wordt verzocht en van de naam van degene aan wie de verzoeker wenst

over te dragen.

11.3, Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige

lid bedoelde schrijven worden beslist.

Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd:

indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een

beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker opgave wordt gedaan van (een) door de aigemene vergadering aangewezen gegadigde(n) ("aangewezen gegadigde(n)") die bereid en in staat is (zijn) om aile aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, te-

gen contante betaling te kopen.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.

Indien reeds véér het verstrijken van voormeide termijn zekerheid wordt verkregen dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te zijn ingewiliigd, zal het bestuur dit zo spoedig mogelijk ter kennis van de verzoeker brengen.

11.4. De prijs van de aandelen waaromtrent de beslissing is verzocht zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.

Indien partijen het niet eens warden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de aangewezen gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg zullen worden

benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending door het bestuur van de kennisgeving aan de verzoeker van de aangewezen gegadigde(n) en de aan deze(n) toegewezen aandelen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel voor het gebied waar de vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun waardering dienstig is.

De door deskundigen binnen drie maanden na hun benoeming gezamenlijk vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van het bestuur, die deze prijs onverwijld meedeelt aan de verzoeker en de aangewezen gegadigde(n).

11.5, De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent aangewezen gegadigde(n) en prijs zijn gedaan.

Een aangewezen gegadigde is bevoegd zich ais zodanig terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.  indien na de terugtrekking van één of meer aangewezen gegadigden de overgebleven gegadigden niet bereid blijken binnen twee weken na bedoelde terugtrekking alle aandelen over te nemen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

11.6. De gekochte aandeien moeten tegen gelijktijdige betaling van de prijs worden geleverd binnen één maand na het verstrijken van de termijn, gedurende welke het verzoek kan worden ingetrokken.

11.7. De verzoeker, die zijn verzoek niet heeft ingetrokken, kan de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft op de wijze als in het verzoek kenbaar gemaakt, overdragen binnen drie maanden, nadat de goedkeuring is verleend of

geacht wordt te zijn verleend.

11.8, De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten iaste van:

a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt; 

b. de vennootschap indien de aangewezen gegadigde(n) zich terug-trek(t)(ken);

c. de verzoeker voor de heift en de koper(s) voor de helft, indien de aandelen door aangewezen gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.

11.9. indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder aile hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.  De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve van de verzoeker aan de vennootschap is betaald.

11.10. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt opgeschort, gedurende de periode, waarin de verzoeker enige op hem ingevoige het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt.

11,11. Aile kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel geschieden bij aangetekend schrijven. 11.12. Voerde toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.

11.13. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan eén eerdere houder verpiicht is.

Artikel 12. Bestuur

12.1, De vennootschap heeft een bestuur. Het aantal bestuurders wordt door de aigemene vergadering

vastgesteld.

12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

12.3, Bestuurders kunnen te aiien tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

12.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie

maanden.

12.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald

door de aigemene vergadering.

12.6. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, een en ander

met inachtneming van het bepaalde in de wet.

u

1. . .

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. Bestuursreglement

13.1. Het bestuur is bevoegd een regiement vast te stellen, waarin bestuurstaken

aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het

oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door

het bestuur genomen na voorafgaande goediceuring van de algemene vergadering.

13.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

13.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met inachtneming van het bepaalde in

de tweede zin van artikel 13.1.

Artikel 14. Besluitvorming bestuur

14.1. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan het bestuur.

14.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan warden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook een of meer bestuurders met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt.

14.3. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur. ---

14.4. IVlet inachtneming van artikel 14.2, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van het bestuur één stem uit.

14.5. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan hij zich in de bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medebestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.

14.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle bestuurders -met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 14.1 voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpieegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 14.3 van toepassing.

14.7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen aile besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter

kennis van het bestuur zijn gebracht.

Het ontbreken van de goedkeuring zoais bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 15. Belet of ontstentenis

15,1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het

bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de

enig overgebleven bestuurder.

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de

vennootschap tijdelijk bij een door de aigemene vergadering daartoe aangewezen persoon, Het bepaalde in

deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders is, voor zover mogelijk, van

overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon.

Artikel 16. Vertegenwoordiging

16.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:

hetzij het bestuur,

hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag

17.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

17.2. Binnen vijf maanden na afloop van eik boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de

algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het

bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting)

opgemaakt.

De jaarrekening wordt ondertekend door aile bestuurders.

Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding

gemaakt.

Voor zover wettelijk vereist, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op..

17.3, Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is,

zal door de algemene vergadering opdracht warden verleend aan een deskundige of organisatie van

deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening en -

indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te

leggen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

17.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder,

Indien aile aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In dat geval strekt vaststelling, in afwijking van het bepaalde in de tweede zin van dit lid, tevens tot decharge van de bestuurders.

17.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

Artikel 18. Winstbestemming, uitkeringen aan aandeeltiouders

18.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

18.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 18.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

18.4, Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van artikel 18.3 hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan, Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin van artikel 18.3 of de eerste zin van dit artikel is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

18.5. Alle aandelen delen evenredig in de winst, Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

18.6. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeei zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan met instemming van aile aandeelhouders worden afgeweken.

18.7, De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijfjaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Artikel 19. Vergaderingen van aandeelhouders

19.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal op de wijze bedoeld in artikel 21.1 besloten. In deze

vergadering of dit besluit komt in eik geval aan de orde:

de beiiandeiing van liet jaarverslag, voorzoverwetteiijk vereist;

de vaststeiiing van de jaarrelcening, tenzij het bepaaide in artikel 17.4 tweede zin geidt;

- het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, tenzij het bepaalde in artikel 17.4 derde zin

geldt;

het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW, voor zover wettelijk vereist.

19.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling per aangetekende brief is verzocht door een of meer houders van aandeien die aiieen of gezameniijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezeifde wijze aangekondigd

a. indien de vennootschap het verzoek niet iater dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen; en

b, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet,

19.3. De aigemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetei heeft.

19.4. De oproeping van vergadergerechtigden voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven of, indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, door iangs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten ("oproeping"), weike oproeping aan de vergadergerechtigden en bestuurders moet worden verzonden niet later dan op de achtste dag véôr die van de vergadering. Een of meer houders van aandeien die aiieen of gezameniijk ten minste een honderdste gedeelte van het gepiaatste kapitaai vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur per aangetekende brief en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, Voor de toepassing van de twee voorgaande zinnen worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

..,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

19.5. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de te behandelen ondenwerpen.

Oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. De oproeping door middel van elektronische berichten wordt verzonden aan de adressen die door vergadergerechtigden voor dit doel aan de vennootschap bekend zijn gemaakt.

Wanneer één of meer oproepingen, overeenicomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereilcen, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten.

19.6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

19.7. Van het verhandelde in een algemene vergadering w/orden notulen gehouden

tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaaict.

De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering. -De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

Artikel 20. Besluitvorming in vergadering

20.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene

vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de

algemene vergadering een raadgevende stem.

20.2. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de

aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het

aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.

20.3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

20.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan

in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen

de certificaten houdt.

20.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre

het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen

waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

20.6. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met volstrekte

meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

20.7. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering

anders bepaalt.

20.8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

20.9. In een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen

wettige besluiten worden genomen ook ai zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van

vergaderingen niet in acht genomen mits:

a. alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt; en .

b. de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid . zijn gesteld om advies uit te brengen.

20.10. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 21. Bestuftvorming buiten vergadering

21.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen,

Artikel 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding

22.1. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, spiitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding

van de vennootschap.

22.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan, waarin een voorstel tot

het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de

oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten

kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders

tot de afloop van de vergadering,

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederiegging tot die van

de algemene vergadering een afschrift van

het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

,

22.3. Ingevai tot ontbinding van de vennootschap is besioten, geschiedt de vereffening door het bestuur of

door een of meer andere door de algemene vergadering aan te wijzen personen, tenzij de rechter een andere

vereffenaar of

andere vereffenaars benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars '

gezamenlijk te genieten.

22.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

22.5, Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot

ieders recht uitgekeerd.

22.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ont-

bonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de

algemene vergadering te benoemen.

Artikel 23. Overgangsbepaling

23.1. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien. 

23.2. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar van de vennootschap.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

A. Benoeming eerste bestuurder

Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot bestuurder van de vennootschap benoemd.

B. Geplaatst kapitaal bij oprichting

Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal één euro (¬ 1,00), verdeeld in tien (10) aandelen van tien

eurocent (0,10) nominaal, alle a pari vol te

storten in geld, 

Deze aandelen zijn alle geplaatst bij de Oprichter.

O. Volstorting en aanvaarding

Uit de - aan deze akte te hechten - verklaring blijkt dat aan de stortingsplicht

is voldaan in euro

De vennootschap aanvaardt de storting op de bij de oprichting geplaatste

aandelen,

D. Volmacht

Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. -Na zakelijke opgave

van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en

door mij, notaris, ondertekend.

Getekend: P.P, de Vries; P,H. Bols

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij, mr. P.H. Bols, als waarnemer van mr. Philippe Huib Ferdinand

Ki nig, notaris te Rotterdam op 15 mei 2013.

De Bestuurders,

Iemants Rafaël Abry Stéphane



rr

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SMULDERS PROJECTS INTERNATIONAL B.V., AFGEKO…

Adresse
HOGE MAUW 200 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande