30/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . ! 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 0 J A U U . 2 0 5
a f t i e l i n e i f f r i e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 2 1 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T W A R E A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 4 , b l a d 7 7 , v a k 1 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . G e t e k e n d v o o r d e w n . a d v i s e u r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n
b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v a n
é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n :
- z e v e n e n e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 7 . 8 8 0 , 0 0 ) v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r V A N H A R R E N L e o p o l d J o z e f , g e b o r e n t e D e u m e o p 1 o k t o b e r 1 9 4 9 , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 1 4 8
- T i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 6 2 0 , 0 0 ) v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n m e v r o u w P O P P E L A A R S M a r i t a H e n d r i k a M a r i a , g e b o r e n t e W u u s t w e z e l o p 9 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , P o t h o e k 1 3 .
D e h e e r v a n H a a r e n e n m e v r o u w P o p p e l a a r s , b e i d e n v o o r n o e m d z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n . t e h e b b e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , v o o r g e l e g d :
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e d a t e e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l u k k e r s , F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v e r m e l d e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , n o c h o v e r h e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n w e r d g e t e k e n d e n ' n e v a r i e t u r ' d o o r d e n o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n o n d e r t e k e n d .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s ' B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r '
C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
i
S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r » m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l
6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g
d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d
8 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o f t w a r e A d v i e s " e n
w a a r v a n d e a k t e z a l v e r l e d e n w o r d e n d o o r D i c k V a n L a e r e & A n n V a n L a e r e , n o t a r i s s e n m e t s t a n d p l a a t s i n d e
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 6 2 / b u s 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
. d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
. d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g
v a n d e i n b r e n g ,
. d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ,
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n m a a r w e g e n s d e v e r l i e s s i t u a t i e l e i d e n d e z e n i e t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
. d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 3 6 0 a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w e n s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m e i d e n d a t a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v a n
t o e p a s s i n g i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
F r é d é r i c C l u k k e r s - B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t "
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A i s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d a l s v o l g t
1 . a a n d e h e e r v a n H a a r e n L e o p o l d , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 1 7 ) a a n d e l e n ;
2 . a a n m e v r o u w P o p p e l a a r s M a r i c a , v o o r n o e m d , d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 8 / 1 2 1 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g