21/05/2014
ÿþ~
I I N
9 1 0 3 1 0
M o d w o r d 1 1 . 1
O r t d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 2 2 6 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a I n t e r b o x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 1 7 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s W i j z i g i n g v a n b e s t u u r d e r
O N T S L A G , B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 4 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , o n d e r d a n k z e g g i n g v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n , h e t o n s t l a g v a n d e h e e r B a u k e v a n d e r M o l e n K u i p e r s , e n b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 4 / 2 0 1 4 d e h e e r F i l i p R o l l i e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e f u n c t i e i s o n b e z o l d i g d .
F i l i p R o l l i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t 9 e a k t 9 k o p i e
~ d r w o g e 5 B } l v a S ' r c b 3 ,
R E ç M T ó 9 K M ~ i 2 a i ~ H A N ~ ~ .
A N T W E R P E N a f d e l i n g Z U R N H O U t A N T W E R P E 1 1 1 0 5 f f l o g T U R N H O U T
B e G r i f f e
O , i r i i u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0027-040
21/01/2014
ÿþ\ " 4
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j . h e t B e t i s c h . S t a a t s b l a d 1 1 / 0 1 / 2 0 1 4 _ . . A n n e x e . s . d u _ M o n i t e u r h e l g e
u i t B
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I * I Ï 1 1 1 1 , 1 J 1 1 j j , O
N e e r g e l e e d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N , 2 0 1 4
T U R N H O U T
D E i f f O r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 2 6 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u n i t K a p p a I n t e r b o x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 1 7 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b c v b a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a f 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B a u k e v a n d e r M o l e n K u i p e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.07.2013, NGL 19.08.2013 13435-0459-040
21/02/2013
ÿþi f i
~
-
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a 4 t d - 2 . l Q ? J 1 0 1 3 _ - _ A n n e x e r u . M n n i t e u r _ b e l g e .
! L e i I " . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T L G E J t 3 N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 0 J A N . 2 0 1 3
T i K O O P H A N i e T U R N H O U T
J Z
g r i f f i e r
1 4 - 0 2 - 2 = L r I S C H S T A ~
M
N I T E U R B
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a I n t e r b o x
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 7 - i t , 2 Q
O n d e m e n i i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 2 6 . 0 0 8
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e f i r m a P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
B e s t u u r d e r
B a u k e v a n d e r M o l e n K u i p e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþA S O d W a x ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l t i A N K V A N K O O P W A N D E L
2 6 A P R . 2 0 1 2
T U R N H O U T G r i m m G r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 2 2 6 0 0 8
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S m u r f i t K a p p a I n t e r b o x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 7 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n b e s t u u r d e r
O N T S L A G , B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 / 1 1 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , o n d e r d a n k z e g g i n g v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A d r i a a n S m i t , e n b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 1 2 0 1 1 m e v r o u w P e t r o n e l l a v a n S t i p h o u t t o t b e s t u u r d e r _
B a u k e v a n d e r M o l e n K u i p e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i I l I I ' I I I I I I I I I I D I I I
* 1 2 0 8 6 9 2 7 *
i l
b ~
l i
E
S t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11336-0441-038
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.11.2010, NGL 14.12.2010 10630-0599-046
27/07/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 16.07.2010 10329-0010-047
26/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
. 4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, F c E O ' k i T B n ? e g . V A N f t : t ; O P F T A N . O L ï ,
1 2 M A f f i l 2 0 1 5
A N T 6 5 1 k . F C F E % 3 i l . i ' d r ; l i n g T U R N H O U T
E E 1 b
_ D e ~
. . . . . . . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 2 2 6 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a I n t e r b o x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 7 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 9 1 3 1 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r R i c h a r d H o u b e n e n d e h e e r H a r m S i e b r i n g v a n a f 0 9 / 3 / 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r s . D e z e f u n c t i e i s o n b e z o l d i g d ,
R i c h a r d H o u b e n
B e s t u u r d e r
V o o r - p e h o u d e a a n h e * B e l g l s c S t a a t s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u t I i e l g e .
' P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d . a k +
F r e r f e r e c
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0393-038
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 18.07.2008 08451-0014-044
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 23.08.2007 07588-0037-040
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 21.08.2006 06636-0067-043
13/07/2006 : TU054011
15/03/2006 : TU054011
03/08/2005 : TU054011
27/09/2004 : TU054011
18/05/2004 : TU054011
25/08/2003 : TU054011
09/09/2002 : TU054011
03/09/2002 : TU054011
27/08/2002 : TU054011
23/08/2001 : TU054011
28/06/1997 : TU54011
03/01/1997 : TU54011
03/05/1995 : TU54011
01/01/1988 : TU54011
16/05/1985 : TU54011