02/09/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
r i _ L ~ T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 3 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
, U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d
1 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n a a n M e e s t e r L a r a T r a w i n s k i , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n v e r e i s t v o o r p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g í n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e v o o r h e t n e e r l e g g e n e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
G e v o l m a c h t i g d e , a d v o c a a t
! l I i J I I I l I l l f f 1 I 1 1 1 1 1 f f 1 J 1 1 1 1 1 I I l ! I
" 1 4 1 6 3 f i 5 5 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
J l
r c e c n [ o a n e < v a n K w p . i a i ~
A n t w e r p e n
2 Z Q L t î . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i f f i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0334-038
10/10/2012
ÿþ M o t l W O r c 1 1 1 . 1
7 7 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ I I N H O W
f f o o , f g c b r d r a v a n c r ' 2 g a r i g h w a l r
i s ' ¬ ' 1 6 p i L m d e P t o 1 i ï t r e i , J n ,
G r i f f i e 0 1 O K T . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 9 6 3 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É d ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 8 0 , 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R , B E N O E M I N G V O L M A C H T D R A G E R U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d w a r d H e e r e m a e n v a n d e h e e r C o m e l i s K o o g e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e i r e n s M i c h e l , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 1 1 . 0 3 - 4 7 1 . 2 1 , d o N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e i r e n s M i c h e l
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2012
ÿþ ~ .
N i o d W o r t l 1 7 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
"
0 8 3 7 . 9 6 3 . 8 9 5
S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S . A .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
F i l i p V a n A c o l e y e n
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
a a n h e t * 1 2 1 6 6 5 3 3 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
N e e r e " v a n d e R e c h t b a n k v a n g . . . ~ : r d e ) t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 S I P . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12532-0133-038
27/12/2011
ÿþl
f
1 .
C . J
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e r g r i f f i e v a n d e R e c h , R - . . r
_ s 1 f e A n i n i e r p a r a , ~ k
1 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 9 4 0 3 1 *
V b e h
a a
B e l S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 9 6 3 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E S T A T U T A I R K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T I G I N G F O R M A L I T E I T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t e e n b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n d u L O R E L A Y . S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 1 0 E s s e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V a s t s t e l l i n g d a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n ' ' . d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 7 2 9 / 1 1 7 2 9 8 , h e t v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l n i e t o v e r e e n s t e m t m e t h e t k a p i t a a l d a t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n s t a a t a a n d e h i s t o r i s c h e w i s s e l k o e r s .
R e c t i f i c a t i e v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h e t n u i n d e s t a t u t e n s t a a t , z i j n d e 2 6 . 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t t o t o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l g i ë , m e t n a m e 2 0 j u n i 2 0 1 1 , e n a a n p a s s i n g n a a r 1 9 . 3 6 2 . 1 2 7 , 0 4 E U R t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e c o n f o r m e r e n m e t h e t g e e n o p g e n o m e n s t a a t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 9 . 3 6 2 . 1 2 7 , 0 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A n n e - C h r i s t i n e H y d e e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e l . g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v e d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e \ 7 j J 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A b
i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 4 5 3 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ e r r ,
~ . ~ ~ , ~ " ~ ~ J r f e e ~ ~ ; y ~ " v r . ' . ~ , " . . ` ~ ` ~
u p , f ' " ~ . ~ ~ . . , ~ ~ 7 i ~ ~ ~ i i i
a é ~ 9 , ~ i ~ i r e p r e r
0 8 N O V , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 3 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n d u L O R E L A Y S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W . V E N N .
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 5 0 2 9 1 2 7 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
r m A n t w e r p e n
1 1 F E B . 2 0 1 5
a e l f I n E A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 3 7 . 9 6 3 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e b e p a l i n g e n v a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 t u s s e n , o n d e r a n d e r e , A l l s e a s H o l d i n g s S A a l s o o r s p r o k e l i j k e s c h u l d e n a a r , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d ' A u d a c i a N V / S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d u S o l i t a i r e N V / S A , d e V e n n o o t s c h a p , S o l i t a i r e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A , A u d a c i a M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A , L o r e l a y M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A , E x c a l i b u r H o l d i n g s N V / S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e N V / S A e n P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A a l s g a r a n t e n , A B N A M R O B a n k N V , I N G B a n k N V e n T h e R o y a l B a n k o f S c o t l a n d P i c . a l s b o o k r u n n i n g m a n d a t e d l e a d a r r a n g e r s , N I B C B a n k N V a l s m a n d a t e d l e a d a r r a n g e r , d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s o p g e n o m e n a i s o n t l e n e r s e n h e d g e c o u t e r p a r t i e s e n A B N A M R O B a n k N V a l s a g e n t , z o a l s g e a m e n d e e r d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e a m e n d e e r d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t k r a c h t e n s e e n w i j z i g i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n , o n d e r a n d e r e , A l l s e a s H o l d i n g s S A a l s v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d a a r i n g e d e f i n i e e r d ) , A l l s e a s N o r w a y A S , E x c a l i b u r M a r i n e C o n t r a c t o r s S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e N V / S A , P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A e n A l l s e a s B r a s i l S e r v i ç o s d e I n s t a l a ç á o d e D u t o s L t d a a l s t o e t r e d e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s , A l l s e a s E m e a L i m i t a d a a l s o n t s l a g n e m e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r e n A B N A M R O B a n k N . V . a l s a g e n t e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e z e k e r h e d e n a g e n t ( d e " K r e d i e t o v e r e e n k o m s t " ) d i e t o t g e v o l g k u n n e n h e b b e n d a t e r z i c h e e n w a n p r e s t a t i e o f v r o e g t i j d i g e o p e i s b a a r h e i d v a n k r e d i e t e n v o o r d o e t i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n . D e z e g o e d k e u r i n g h e e f t o n d e r m e e r b e t r e k k i n g o p ; a r t i k e l 8 . 2 ( V e r p l i c h t e v e r v r o e g d e b e t a l i n g n a w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e ) , a r t i k e l 2 0 . 8 ( B e s c h i k k i n g e n ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 4 ( V e r k e e r d e v o o r s t e l l i n g e n v a n z a k e n ) e n a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) , a r t i k e l 2 0 . 1 0 ( F u s i e s ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 4 ( V e r k e e r d e v o o r s t e l l i n g e n v a n z a k e n ) e n a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) , e n a r t i k e l 2 1 . 1 3 ( E i g e n d o m v a n d e s c h u l d e n a r e n ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) v a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e v e n s o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e b e p a l i n g e n v a n d e " n o t e p u r c h a s e a n d g u a r a n t e e a g r e e m e n t " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e " S e r i e s A N o t e s " , d e " S e r i e s B N o t e s " , d e " S e r i e s C N o t e s " e n d e " S e r i e s D N o t e s " ( s a m e n d e " N o t e s " ) v a n o o r s p r o n k e l i j k 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t u s s e n , o n d e r m e e r , I n g e n i u m F i n a n c i n g S . A . a l s u i t g e v e r v a n d e N o t e s , A l l s e a s H o l d i n g s S A e n A l l s e a s S e r v i c e s H o l d i n g s S A a l s g a r a n t e n i n h o o f d o r d e e n b e p a a l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a l s k o p e r , z o a l s g e a m e n d e e r d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t k r a c h t e n s e e n w i j z i g i n g s o v e r e n k o m s t t u s s e n , o n d e r a n d e r e , I n g e n i u m F i n a n c e S . A . a l s v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d a a r i n g e d e f i n i e e r d ) , A l l s e a s H o l d i n g s S A e n A l l s e a s S e r v i c e s H o l d i n g s S A a l s g a r a n t e n i n h o o f d o r d e , A l l s e a s G r o u p S A e n E x c a l i b u r H o l d i n g s N V I S A a l s b i j k o m e n d e g a r a n t e n , N o r w a y A S , E x c a l i b u r M a r i n e C o n t r a c t o r s S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e N V / S A , P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A e n A l l s e a s B r a s i l S e r v i ç o s d e I n s t a l a ç á o d e D u t o s L t d a a l s t o e t r e d e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s , A l l s e a s E m e a L i r n i t a d a a l s o n t s l a g n e m e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r , d e o b l i g a t i e h o u d e r s z o a l s g e d e f i n i e e r d i n b i j l a g e 5 d a a r t o e e n A B N A M R O B a n k N . V . a l s z e k e r h e d e n a g e n t v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e z e k e r h e d e n a g e n t ( d e " N P A " ) , d i e e e n v e r s n e l d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e N o t e s t o t g e v o l g k u n n e n h e b b e n i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n . D e z e g o e d k e u r i n g _ h e e f t i n h e t b i j z o n d e r b e t r e k k i n g o p a r t i k e l 1 1 ( o ) ( W a n p r e s t a t i e s ) e n a r t i k e l 1 2 ( R e c l ' t s m t d d e t e n b i j w a n p r e s t a t i e , e t c . ) v a n d e N P A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , ' a l s o o k a a n E r i c B l o m m e e n S a r a E g g e r m o n t , b e i d e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P , w a a r v a n h e t b i j k a n t o o r g e l e g e n i s t e L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e s p e c i a l e f o r m u l i e r e n I e n I l , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v e r v o l g e n s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S a r a E g g e r m o n t
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a i s v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o r -
b e h o u d e n
* + a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/07/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
n C e g 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C t e l e f e r d i e r r e l V ~ ÿ d a ! 3 r ~ ~
r ,
Ü u ~ 4 . ~ u ; r i ` U
1 8 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o ~ ' ) 9 3 . Q g r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 1 0 E s s e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : I . V a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n Z w i t s e r l a n d n a a r B e l g i ë . - I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m . - I I I . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n . - I V . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . - V . B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s . - V I . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . - V I I . B i j z o n d e r e m a c h t e n . - V I I I . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 b o e k 6 4 : b l a d 0 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n d u ; L O R E L A Y S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 1 0 E s s e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g d a t d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g , v o o r n a a m s t e v e s t i g i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n Z w i t s e r l a n d n a a r B e l g i ë , z o a l s b l i j k t ; u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s , g o e d g e k e u r d i n Z w i t s e r l a n d o p 2 0 . ' j u n i 2 0 1 1 , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h c o n f o r m e r e n a a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ; m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 ° V a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " h e e f t ' a a n g e n o m e n , z o a l s o o k b l i j k t u i t d e n o t u l e n e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' S o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n d u L O R E L A Y S A " l u i d t .
3 ° V a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
4 ° B e s l i s s i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : , v e r t e g e n w o o r d i g e n , a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ;
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 3 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ° B e s l i s s i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 ;
g e h o u d e n i n Z w i t s e r l a n d , t e b e k r a c h t i g e n v o o r e e n B e l g i s c h n o t a r i s .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S o c i é t é ;
d ' e x p l o i t a t i o n d u L O R E L A Y S A . "
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S c h e p e n i n h e t b u i t e n l a n d a a n k o p e n , b o u w e n , v e r k o p e n , u i t r u s t e n , b e v r a c h t e n , h u r e n e n u i t b a t e n i n h e t :
b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n o f f s h o r e c o n s t r u c t i e ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t ;
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n e n a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g t o e s t a a n a a n a n d e r e ,
v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p ( m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' .
v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p a t i e s b e z i t ) , a l s o o k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o t i i n ~ i p i i A A u a i u i m
b e h o u w * i i i i v a v e ~
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e k e r h e d e n t o e k e n n e n t e n v o o r d e l e v a n d i e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a l l e r h a n d e v e r b i n t e n i s s e n , i n h e t b i j z o n d e r o n d e r d e v o r m v a n s t e r k m a k i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , i n p a n d g e v i n g e n o f v e r v r e e m d i n g e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n t i t e l v a n f i d u c i a i r e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r d i e e i n d i g t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . I n g e v a l v a n b i j k o m e n d e b e n o e m i n g e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r , z u l l e n d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n h u n v o o r g a n g e r v e r v o l l e d i g e n .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k e e n v i c e v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n . D e s e c r e t a r i s m o e t g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e l k e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t m a a r t e n m i n s t e e e n k e e r p e r j a a r d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e v i c e - v o o r z i t t e r t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . E l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k s c h r i f t e l i j k d e v o o r z i t t e r v e r z o e k e n o m e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n e e n r e d e l i j k t e r m i j n b i j e e n t e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e o n d e r w e r p e n b e s p r o k e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e v o o r z i t t e r d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t , e e n e v e n t u e e l i n t e r n r e g l e m e n t o f d e s t a t u t e n .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n o n d e r a n d e r e o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e n o p z i c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n h e e f t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e d e r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p z e h u n v e r s l a g o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r s t e l l e n . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n h u n o p d r a c h t e n u i t v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e c o m m i s s a r i s s e n s t e l l e n e l k j a a r e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h u n a u d i t d a t z e v o o r l e g g e n a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d o e n u i t s p r a a k o v e r d e a a n v a a r d i n g d a n w e l w e i g e r i n g v a n d e v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m e n i e d e r a a n d e e l h o u d e r o e f e n t z i j n s t e m r e c h t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g e n d e b e n o e m i n g e n b i j g e h e i m e s t e m m i n g t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
T a n t i è m e s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n z i j w o r d e n a f g e h o u d e n v a n d e w i n s t d i e v o o r t v l o e i t u i t d e b a l a n s , n a d e t o e w i j z i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f p e r c e n t o f v a n e e n h o g e r p e r c e n t a g e v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f d e w a a r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n i n b r e n g e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e b e n o e m i n g e n v a n
1 ) d e H e e r E d w a r d H e e r e m a , w o n e n d e t e M a r e n g o 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n
2 ) d e H e e r C o r n e l i s K o o g e r , w o n e n d e t e S i r W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 9 8 1 , 2 2 8 6 A C R i j s w i j k , N e d e r l a n d ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 t e b e k r a c h t i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d r i e b o e k j a r e n . D i t m a n d a a t k o m t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A n n e - C h r i s t i n e H y d e e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f f ~ ~ ! . . ~ 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
i
1 1 1 . 1 5 1 1 , 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e i i n ~ l a e r p e n
r u m e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 3 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D U L O R E L A Y S A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 8 0 , 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n :
" D e h e e r H E E R E M A E d w a r d
" D e h e e r K O O G E R C o r n e l i s
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d w a r d H E E R E M A e n v a n d e h e e r C o m e l i s K O O G E R z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 u i t d e v o l g e n d e l e d e n s a m e n g e s t e l d z a l w o r d e n :
o D e h e e r H E E R E M A E d w a r d , b e s t u u r d e r ; e n
o D e h e e r K O O G E R C o m e l i s , b e s t u u r d e r .
b ) A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e b e p a a l t : " d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s e n a a n M e e s t e r L a r a T r a w i n s k i , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e v o o r h e t n e e r l e g g e n e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
g e v o l m a c h t i g d e , a d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e