14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 09.01.2014 14006-0152-037
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 16.11.2012 12642-0528-035
30/10/2012
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
, 1 ; ; s # : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I A l l l 9 l l l n l l l l l l l
* 1 2 1 7 8 3 8 4 *
i
b e l
a
B 4 s t a
O f e r y e T e g e l 1 é r e r f f f r e M M d a W e a l d v a n K o o g l u a d e d N , ! r > i m p e R . M
1 9 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 4 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E D I A M A N T A I R E C H . F I N K E L S T E I N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T 5 3 B U S 3 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t i a a n 6 ,
2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t M e y n e n d o n c k x . H e t e r e t o o n z a l
1 . 5 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n o p j a a r b a s i s .
C h a r l e s F i n k e t s t e i n
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= '
1 ~ l ~ ~ l , ' + ~ ~
~ _
V o o r - * 1 2 0 5 6 2 6 9 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ü
N e é r g e f t g d t e r g r i f f i e v a n d e R a t h f b t m k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 M A A R ] i 0 ` I
"
d n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 5 4 . 3 1 3
S e n t a m i n g ( v o l u i t ) ; S o c i é t é D i a m a n t a i r e C h . F i n k e l s t e i n & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 5 3 b u s 1 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n = g e n o m e n :
1 f A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r d o o r g e v o e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
2 1 S t a t u t a i r e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , t e w e t e n ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 .
3 f K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E V E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E N ; Z E S E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 7 . 7 5 2 . 1 0 6 , 4 8 ) d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g ; C e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) o p a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s ; e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ; b l i j v e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t : g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ; ; i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . 8 0 v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t ; v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e , ; s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g , ; b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n ,
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ; : i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 / V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t :
- d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e v o r i g e a g e n d a p u n t e n ;
- d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r ; , e v e n w e l i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , t e n z i j d e z e w i j z i g i n g e n d o o r d i t W e t b o e k o p g e l e g d w o r d e n . 7 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n f i d e x ' t e A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 o m d e v e n = n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e ; , B . T . W , a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
' N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2011
ÿþ , 1 1 , 1 , : 4 1 2 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n , v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 N O V , 2 0 1 1
G r i f f i e
I I ~ I Y I 1 1 1 1 1 1 I 1 4 8 * I I I l l l l l l
' 1 1 1 7 6
R
b e a
B i
S t ê
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 4 9 5 4 3 1 3
S O C I E T E D I A M A N T A I R E C H . F I N K E L S T E I N & C O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
H O V E N I E R S S T R A A T 5 3 B U S 3 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e H e e r C h . F I N K E L S T E I N , B e l g i ë l e i 1 9 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e H e e r
P i n c h a s F I N K E L S T E I N , S i n t - T h o m a s s t r a a t 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d e f i r m a C H . F I N K E L S T E I N & C ° I N D U S T R I A L D I V I S I O N B V B A , H o v e n i e r s s t r a a t 5 3 b u s 3 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C H . F I N K E L S T E I N . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d e h e e r C h a r l e s F I N K E L S T E I N .
C h a r l e s F i n k e l s t e i n
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i ë t B é I g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 I 7 2 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 28.10.2011 11593-0191-035
03/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
' 1 1 0 0 0 1 8 9 '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 9 5 4 3 1 3
B e n a m i n g
( v o m i t ) : S O C I E T E D I A M A N T A I R E C H . F I N K E L S T E I N & C °
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T 5 3 B U S 3 1 T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 0 9 w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e v e n n o o t s c h a p L . M , D . & P a r t n e r s B V B A , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 3 3 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t M e y n e n d o n c k x . H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p j a a r b a s i s 1 . 4 0 4 , 7 9 E U R O e x c u s i e f B T W b e d r a g e n e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
F I N K E L S T E I N C h a r l e s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 28.10.2010 10592-0581-034
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 19.11.2009 09856-0103-034
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 26.11.2008 08818-0135-036
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.01.2008, NGL 12.03.2008 08062-0303-035
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 20.10.2006 06841-0161-025
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.05.2005, NGL 14.10.2005 05821-0153-025
16/11/2004 : AN116818
09/02/2004 : AN116818
26/11/2003 : AN116818
25/11/2003 : AN116818
07/10/2002 : AN116818
04/08/2000 : AN116818
23/10/1999 : AN116818
13/08/1997 : AN116818
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13/05/1986 : AN116818
13/05/1986 : AN116818
01/01/1986 : AN116818