24/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ _ . _ - _ ~ j Q
O n d e r n e m i n g s a r : ~ ~ ~ ~ " ' " ~ ~ "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O M A N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s h o l l e i 5 5
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : V E S T I G I N G Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G
U i t e e n a k t e o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 9 2 v a k 7 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J M a r t e n s , B L I J K T D A T :
- D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d b i j a k t e s p l i t s i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J o s e p h W a g n e r t e S a n e m ( L u x e m b u r g )
- B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 5 5 .
- D e v e r g a d e r i n g d e z e i n t e r n a t i o n a l e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e k r a c h t i g d e .
- D e v e n n o o t s c h a p d o o r d e o v e r b r e n g i n g v a n h a a r z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë o n d e r w o r p e n i s a a n d e B e l g i s c h e w e t .
- D e v e n n o o t s c h a p z i c h o n d e r w e r p t a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r
B e l g i s c h r e c h t d a a r d e v o r m v a n d e L u x e m b u r g s e v e n n o o t s c h a p h e t d i c h t s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
- - D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t n a a m s w i j z i g i n g , z i j n d e " S O M A N A S . A . " w o r d t " S O M A N A " ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r d e b e n a m i n g " S O M A N A " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
V o s h o l l e i 5 5 .
- M e t t u s s e n k o m s t w e r d e n a l l e 2 4 . 7 3 0 a a n d e l e n B g e s c h r a p t e n v e r v i e l h e t v e r s c h i l a a n d e l e n A & B .
- H e t g e p l a a t s t e n g e s t o r t k a p i t a a l E 3 . 0 6 7 . 5 0 0 , - b e d r a a g t , v e r d e e l d o v e r d e r h a l v e 2 4 . 7 3 0 a a n d e l e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n v e r p l i c h t i n g m i n i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s t e
h e b b e n , t e s c h r a p p e n e n p a s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n .
- E r i n B e l g i ë g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
- H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
- D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- B e s l o t e n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s a l s b e s t u u r d e r b e v e s t i g d w e r d , z i j n d e :
D e h e e r R u d i L u d o F . V A N E N D E , g e b o r e n t e Z o l d e r o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 5 5
M e v r o u w S o p h i e L o u i s C . V A N E N D E , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 1 m e i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0
H o o g s t r a t e n , S i n t L e n a a r t s e w e g 4 6 B
D e h e e r M a r c o J o z e f G . V A N E N D E , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 d e c e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 1 .
D e o p d r a c h t , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d d e h e e r R u d i L u d o F . V A N E N D E , g e b o r e n t e Z o l d e r o p 2 5
n o v e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 5 5 a a n g e s t e l d d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
R e c h t b a n k v a n : : o o p i c n d e l
A n t w e r p e n
1 3 N O V . Z Ü V i .
a f d e l i n g A n t w E G y f f i e
i m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 1 1 6 6 >
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
,
K r a c h t e n s d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e L u x e m b u r g s e c o m m i s s a r i s L U C O S C O N S U L T I N G S . A . R . L . ( B 1 1 1 7 6 8 ) w o r d t n i e t o v e r g e n o m e n .
- ! D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d o e l w i j z i g i n g o m d e t e k s t t e o p t i m a l i s e r e n n a a r z i j n h u i d i g e w e r k z a a m h e d e n e n B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n v e r v i n g d e t e k s t a l s v o l g t :
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k h e t n e m e n v a n b e m i d d e l i n g b i j v e r z e k e r i n g .
H e t v e r l e n e n a a n d e r d e v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t a u d i t i n g z o w e l f i n a n c i e e l a l s o p e r a t i o n e e l , h e t a n a l y s e r e n e n d o o r l i c h t e n a l s o o k h e t r a a d g e v e r a a n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
A l l e r l e i z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g .
H e t v e r w e r v e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s e l k e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n o n d e r a a n n e m i n g , e v e n a l s d e c o ö r d i n a t i e e r v a n . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n e n m e r k e n . D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n g e v e n e n a i l e b e w e r k i n g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n d i t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n . V e r m o g e n s b e h e r e n , a d v i e z e n v e r s t r e k k e n , m a r k e t i n g , a g e n t u r e n e n b e h e e r v a n m a a t s c h a p p i j e n .
O p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e k e n n e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d u s m e t a l l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e g e l i j k a a r d i g o f s a m e n g a a n d d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e u i t b a t i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e g u n s t i g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . B i j v e r e f f e n i n g z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e v o o r w a a r d e t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l u i d e n a l s v o l g t : m i n s t e n s z e v e n d a g e n v ô ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r b e h o u d e n
d p a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v a l m a c h t k a n d o o r d e R a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t ,
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A C T I V O S , o m e l k a f z o n d e r l i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d