10/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 A U S . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S O C R E A L
( v e r k o r t y
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o s d r e e f 3 5
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n : B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 1 A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; : v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e : t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g .
2 1 N a k e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n ; b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E R S P E C T I V E " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 ; K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 9 8 0 . 2 4 2 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s : : v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r b i j a l l e : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t é é n j a n u a r i l a a t s t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g ; s t a n d p u n t z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; o m s c h r i j v i n g : v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g ; , v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r o v e r n e m i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e i o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t :
; A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
H e t b e h e e r v a n d e d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e f g e v e n v a n a d v i e z e n e n v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n o p c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s I n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n d e b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n ;
H e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s I n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n ;
H e t m a k e n v a n e c o n o m i s c h e s t u d i e s e n m a r k t o n d e r z o e k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s , n l v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , , e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t ° ' d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f x - 1
~ ' ~ ~ º%~ ' ~
m o d 1 1 . 1
1 1 1
* i a i n o i a a *
O n d e r n e r r a i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 3 4 . 7 4 8
' m o d 1 1 . 1
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n , .
v a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
I . d e h e e r V A N M A E R C K E L u c A n d r é G h i s l a i n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5
2 . m e v r o u w V A N M E C H E L E N A n n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5
3 . v o o r m e t d e b v b a ` S O C R E A L ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r V A N M A E R C K E L u c ;
e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e d e f u s i e ; b e s l i s s i n g d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t :
n a d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e
v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e v o o r m e l d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v o o r n o e m d e h e e r M A R I E N E r i k , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a g r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t ; e e g d e c r e f f i e v a r i f e ~ ~ v a n K e + ~ ~ ~ ~ ( t t e ~ t e e
G r i f f i e
t
1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 2 6 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 3 4 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c r e a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 9 5 0 K A P E L L E N , B o s d r e e f 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E R S P E C T I V E m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 9 . 9 8 0 2 4 2 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O C R E A L m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 8 3 4 . 7 4 8 .
U i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l d d 1 3 j u n i 2 0 1 2 :
" M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V P e r s p e c t i v e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S o c r e a l " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e n l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A F G A A N D E T O E L I C H T I N G :
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n v o o r s t e l t e d o e n m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n N V P e r s p e c t i v e , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p B V B A S o c r e a l
A . D E R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s N V P E R S P E C T I V E .
D e r e c h t s v o r m v a n P e r s p e c t i v e i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 0 , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 2 0 2 - 4 0 0 , D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , w a a r v a n d e l a a t s t e k e e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 0 8 3 5 1 . N a d i e n w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 2 9 5 0 K A P E L L E N , B o s d r e e f 3 5 .
T i l n a g e n b l i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k e l k e v o r m , i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s I n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n d e b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n ;
H e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; h i e r t o e z a l z i j z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m i n i m a a l t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a t z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d r a a g w i j d t e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n i n t e r p r e t e r e n i n d i e n n o o d z a k e l i j k " .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s B V B A S O C R E A L .
D e r e c h t s v o r m v a n S o c r e a l i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 8 9 v o o r n o t a r i s F e r n a n d D e B a e c k e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 m a a r t 1 9 8 9 , o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 3 2 1 - 2 8 . D e s t a t u t e n w e r d e n , b e h o u d e n s v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , s l e c h t s é é n k e e r g e w i j z i g d , m n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 0 8 3 5 4 . N a d i e n w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 2 9 5 0 K A P E L L E N , B o s d r e e f 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" a i l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t : .
a ) h e t u i t v o e r e n v a n o p z o e k i n g e n , a d v i e s e n o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e s e c t o r ;
b ) h e t p r o j e c t e r e n e n a a n b r e n g e n v a n n i e u w e c l i ë n t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n ;
c ) h e t n e g o t i ë r e n v a n c o n t r a c t e n e n o p s t a r t e n v a n o p m a a t g e m a a k t e a d v i e s p a k e t t e n ;
d ) h e t m a k e n e t h e t o p p u n t s t e l l e n v a n o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n ;
e ) h e t m a k e n v a n e c o n o m i s c h e s t u d i e s e n m a r k t o n d e r z o e k e n ;
f ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n ;
g ) h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l d a n n i e t g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k e r i n p a r t i c i p a t i e s n e m e n .
Z i j m a g t e v e n s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r , d e
i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g ,
b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n
v e r h u r e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f
w e d e r v e r k o o p .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n e n o p b r e n g s t .
Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
T e n s l o t t e m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ( p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ) . "
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t e r o p g e w e z e n d a t t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e z e f u s i e , t e v e n s h e t d o e l v a n S o c r e a l b v b a z a l w o r d e n g e w i j z i g d , a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" a l l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t :
H e t b e h e e r v a n d e d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n o p c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s I n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e
V o o r -
b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n d e b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n ;
H e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n ; H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n ;
H e t m a k e n v a n e c o n o m i s c h e s t u d i e s e n m a r k t o n d e r z o e k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n " .
B . D E D A T U M V A N A F W A N N E E R D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S o c r e a l b v b a w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n ,
C , B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R T E D R A G E N O N R O E R E N D E G O E D E R E N D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D . D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e n t e r g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t e n e v e n m i n e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
E . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S o c r e a l w o r d t v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d :
W i j z i g i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l , w a a r o v e r e e n a p a r t v e r s l a g z a l w o r d e n o p g e m a a k t .
F . S L O T V E R K L A R I N G
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n i s , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
K a p e l l e n , 1 3 j u n i 2 0 1 2 "
L u c V a n M a e r c k e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d 1 3 j u n i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g