04/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 M i l 2 0 1 4
a r d e l i e g A p . t w e r p e n
u n t n e
b s E t ? ; i a o r o i ? j i 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 j 1 1 ) 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 6 4 9 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A R F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t , 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S H E R N I E U W I N G V A N H E T M A N D A A T
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 m e i 2 0 1 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t :
- h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o . v . v . e . C V B A D E L O I T I - E B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , l i d n r . B 0 2 5 v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n , t e v e r n i e u w e n ;
- h e t b e d r a g v a n d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g o p 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n b i j d r a g e n a a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n , v a s t t e s t e l l e n .
J , H E R M A N S , F . A U D E N A E R T ,
B e s t u u r d e r . V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i i i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 02.07.2014 14275-0428-021
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 09.07.2013 13290-0119-029
24/06/2013
ÿþL u i k B
U I M I I I I I I U I M I I I
+ 1 3 0 9 5 3 1 7 *
M o d W o r d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r l e r r y : ; , . r i ; ` . . , z r h t b e n k
v o n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 J U N I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 4 9 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r i e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 05.07.2012 12265-0184-026
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 8 6 1 6
P
v a n ~ ~ L
Ç ' . ' ~ u V ~ f ÿ : ~ k S ~ i r l Í Í i O ~ I ~ I ' L ~ . i i a t i
h a o i ; i a n d e l P & i l n i w e f p e n , ® p
G r i f f i e Z 6 D K I . 2 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 9 . 6 4 9 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A I R F I N A N C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - , m i n s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n ; r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 O K T 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 5 9 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i : t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o l a r F i n a n c e " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 4 9 . 1 1 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t ; v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 1 6 6 4 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 " .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D : T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( E ' 3 . 8 9 2 . 6 2 8 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; o p V 1 E R M I L J O E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( E 4 . 1 3 8 . 6 2 8 , 3 2 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; a a n d e l e n b e z i t , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t . g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
3 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R M I L J O E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D .
Z E S H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( ê 4 . 1 3 8 . 6 2 8 , 3 2 ) " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l a ;
k e f t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e :
a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , ;
w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w N a d i - ;
n e H e i v e r s e n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , b e i d e n w o o n s t k i e z e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 , . t . J L c 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i i s ~ o o a *
N e e r g e l e g d t e r g r + f i R e v a n d e R e c h t b a n k C ~ [ 1 K o o p l r l c n o 3 í ? Q A n t w e r p e A , o p
2 b N I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 4 9 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
1 . R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 1 m . b . t . o n t s l a g - b e n o e m i n g : - K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u a l s B e s t u u r d e r K l a s s e A i . p . v . K l a s s e B
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u a l s b e s t u u r d e r K l a s s e A , w o n e n d e t e r u e d e l a P a i x 1 0 , 7 8 5 0 E d i n g e n m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
- C o ö p t a t i e v a n S t é p h a n i e D o b b e l a e r e a l s B e s t u u r d e r K l a s s e A i . p . v . K l a s s e B
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m S t é p h a n i e D o b b e l a e r e , w o n e n d e t e r u e d e l a M a g n a n e r i e 2 6 , 1 1 8 0 ; B r u s s e l , a l s B e s t u u r d e r K l a s s e A , t e c o o p t e r e n . H a a r b e n o e m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 : - K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u , w o n e n d e t e r u e d e l a P a i x 1 0 , 7 8 5 0 E d i n g e n m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t , S t e p h a n i e D o b b e l a e r e w o n e n d e t e r u e d e l a M a g n a n e r i e 2 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l , g e c o ö p t e e r d a l s B e s t u u r d e r K l a s s e . A m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d i t t o t e n m e t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- B e n o e m i n g v a n S t e p h a n i e D o b b e l a e r e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m S t e p h a n i e D o b b e l a e r e w o n e n d e t e r u e d e l a M a g n a n e r i e 2 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l , a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , a l s B e s t u u r d e r K l a s s e A , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F i l i p A u d e n a e r t S t e p h a n i e D o b b e l a e r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2011
ÿþu
V o o r - b e h o u d t a a n h e l B e t g i s c S t a a t s b h
I u I I ~ u i u u i i i u i i u w i A
" 1 1 1 5 1 6 6 6 *
F i l i p A u d e n a e r t B e s t u u r d e r
S t e p h a n i e D o b b e l a e r e B e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 4 9 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 3 3 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u a l s B e s t u u r d e r K l a s s e B
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B o u r d e a u , w o n e n d e t e r u e d e l a P a i x , 1 0 , 7 8 5 0 E d i n g e n m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
- C o ö p t a t i e v a n S t é p h a n i e D o b b e l a e r e a l s B e s t u u r d e r K l a s s e B
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m S t é p h a n i e D o b b e [ a e r e , w o n e n d e t e r u e d e l a M a g n a n e r i e 2 6 , 1 1 8 0 B r u s s e l , a l s B e s t u u r d e r K l a s s e B t e c o ö p t e r e n . H a a r b e n o e m i n g z a t w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e : H e n r y F o r d l a a n 3 3 , 3 6 0 0 G e n k . D e " r a a d v a n b e s t u u r w e n s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , 2 d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . . - . ~ « ~ -
2 7 0 9 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N G E R E N
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r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O