13/05/2014
�� Mod Wonl 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrtr : 0458.368.847
Benaming
(voluit) : Socratec
(verkort)
II
III
*14098204*
Rechtbank van koophandel Antwerpen
30 APR. MM
afeligg.Antwerpen
canine
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar
(volledig adres)
Onderwerp aide Wijzigingen bijzondere volmachten
Uit de notulen van de raad van bestuur dd 24 maart 2014 blijken de volgende resoluties:
1. Intrekking bijzonder volmachten Forsite Advisory CVBA
Vanaf heden, 24 maart 2014, worden alle bijzondere volmachten die werden toegekend aan Forsite Advisory CVBA, vertegenwoordigd door Merlo Van Gesse, ingetrokken.
2. Intrekking bijzondere volmachten Danny Verrijssen
Vanaf heden, 24 maart 2014, worden alle bijzondere volmachten die werden toegekend aan Danny Verrijssen ingetrokken.
3. Toekenning bijzondere volmachten Wong Hil Faon BVBA
De bestuurders beslissen om de onderstaande bijzondere volmachten te verlenen aan Wong Hi! Foon BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hil Foon Wang;
-De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
-Aile geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van de Nationale Bank van Belgi�, de Belgische Schatkist of van aile openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen geldsommen en waarden;
-In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven kwijtschriften en elle andere vereiste documenten te tekenen;
-Aile inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren op te maken;
-Aile inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;
-De Vennootschap bij aile beroepsorganisaties aan te sluiten;
-De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;
-In naam van de Vennootschap alle postcheque rekeningen te openen en af te sluiten, opnames te doen, evenals andere financi�le verrichtingen te doen;
-Te beschikken over de bankmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
-Alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;
documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren
Op de laatste blz.. van LIA B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorts zal Wang FUI Foon BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hil Foon Wong worden beschouwd als een persoon behorende tot bevoegdheidscategorie A (zoals gedefinieerd in de notulen van de Raad van Bestuur dd 25 juli 2007 in de 13tilagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 6 augustus 2007) voor het stellen van de volgende verrichtingen:
A.(i) Stortingen, opnames, overschrijvingen van gelden bij financi�le instellingen; (ii) Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze;
tot een bedrag of een tegenwaarde van 260.000 euro: door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;
- voor een bedrag of een tegenwaarde boven 250.000 euro door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A of B, samen handelend;
B.Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap en met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 wetboek van vennootschappen voor een onbeperkt bedrag:
- door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;
C.(i) Het openen en afsluiten van bankrekeningen; (ii) Het toekennen en afsluiten van bankgaranties en zekerheden; (iii) het in pand geven van bankrekeningen; (iv) Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's; (v) Korte en lange termijn investeringen
- door een persoon van categorie A en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend
Tot slot wordt Wong Flil Foon BVBA, vertegenwoordigd door de heer HU Foon Wang, tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale
investeringskost voor de vennootschap 750.000 niet overschrijdt en (II) samen handelend met The
Management Factory BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean Schoevaerts (met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht) indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 E overschrijdt.
De bestuurders beslissen dat Wang Kit Faon BVBA, vertegenwoordigd door de heer HU Faon Wong, aile bovengenoemde bevoegdheden voor onbepaalde duur en met ingang van heden worden verleend,
4. Toekenning bijzondere volmacht Ann Icloc
De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Ann lckx, teneinde alle handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen die nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).
Voor eensluidend verklaard
Getekend
Ann !clac
Lasthebber
------------------ ------ ________ _ ----- ______ ________
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
23/10/2014
��"ea
&Sad Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111111111Milt0J111 IuhI
Neergelegd ter griffe van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
il 4 ONT. 2014 Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondememingsnr : 0458.368.847
Benaming
(voluit) Socratec
(verkort)
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar
(volledig adres)
Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd 30 januari 2014 blijkt hetgeen volgt:
1. "De algemene vergadering bevestigd dat de heer Alain Grillaert op de algemene vergadering van 29 januari 2013 voor ��n jaar werd herbenoemd als bestuurder maar dat deze beslissing niet werd geformaliseerd. De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing genomen door de algemene vergadering van 29 januari 2013, alsook de daden van bestuur gesteld door Alain Grilleert gedurende de periode van de algemene vergadering van 29 januari 2013 tot op heden."
2. "De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van heden de heer Alain Grilleert te herbenoemen ais bestuurder tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2014"
3. "De algemene vergadering bevestigd dat Acertys NV op de algemene vergadering van 29 januari 2013 voor ��n jaar werd herbenoemd als bestuurder maar dat deze beslissing niet werd geformaliseerd. De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing genomen door de algemene vergadering van 29 januari 2013, alsook de daden van bestuur gesteld door Acertys NV gedurende de periode van de algemene vergadering van 29 januari 2013 tot op heden."
4, "De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van heden Acertys NV, vast vertegenwoordigd door The Management Factor/ Bvba, vast vertegenwoordigd door Jean Schoevaerts, te herbenoemen ais bestuurder tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2014"
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan (i) Ann Mc( en (ii) ASTREA BV CVBA, meer in het bijzonder aan de heer Fr�d�ric Verspreeuwen, mevrouw Micha Van den Abeele en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Astrea BV CVBA, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, teneinde ieder alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtige, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend verklaard
Getekend
Ann Ide(
Lasthebber
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,