26/03/2012
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 7 7 , 0 9 4 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o b e l G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 / 1
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 m a a r t 2 0 1 2 w e r d é é n p a r i g b e s l i s t d a t a a n d e h e e r v a n A c h t e r e n E r i k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 4 7 b u s 5 o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a i s ! i b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e k w a m k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
I n z i j n p l a a t s w e r d t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , 1 v a n h e t j a a r 2 0 1 7 : " B T G M a n a g e m e n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V a n A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 / 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 7 9 9 . 2 4 1 R P R T u r n h o u t , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r v a n A c h t e r e n H a r r y , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V a n A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 / 1 b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( g e t . ) v a n A c h t e r e n H a r r y B T G M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
( g e t . ) v a n A c h t e r e n H a r r y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a
L i n k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
i a t \ P Ë t R G E L E G D
G R l n F F P ~ C l - i T n A N K V A N
* i z o s a 7 s e *
1 4 M A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
V G
b e h t a a r B e ! ç S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþm o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W @ o l g o d o g f . - 5 Y i ; r ' s , n " < - ' i . ~ S i í f é J ~
t x ÿ 1 r ~ " . ~ t 1 . ~ ~ d G i
~ I ~ d d ~ ~ ~ ~ 9 F d ~ C ' ~ t u r e i E e i a p t y 4 o p
G r i f f i e . 1 ô N O V . 2 0 1 1
1 1 I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
` 1 1 1 7 8 5 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 9 4 . 5 9 7
B e n a m i n g : S o b e l T e r m i n a l s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m _ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l e i z i n p b 2 6
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o b e l T e r m i n a l s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) ,
, L u c h t h a v e n l e i z i n p b 2 6 , B T W B E 0 4 7 7 . 0 9 4 . 5 9 7 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " S o b e l G r o u p " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V a n A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 / 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : - d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H a a r n a a m l u i d t : " S o b e l G r o u p " .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V a n A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 / 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e v o o r k o m t i n d e a g e n d a .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- - h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n ;
h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e
k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n
f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m
h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e
v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r
b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ,
w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r
e e n b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
A a n d e v e n n o o t s c h a p " B & J C a p i t a l B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
g e v e s t i g d t e 3 3 8 1 A Z D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 1 6 8 6 , e v e n a l s
a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r v a n A c h t e r e n H a r r y , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d )
o p 1 0 j u l i 1 9 5 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 7 . 1 0 - 5 3 7 . 8 9 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V a n
A e r t s e l a e r s t r a a t 1 7 b u s 1 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e .
v e n n o o t s c h a p ; o v e r d e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n h a a r p l a a t s w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d e h e e r v a n A c h t e r e n H a r r y v o o r m e l d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d
h e e f t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g