SOLARPULSE IX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SOLARPULSE IX
Dénomination : SOLARPULSE IX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.128.147

Publication

01/08/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van f1te-r

;cgo ter griffie van de

RECt 1CI;iu;f %JAN r,0CP iP 1k) 1

11111111

*14148446*

2 2 JUL( 20%

ANTi1VBRPE-N araaiing TURNHOUT

De Grimer

Griffie

Ondernemingsnr : 0844.128.147

Benaming

(voluit) : SolarPuise IX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Noordervaart 33, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 juli 2014:

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

Koning Boudewijnlaan 14, 2250 Olen

BVBA Silvius Sun

Met als vaste vertegenwoordiger

De heer Olaf van der Sar

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Wod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

" izoseaaa

Ondernemingsnr : $t!ÿ . 4L.2.4( I-

Benaming

(voluit) : SolarPulse IX

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Noordervaart 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

REEF=;GELEGD

GRIFFIE J :CHTBANK VAN

Q 2 i,,MT 2042

KOOPHAUffle TURNHOUT

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 28 februari 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1. SILVIUS SUN, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Noordervaart 33, BTW BE 0889.866.617, rechtspersonenregister Turnhout 0889.866.617.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris SEGERS Filip te Weelde op 4 juni 2007, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 94 juni nadien onder nummer 07085217.

2. SOLARACCESS INVESTMENTS BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, meti

maatschappelijke zetel te 7417 DB Deventer (Nederland), Mr. H.F. De Boerlaan 40, ingeschreven bij de Kamer;

van Koophandel onder nummer 08213955.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris STOFFER KLEEFSMAN te Deventer op 15 december 2009 en

waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven,

Een vennootschap hebben opgericht als volgt:

VORM  BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "SolarPulse IX".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 2200 Herentals, Noordervaart 33.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van

derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels

inschakeling van onderaannemers:

a)het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare:

energieproductie;

b)de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

c)de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve

van sub b) genoemde productie;

d)het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelneming in binnen- en buitenland in

ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare

energie.

e)deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen,

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.

f)verstrekken van adviezen in de meest uitgebreide zin.

g)alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duurte rekenen vanaf de datum van de neerlegging

ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte,

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 69.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen, zonder nominale waarde, die

elk één zesduizend honderd vijftigste (1/6950) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het,rneetsphffippejijk kapitaal is volgestort.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn dan wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen Inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerde bestuurder.

Zij die de vennootschap vertegenwoordigen, moeten geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, aangesteld door de persoon of personen die de vennootschap kunnen verbinden binnen het kadervan hun bevoegdheid.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere aandeelhouder individueel heeft de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een accountant,

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet op de vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen worden. De benoeming is verplichtend in de door de wet voorziene gevallen,

Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en voeren de titel van commissaris. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden worden op eerste vrijdag van de maand juni, om 15 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

2. Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders kan te allen tijde worden bijeen geroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.

Zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering komen bijeen op verzoek van de raad van bestuur of de commissarissen.

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van de wet.

De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle door de wet of de statuten vereiste personen tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

Op het einde van elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsmede de jaarrekening op in overeenstemming van de wet.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 34 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen drie weken vcor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het controleverslag worden aan de algemene vergadering voorgelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

~

y r r º%

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich tuit, bij afzonderlijke stemming,

over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen).

BESTEMMING VAN DE WINST

1. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake. Deze kan besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

3. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en

zal worden afgesloten op 31 december 2012.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in juni 2013.

3. Samenstelling van de organen

Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op twee. Tot bestuurder worden benoemd, voor een

termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

"SILVIUS SUN", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemde oprichter sub 1, met

ais vast vertegenwoordiger de heer van der SAR Olaf, voornoemd.

-"SOLARACCESS INVESTMENTS BV", besloten vennootschap naar Nederlands recht, voornoemde

oprichter sub 2, met ais vaste vertegenwoordiger de heer van SCHOOR Franciscus, geboren te Amsterdam

(Nederland) op 3 januari 1963, wonende te 3381 ZK Putten (Nederland), Waardenburg 1.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Er wordt géén commissaris benoemd.

4. De pas benoemde bestuurders zijnde, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SILVIUS SUN", voornoemd sub 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer van der SAR Olaf hierboven genoemd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLARACCESS INVESTMENTS BV", voornoemd sub 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer van SCHOOR Franciscus hierboven genoemd, zijn spontaan in een eerste vergadering bijeengekomen en verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SILVIUS SUN", voornoemd sub 2, vast. vertegenwoordigd door de heer van der SAR Olaf voornoemd.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten zal de gedelegeerd bestuurder daarbij alleen optredende de bevoegdheid hebben de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig te verbinden.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

-expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 26.08.2015 15491-0407-010

Coordonnées
SOLARPULSE IX

Adresse
KONING BOUDEWIJNLAAN 14 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande