18/07/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i ` f i e P ' # ¬ E l k , E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 9 7 1 0 "
C ) n d e r r : , . _ 0 t i j . 6 } 1 0 . 8 1 3
~ ~ . . . . . " S o m a M l i e u P s y c h e
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
. t e . K r a a i e n b o s s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t
O n z à " . O p r i c h t i n g
T e k s t R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K r a a i e n b o s s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w C e c i l e P o t t i e , g e b o r e n t e M o o r s e l e 0 1 j a n u a r i 1 9 5 0 e n w o n e n d e i n d e K r a a i e n b o s s t r a a t 2 5 t e
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
2 . M e n e e r c R R o l a n d C l a u w a e r t , g e b o r e n t e G e n t 0 6 f e b r u a r i 1 9 5 2 e n w o n e n d e i n d e K r a a i e n b o s s t r a a t 2 5 t e
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
v e r k l a r e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t '
l u i d e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 - - N a a m , d u u r , z e t e l , d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m S o m a M i l i e u P s y c h e
a f g e k o r t : S o m i p s y .
. A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
K r a a i e n b o s s t r a a t 2 5 t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i e , b i i e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n t a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r : e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n l e s , v o o r l i c h t i n g , b e h a n d e l i n g e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n p a r t i c u l i e r e n , ' . v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , w a a r o n d e r z i j n b e g r e p e n :
1 . H e t u i t w e r k e n , s t u r e n e n o p v o l g e n v a n l e e r p r o c e s s e n , k e n n i s v e r w e r v i n g e n s c h o l i n g , h e t l e i d e n v a n h e t , v e r k o o p t e a m , h e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t c l i ë n t e e l , h e t p o s i t i o n e r e n v a n d e d i e n t - - o n d e r n e m i n g o p d e m a r k t .
2 . H e t o r g a n i s e r e n v a n d e w e r k u i t v o e r i n g , h e t u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n w e r k w i j z e n e n m e t h o d i e k e n m e t h e t o o g o p h e t v e r b e t e r e n v a n d e k w a l i t e i t , d e k l a n t g e r l c h t h e i d e n h e t r e n d e m e n t .
3 . H e t b e p a l e n v a n d e f i n a n c i e l e s t r a t e g i e ; h e t b e h e e r v a n d e t h e s a u r i e : h e t b e w a k e n v a n d e b e t a t i n g s p o s i t i e ; d e l i q u i d t e i t e n e n d e i n v e s t e r i n g e n ; h e t o n d e r h o u d e n v a n d e c o n t a c t e n m e t d e b a n k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . H e t v o e r e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ( h e t a a n t r e k k e n v a n g e s c h i k t p e r s o n e e l ,
h e t u i t w e r k e n v a n e e n b e l o n i n g s b e l e i d , h e t m o t i v e r e n e n e v e n t u e e l s a n c t i o n e r e n v a n m e d e w e r k e r s ) ; h e t
u i t b o u w e n v a n d e o r g a n i s a t i e e n d e f u n c t i e s n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e .
5 . H e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n , c o o r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n .
6 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g .
H e t p r o m o v e r e n e n v e r l e n e n v a n o n d e r r i c h t e n o p l e i d i n g , h e t v o e r e n v a n o n d e r z o e k , h e t i n i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n s c h o l i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i e l e , c o m m e r c i e l e , f i n a n c i e l e , p r o d u c e r e n d e , b u r g e r l i j k e , b e h e r e n d e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t d o e l z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d k a n w a r d e n u i t g e o e f e n d i n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 5 0 0 ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d 1 ( 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t v e r m o g e n w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a t s v o l g t v e r b o n d e n :
. M e v r o u w C e c i l e P o t t i e o n d e r s c h r i j f t 5 0 a a n d e l e n , d u s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 5 0 ( d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g )
" D e h e e r R o l a n d C l a u w a e r t , s t i l l e v e n n o o t , o n d e r s c h r i j f t 5 0 a a n d e l e n , d u s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 5 0 ( d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o )
A r t i k e l 6 D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o i g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
" M e v r o u w C e c i l e P o t t i e z a l v o o r 5 0 % ( v i j f t i g p r o c e n t ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
" D e h e e r R o l a n d C l a u w a e r t z a l a l s s t i l l e v e n n o o t v o o r 5 0 % ( v i j f t i g p r o c e n t ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s .
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a i e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e
z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s
l a t e n o p m a k e n ,
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d
w o r d e n d o o r a l l e z e t e l e n d e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , z a l d e u i t t r e d e n d e
v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f e e n a n d e r e n i e u w e v e n n o o t v o o r s t e l l e n .
H O O F O S T U K 3 A a n s p r a k e f i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o t e n w o r d e n i n g e d e e l d i n b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i f l e v e n n o t e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n
h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
D e s t i l e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n t o t h e t b e d r a g d a t z e b e l o o f d h e b b e n i n t e b r e n g e n , z o a l s b e p a a l d
i n A r t i k e l 7 , S t i l l e v e n n o t e n m o g e n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n
v o l m a c h t . A r t i k e l 1 1
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n b e h e r e n d e v e n n o t e n ;
. M e v r o u w C e l i l e P o t t i e
' M e n e e r R o l a n d C l a u w a e r t
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n ;
H O O F D S T U K 4 - B e s t u u r
A r t i k e t 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r i i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d e d u u r . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 3
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . A r t i k e l 1 4
B i j l a g e n - b i j - - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 g / S 7 / 2 4 1 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n
B e l g i s i : i
S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
H O O F D S T U K 4 - T o e z i c h t A r t i k e l 1 5
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K 5 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 6
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p ' d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m e i o m 1 1 : 0 0 u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e c t r o n i s c h e p o s t , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l i e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n o m t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n : . D e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g :
" H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
" D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
" ' D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
" H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
" D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e m a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . O m g e l d i g t e z i j n , z a l b i j d e z e s t e m m i n g m i n i m a a l d e h e l f t v a n h e t v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n w e z i g e v e n n o t e n o f v o i m a c h t e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 J a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n . e n m a k e r s d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 9
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G
" A l l e a c t i v i t e i t e n v a n g e n a a n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n , g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e o p r i c h t e r s t o t d a d e n d i e , d o o r h e n v o o r h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b e k r a c h t i g t , e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , M e v r o u w C e c i l e P o t t i e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e O u d - T u r n h o u t , o p 1 5 m e i 2 0 1 1 . i n v i e r e x e m p l a r e n ,
1 . M e v r o u w C e c i l e P o t t i e b e h e r e n d v e n n o o t
2 , d e h e e r R o l a n d C l a u w a e r t b e h e r e n d v e n n o o t
C e c i l e P o t t i e Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g