23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v e r t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o r e K o o p h a n d e l t e A i r ' f v l e C / 1 o n . o p
p
G r i f f i e t 1 4 J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 8 0 5 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o m e r s
( v e r k o r t ) ;
' R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L i e r s e b a a n 4 8 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 , 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O M E R S , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 4 8 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 8 0 5 . 1 1 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 4 4 7 3 . 8 0 5 . 1 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , n o t a r i s t e E d e g e m , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 1 - 2 3 / 8 1 2 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r : D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
'
I . 1 - v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
2 - V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
3 - b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
4 - k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 1 3 1 3 § 1 W . V e n n .
5 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
6 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
9 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n .
B . D a t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g
i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n : D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G u i t k e e r b a a r b e d r a g
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h o e v e e l h e t u i t k e e r b a a r
b e d r a g v a n d e r e s e r v e s b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 0 . 4 4 4 , 4 4 e u r o , h e t z i j é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d a a r p e r a a n d e e l ;
G e l e t o p h e t f e i t d a t o p d e z e v e r r i c h t i n g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t v e r s c h u l d i g d i s , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s d o o r t e s t o r t e n a a n d e f i s c u s , h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n d e e l e e n v o r d e r i n g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 8 7 , 2 6 ¬ ) b r o r u t o p e r a a n d e e l o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j n e t t o 1 . 6 0 8 , 5 3 ¬
V I E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t u k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
V e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r
B e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A V Y V E Y &