27/06/2014
ÿþ A s a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n s i i ~ ~ ~ i ~ i u i ~ i i i 0 i ~
* 1 9 1 2 9 7 6 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 J U N I 2 1 1 4
a k e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 6 4 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e v a a r t p l a a t s 6 6 b u s 3 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s t e l D e f l a n d e r t e O u d - T u m h o u t o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 1 o p 1 2 J U N I 2 0 1 4 b o e k 7 0 7 f o l i o 6 3 v a k 1 9 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . R : 5 0 E U R D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r , l o , I v o M a t t h y s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F E M A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e v a a r t p l a a t s 6 6 b u s 3 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 5 4 . 2 6 7 R P R A n t w e r p e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r . Z e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 6 m a a r t 2 0 1 4 , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , w e l k e e v e n w e l b i j d e z e z a l a f g e r o n d w o r d e n z o a l s u i t d e l a t e r e b e s l u i t e n z a l b l i j k e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
. d e h e e r B L E K K I N K M a r c u s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e v a a r t p l a a t s 6 6 b u s 3 0 2 e n
" d e h e e r d E P O R T E W a l t e r A n t o o n M a r t h a , w o n e n d e t e 4 9 7 3 D i p p a c h ( L u x e m b u r g ) , R o u t e d e L u x e m b o u r g 1 0 9
o n t s l a g t e v e r l e n e n e n k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , a a n g e z i e n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e g e b e u r t , e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , g e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d , d a t e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r d e l i n g s p l a n d i e n t o p g e m a a k t w o r d e n d a t t e r g o e d k e u r i n g a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n e n d a t e r g e e n r a p p o r t e r i n g o m t r e n t d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t p l a a t s t e v i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l t o o i d i s e n h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t e n g e l d e w e r d g e m a a k t e n d a t h e t s a l d o a a n d e v e n n o t e n w e r d t o e b e d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e h o u d e n s e e n s c h u l d i n r e k e n i n g f c o u r a n t a a n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b i . , c o m p a r a n t i n d e z e , z o d a t d e v e r e f f e n i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g i n é é n e n k e l e k e e r k a n a f g e s l o t e n w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e v a a r t p l a a t s 6 6 b u s 3 0 2 . D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n g e d e p o n e e r d b i j d e D e . o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b
. n e e r g e l e g d ; . ( i g t a k t e . v e r s l a g v a n h e t b e s t r l u f s Q r g a a n , y o u l r n a c h t , . Y e r s f a g Y i n d e r O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012
ÿþ4 M O 4 W O e t l 1 1 . 1
k 1 " ' ~ , , , ~ ~ a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' L " ~ Î o - , x : ~ . ~ : x ,
N e e r g e l e g d t e l g r i ; t i e u t
R e c h t b a n k l f o o p h a n e A n t w e i p e n
o p G r i i t 2 1 3 1 2
G r i f f i e G r ! ! e r
I I ~ I q I ~ ~ I I I I N @ 1 1 1 1 1 9 1
+ ' 1 2 1 1 3 2 9 6 '
V
b e h a a B e f S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 4 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O U D E V A A R T P L A A T S 6 6 B U S 3 0 2 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 7 / 0 5 1 1 2 o m 1 0 u u r .
W e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : c o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r M a r c B l e k k i n k e n d e h e e r W a l t e r D e P o r t e b e v e s t i g d e n v e r l e n g d m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r z o d a t d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 e e n e i n d e z u l l e n n e m e n .
O n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v a a r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e d u i d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r M a r c B l e k k i n k , d e w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
M . J . B l e k k i n k W a l t e r D e P o r t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l e a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .