02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 24.06.2014 14230-0231-034
22/11/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I ~ i u ~ u u ~ x j l 4 u i w ~ i
* 1 3 1 7 5
1 1 1
º%~
, , , " r J
= t r s j ; . Z e i ` ~
G r i f f i e - i ' ' ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 2 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 O e f e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r
D h r . J . V a n W a s s e n h o v e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 ,
- D h r . J . v a n B e r g e i j k , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 S c h e l d e r o d e , B u r g . V a n C a u w e n b e r g h e s t r a a t 2 , C o f i n c o N V , V o o r z i t t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , R o d e B e u k e n d r e e f 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P r o f . E m . D r . M . V a n H e c k e ,
Z i j b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s :
K P M G & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i m H e y n d r i c k x , C o m m i s s a r i s - R e v i s o r . H i j z a l h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 27.06.2013 13247-0444-035
10/07/2012
ÿþr
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l j , w e r p e n , o p j 9 j u > ; y ) 2 Ü 1 2
" Z Z L Z Z Z ~ , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 2 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V , S O C E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 O e l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t :
A l l e v r o e g e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n :
1 . D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e d o c u m e n t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e s t u u r i n
d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r
- D h r , J . V a n W a s s e n h o v e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 ,
- D h r . J . v a n B e r g e i j k , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 S c h e l d e r o d e , B u r g . V a n C a u w e n b e r g h e s t r a a t 2
2 . B o v e n d i e n w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n :
- S i m o n s , D i r e c t e u r , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 5 6
O m s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o n b e p e r k t o f a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , - E u r o ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) d e v e n n o o t s c h a p t e b i n d e n , o n d e r m e e r t e n a a n z i e n v a n h e t o p m a k e n v a n p r i j s o f f e r t e s , h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n b i n n e n d e n o r m a l e i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t , w a a r o n d e r h e t a a n k o p e n v a n m a t e r i a l e n , h e t h u r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n b i n d e n d e o f f e r t e s o f i n s c h r i j v i n g s d o c u m e t n e n v o o r a l l e o p e n b a r e - e n / o f p r i v é a a n b e s t e d i n g e n e n p r e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r s .
3 . V o o r a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , t . t . z . w i s s e l s , c h e q u e s , e f f e c t e n , m a n d a t e n , o r d e r b r i e v e n e n z . , i s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m a n d a t a r i s s e n :
a ) m e t t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m a n d a t a r i s s e n :
- D h r , J . V a n W a s s e n h o v e
- D h r . J . v a n B e r g e i j k
- D h r , P , S i m o n s
4 , D e o n d e r n r s . 3 g e n o e m d e t i t u l a r i s s e n k u n n e n , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n o n t v a n g s t n e m e n e n v o e r e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t d e b e s t u r e n v a n p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e d i e n s t e n , e n z . Z i j k u n n e n o o k , a l l e e n h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e v e n v o o r d i e v e r r i c h t i n g e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 19.06.2012 12187-0259-033
20/09/2011
ÿþM O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g r i f f i e v a n d e R e c h ? b e d
u . c ; e e x n d c l t e A n t w e r p e n , ~ a
8 S E P . 7 0 1 1
G r i f f i e
1
* 1 1 1 4 1 7 1 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 2 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . S O C E A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 O e l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r :
B V B A W I M H E Y N D R I C K X , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a l l e 1 2 A t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , d i e z a l w o r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i m H e y n d r i c k x , C o m m i s s a r i s .
H i j z a l h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 27.06.2011 11215-0032-033
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 07.06.2010 10159-0508-033
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 17.06.2009 09250-0232-032
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 26.06.2008 08318-0219-030
18/08/2015
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n h i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 2 . 3 3 5 á f ' d è l i r F g A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 O e l e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
H e t c o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n b e s l i s t e o m t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e V a a r t s t r a a t t e O e l e g e m ( R a n s t ) o v e r t e g a a n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D o o r d e z e h e r n u m m e r i n g w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 O e l e g e m ( R a n s t ) n a a r V a a r t s t r a a t 1 7 4 , 2 5 2 0 O e l e g e m ( R a n s t ) m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H i e r b i j i n g e s l o t e n h e t a t t e s t v a n h e t c o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
O d r i a . 2 0 1 5