SOLAR4FUTURE DIEST

BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA als commissaris

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 03 april 2014 te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E (Businesspark E19), van de naamloze vennootschap "Solar4Future Diest" gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E (Businesspark E19), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemîngsnummer 0811.461.319 en geregistreerd als BTW-plichtige heeft beslist

1. om te benoemen aïs statutair commissaris, vanaf boekjaar 2013, dit voor een termijn van drie (3) jaar: de KLYNVELD, PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, met ondememingsnummer 0419.122.548 vertegenwoordigd door de heer De BOCK Filip, bedrijfsrevisor. De vergoeding vocr KLYNVELD, PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA werd vastgelegd op EUR 500,- per jaar.

STEVEN DE PROOST BVBA, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, gedelegeerd bestuurder

SOLAR4FUTURE DIEST NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod Word 11.1

_ !1-1 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0811.461.319.

Benaming

(voluit) : "Solar4Future Diest"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Wijziging van de datum

van de gewone algemene vergadering - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meeter Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vierentwintig september tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Solar4Future Diest", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0811.461.319 en geregistreerd als B,T.W: plichtige;

ONDI~RMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig september van ieder jaar naar éénendertig december van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend dertien, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en twaalf, een periode van vijftien (15) maanden zal omvatten en zal eindigen op 31 december 2013,

2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde vrijdag van de maand februari, om twintig uur, te verplaatsen naar voortaan de derde vrijdag van de maand mei, om twintig uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien (2014).

3. -om Artikel zevenentwintig: BOEKJAAR aan te passen, als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op,

Overgangsbepaling

Het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en twaalf, zal eindigen op 31 december 2013 en bijgevolg een periode van vijftien (15) maanden omvatten.";

-om de eerste zin van Artikel negentien: JAARVERGADERING te vervangen door de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op derde vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.";

-om de tekst van Artikel dertig: Benoeming van vereffenaars te vervangen door de volgende tekst:

"Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, dan moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen .%

-Om de tekst van Artikel eenendertig : Bevoegdheden van vereffenaars te vervangen door de volgende tekst:

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene

Op de laatste blz. van Luik _g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uW

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

uu~iiiiiHiumAii

3153999*

NEERGELEGD

2 7 -09- 2013

.,.,..

C~IFFIE ~E~,.....I-{TEAf~K Wan

t6 Iv1ECHEL.ir N W

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteup belge

vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders'' besluit.

De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op,

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.".

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd Afschrift van de notulen dd. 24 september 2013, met in bijlage aanwezigheidslijst, twee volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-

behpuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Moa wam 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11fl1111BVI~i ~I~~VI~I~

1 039615*

geergelegd ier griffie van de RerNank van Koophandel to Antwerpen, op

2 7 FEB. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.461.319

Benaming

(voluit) : Solar4Future Diest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel, ontslag en benoeming van bestuurders

1. Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2012 van de naamloze vennootschap Solar4Future Diest gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 18, met ondernemingsnummer 0811.461.319, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het adres gelegen te Battelsesteenweg 455E, 2800 Mechelen, en dit met ingang van 1 januari 2013,

2. Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2012 van de naamloze vennootschap Solar4Future Diest gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 18, met ondernemingsnummer 0811.461.319, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om Steven De Proost BVBA, met ondernemingsnummer BE811.098.657, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, rijksregisternummer 74.06.04-379.30, wonend te Molenweg 63, 3130 Betekom, aan te stellen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2013.

Vervolgens werd er besloten om Steven De Proost BVBA, met ondernemingsnummer BE811.098.657, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, rijksregisternummer 74.06.04-379.30, wonend te Molenweg 63, 3130 Betekom, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2013.

3. Ontslag bestuurders

De Raad van Bestuur bevestigt en aanvaardt het ontslag als bestuurders op en met werking op 15 februari 2013 van

1, Blue Planet Energy NV, met zetel Sint-Aldegondiskaai 18, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE809.615.646, met vaste vertegenwoordiger Hans Van Bel, wonend te Jan Verbertlei 61, 2650 Edegem,

2. Clean Energy Invest, met zetel te A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, met ondememingsnummer BE816.804.039, met vaste vertegenwoordiger Peter De Smet, wonend te Drève des Soupirs 9, 1430 Blerghes.

3. Helebitz, met zetel te Visserstraat 87, 8340 Damme, met ondernemingsnummer BE415.515.633, met vaste vertegenwoordiger Hendrik Theys, wonend te Vlsserstraat 87, 8340 Damme,

4. Solar4Future Holding GmbH, met zetel te Thyssenstraile 6-8, 32312 Lübbeck, Duitsland , met ondernemingsnummer DE33158981480, met vaste vertegenwoordiger Guido Poschiod, wonend te Thyssenstrasse 6-8, 32312 Lübbecke, Duitsland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Als nieuwe bestuurder, als vervanging van Blue Planet Energy NV, wordt gecoopteerd voor een periode tot 17 februari 2015, te tellen vanaf 15 februari 2013, Steven De Proost, rijksregisternummer 74.06.04-379.30, wonend te Molenweg 63, 3130 Betekom.

Ais nieuwe bestuurder, als vervanging van Clean Energy Invest, wordt gecoöpteerd voor een periode tot 17 februari 2015, te tellen vanaf 15 februari 2013 Koen Boriau BVBA, gevestigd te 2018 Antwerpen, Grétrystraat 21/5, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0811.190.214, die overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer Koen Boriau, wonend te 2018 Antwerpen, Grétrystraat 19/5,

Steven De Proost BVBA,

vast vertegenwoordig,rcl door Steven De Proost,

Gedelegeerd bestuurder,

Steven De Proost

Bestuurder

Koen Boriau BVBA

vast vertegenwoordigd door Koen Boriau

Bestuurder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod Wera 19.1

11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III 11111111111111111111111

*12052082*

Neergelegd ter - vu '; Pechthank

van Koophand0i Antwerpen, op

Griffie 2 4 FE1, 2012

Ondernemingsnr : 0811.461.319

Benaming

(voluit) : Solar4Future Diest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint Elisabethstraat 38 A te 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijk adres

De bestuurders besluiten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het adres gelegen te 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 18, en dit met ingang van 26 januari 2012.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Goetschalcx & Van Brecht bvba., Theo Verellenlaan 44 te 2990 WUUSTWEZEL., om de nodige wijzigingen door te voeren bij Kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties.

BLUE PLANET ENERGY,

vast vertegenwoordigd door Van Bel hans,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.