21/12/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i
u i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 2 0 5 6 5 1 *
N E E R G E L E G D
t 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E 3 C 4 1 l A N K v a n K O O P H N N D F I t p 1 M E C H E L E N
$ . p - 1 , . 9 , 1 8 , , , i . 1 4
S O F I E S E R G O O R I S
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l v e r e n s t r a a t 4 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p w o e n s d a g 2 4 o k t o b e r .
Z I J N G E K O M E N :
1 ) M e v r o u w S o t i e S e r g o o r i s :
a , G e b o r e n o p 1 0 / 1 1 / 1 9 8 3 t e B r u s s e l
b . W o n e n d e t e K a l v e r e n s t r a a t 4 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
c . R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 8 3 . 1 1 . 1 0 - 3 9 4 . 5 9
d . O n g e h u w d
2 ) D e h e e r D i r k E m i e l E S e r g o o r i s :
a . G e b o r e n o p 0 6 / 0 4 / 1 9 5 5 t e N i n o v e
b . W o n e n d e t e A c h t b u n d e r s a t r a a t 2 8 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
c . R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 5 . 0 4 . 0 6 - 4 7 7 . 4 1
d , G e h u w d
G e n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e s l o t e n e e n a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t o p t e r i c h t e n .
N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S o t i e S e r g o o r i s " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a l v e r e n s t r a a t 4 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n :
° P u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s ;
o F i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n ;
o F i l m s m e t e e n e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n ;
o V i d e o c l i p s ;
- p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e i n s p e c i a l e l a b o r a t o r i a v a n t e k e n - o f a n i m a t i e f i l m s
- A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e ;
- A l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e r e g i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ;
- D e a m b a c h t e l i j k e v e r v a a r d i g i n g v a n b a k k e r i j p r o d u c t e n :
o B r o o d e n b r o o d j e s ;
o G e b a k j e s , p a s t e i t j e s , v e r s e c a k e s , t a a r t e n , p a n n e n k o e k e n , w a f e l s e n a n d e r e v e r s e
b a n k e t b a k k e r s w e r k d o o r w a r m e b a k k e r s ;
- A c t i v i t e i t e n v a n p r o m o t o r s , p r o d u c e n t e n o f o r g a n i s a t o r e n v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n , m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b e g r i p v a n a l l e s o o r t e n m u z i e k f e s t i v a l s , d i e a l d a n n i e t o v e r h u n e i g e n a c c o m m o d a t i e b e s c h i k k e n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D e z e a a n d u i d i n g
e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e
z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n ,
d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r
v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n
i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n c i e a n d e r e k a n t , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n g i n g e n
o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s
d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r a l l e e n a a n w i j z e n d , D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n
a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n
m a a r b e v o r d e r l i j k e z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t
e n e r f p a c h t v e r w e r v e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n
a a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s h i j / z i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ; h e t m i n i m u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) e n w o r d t g e v o r m d
d o o r h o n d e r d a a n d e l e n v a n e l k e ¬ 1 , 0 0 ,
H o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n é é n e u r o e l k w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r :
- M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d .
o N e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r ¬ 9 9 , 0 0 .
- D e h e e r D i r k S e r g o o r i s c o m p a r a n t 2 v o o r m e l d .
o É é n a a n d e e l e n s t o r t h i e r v o o r ¬ 1 , 0 0 ,
E l k e g e p l a a t s t a a n d e e l w o r d t v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p d e r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s b a n k o n d e r h e t r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 - 8 9 6 0 3 2 5 - 7 4 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 .
N e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n d o o r M e v r o u w S o t i e S e r g o o r i s c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n
¬ 9 9 , 0 0 ( n e g e n e n n e g e n t i g ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
É é n a a n d e e l d o o r d e h e e r D i r k S e r g o o r i s c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t
d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 0 0 ( é é n ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r D i r k S e r g o o r i s i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t h i e r b i j d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d . D e h e e r D i r k S e r g o o r i s i s d e s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t h i e r b i j n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n b e s t a a t e r i n :
- D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t b e n o e m e n / o n t s l a a n v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- D e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- H e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s w e l k e d e r d e n
o f b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n
e n d i t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n
t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n . D e z a a k v o e r d e r , e n i n h e t g e v a l
e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
e c h t e r h e t e e n p a r i g a k k o o r d n o d i g v a n a l l e v e n n o t e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 H i e r d o o r z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
J a a r v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u 0 0
t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j / z i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n
l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e
d a g o r d e v e r m e l d e n . D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s , Z i j
z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A l l e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n t i j d e n s d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d
w e r d i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ,
h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n
h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e
v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k ,
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n ,
S L O T B E P A L I N G E N
1 ) A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d
h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n
a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n . D e z e w o o n s t k e u z e
g e l d t e c h t e r n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
2 ) P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
o n v e r k o r t g e l e d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 § 1 e n 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n
o p d e r e c h t s p e r s o o n .
3 ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 .
4 ) T e r s t o n d z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n o m e e n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s e n d i t
v o o r o n b e p a a l d e d u u r , H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e r a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g
t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 ) T e v e n s w o r d t t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M e v r o u w S o f i e S e r g o o r i s , z a a k v o e r d e r
V o o r - b e h o u d e n p a t ' h e t
T ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g