SOMERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SOMERS
Dénomination : SOMERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.129.825

Publication

13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 11.03.2014 14060-0401-014
12/07/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.129.825

Benaming (voluit) : Somers NV

111111111RE1191111111111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

eRGc ,c

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT]

Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 9

2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  WIJZIGING DOEL - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS  KAPITAALVERMINDERING - GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 juni 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Somers NV", met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 9, BTW BE0435.129.825 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Samers".

TWEEDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de goedgekeurde statuten.

DERDE BESLISSNG.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, die het bestuursorgaan van Somers NV naamloze vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk lnstituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 72.539,95 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 61.500. Dit verslag is opgesteld in het kader van de omzetting van Somers NV naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis ' van de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i,i

en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden gewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 125 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 april 2013 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat. ZESDE BESLISSING.

Tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur, "Sinvesco", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle (Westmalle), Cantecroy 6A, ondernemingsnummer 0841.582.391 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Somers, Bart, geboren te Turnhout op 17 oktober 1974 (rijksregisternummer 74.10.17-127.17), wonende te 2310 Rijkevorsel, Zwartvenstraat 19, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De aldus benoemde zaakvoerder evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met

TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 42.950,00) om het te verlagen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61,500,00) tot ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) door terugbetaling op ieder aandeel,

Deze terugbetaling mag slechts plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze terugbetaling dient aangerekend te worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.l.B.1992).

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast; zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Somers".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 9.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

kunststof, aluminium en houten schrijnwerkerij, de groot- en kleinhandel in kunststof en aluminium weringsartikelen, plaatsen van automatisatie op rolluiken, garages, zonneweringen;

 de fabricatie en het plaatsen van metalen, aluminium, houten en kunststof ramen, deuren, rolluiken en smeedwerk.

-- de fabricatie en het plaatsen van alle glaswerk,

het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de maand maart om 15.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van

zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door

de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger,

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 02.04.2013 13075-0124-017
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 14.09.2012 12563-0300-015
10/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u

IM111.1121111111!





i\teGll.jelGÇ1u Lei u, 11riG 'v.,ti, Li,-

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 0 A00, 2012

TURNHOUT

PÉIffenfier,

Ondernemingsar : 0435.129.825

Benaming

(voluit) : Somers

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : Notulen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 augustus 2012

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 augustustus 2012:

De hiernavolgende agendapunten worden unaniem goedgekeurd:

- Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de Heer Marcel Somers als bestuurder van de vennootschap;

- Décharge aan voormeld bestuurder van de vennootschap;

- Benoeming van nieuwe bestuurders van de vennootschap, zijnde:

1) BVBA Somers R&D, met maatschappelijke zetel te 2300 Rijkevorsel, Ambachtsweg 9, gekend onder het ondernemingsnummer 0841.582.391, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Bart Somers, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bart Somers; en

2) de Heer Bart Somers, wonende te 2310 Rijkevorsel, Zwartvenstraat 19;

met onmiddellijke ingang op 22 augustus 2012.

BVBA Somers R&D, vertegenwoordigd De Heer Bart Somers door de Heer Bart Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 28.04.2011 11099-0092-013
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 07.03.2015, NGL 11.03.2015 15059-0173-013
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.12.2009, NGL 29.04.2010 10108-0334-012
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 07.10.2009 09804-0278-007
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.12.2008, NGL 29.05.2009 09176-0223-011
08/01/2008 : TU060535
06/09/2006 : TU060535
07/10/2005 : TU060535
19/08/2004 : TU060535
17/11/2003 : TU060535
11/09/2002 : TU060535
25/07/2000 : TU060535
05/10/1999 : TU060535

Coordonnées
SOMERS

Adresse
AMBACHTSWEG 9 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande