05/05/2014 : Ontslag - benoeming • herbenoeming bestuurders en gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2014:
1. Het ontsalg als bestuurder van Dhr. Poudovkin Dmitry wordt aanvaard met ingang vanaf 16 maart 2014
2. Dhr. Poudovkin Evgenii wonende te Korablestoiteley Street 30, app 386, Sint-Petersbrug, Rusland wort benoemd tôt bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tôt de gewone algemene vergadering die gehouden zal
worden în 2020.
3. Dh. Terechtchenko Vladimir wordt herbenoemd tôt bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tôt de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020.
Uît de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 16 maart 2014 blijkt dat de heer Terechtchenko Vladimir herbenoemd wordt tôt gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tôt de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 2020
Terechtchenko Vladimir
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ( a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b h
V 3 n
H n t w e
2 6 G r i f f i e ~ ~ ï l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 5 8 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O B E L M A R S H I P P I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 5 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t P a r m e n t i e r G u y - M G I b v o v v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y P a n n e n t i e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n a a n d e V a l k e n l a a n 3 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u u m e r B E 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 w e r d b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e 1 / m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 3 . 5 0 0 E U R p e r j a a r ,
D h r . T e r e c h t c h e n k o V l a d i m i r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ I
" ~ - - ~ ~ ^ ~ 1
i n u n u n i u i i i u i u i
` 1 1 1 6 5 4 3 9 '
u i
F . e s . ~ ; ~ g ~ d f e g e i l e v a n d e M e c h t a * ~ g C O P h a l d v d A n t w a ~
1 ~ ~ ` ~ j ~ ~ . ° ~ t : y
G r i f f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 5 8 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o b e l m a r S h i p p i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F l i p d e M e y , n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e m t é é n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F l i p d e M e y t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4
T e r e c h t c h e n k o V l a d i m i r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t I r e t i s c f i S t a a t s b 1 ï d = 2 7 t O W I 2 O I f - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i é f g ë