07/05/2014
ÿþ~ i ~ - - ~ t - - - - - i
, . ,
m o d 1 1 . 1
= l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
N F F R f l F L F ( 2 D
2 1 - 6 4 - 2 0 1 4
A n n i e e . ' r :
n . . , . . ~ G r i f f i r . z : D e g ' . o p a o t a t , e k e . . -
b e f t
a a
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 6 8 . 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O B E L L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n 2 6
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 0 9 a p r i l 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 3 1 9 b l a d 0 1 v a k 1 4 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r M - R V a n V l a s s e l a e r ( g e t e k e n d ) " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s : b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O B E L L O " e n v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T 1 : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 4 ; w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n ; d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 ' m a a r t 2 0 1 2 .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o u : b e d r a g e n ,
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n ! h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n : I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B E S L U I T 2 : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r : h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n ' g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o p c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e ' ' , k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n d o e n - v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e ' , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
B E S L U I T 3 : V e r w e z e n I i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n , t e w e t e n
1 , D e h e e r V A N L O O K P i e t e r , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w D O M B R E C H T C h r i s t e l , v o o r n o e m d ,
V e r k l a r e n s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e ' , h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
1 . D e h e e r V A N L O O K P i e t e r , c o m p a r a n t o n d e r 1 , t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' 2 . M e v r o u w D O M B R E C H T C h r i s t e l , c o m p a r a n t o n d e r 2 , t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
8 1 . 0 0 0 , 0 0 )
e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C b a n k m e t n u m m e r B E 9 5 7 3 5 0 3 5 7 0 3 0 5 8 . Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s ` i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
B E S L U I T 4 : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b e d r a g b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B E S L U I T 6 : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B E S L U I T 7 : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2011
ÿþ4
r " - -
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h . Ç , t a a 2 s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E r = O H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
x ; o a o .
* 1 1 1 5 5 6 1 3 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 6 8 . 2 8 9
B e n a m i n g
( m u : i . S O B E L L O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D E N N E N L A A N 2 6 - 2 2 2 2 I T E G E M
O n c e r t e r e t p f i t t e : O N T S L A G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e B V B A C r y d o m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l D o m b r e c h t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i d i - R e v a c " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L e e n V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e R u e A u l n o i t 8 , 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r e n m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n S o c i a a l S e c r e t a r i a a t e n h e t v o e r e n v a n a l l e p r o c e d u r e s m . b . t . d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
D e h e e r P i e t V a n L o o k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .